河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢一部刑訴〔2019〕932號

????被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1971年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，公民身份證號碼1311271971********，戶籍所在地：河北省景縣**路**城**區(qū)**號，拘前借住河北省故城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓東戶，系衡水**有限公司法定代表人，無前科。2019年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由衡水市公安局桃城分局對其執(zhí)行逮捕。

? ?被告人閆某某，女，1959年**月**日出生，漢族，高中文化，中共黨員，公民身份號碼1330301959********，戶籍所在地：河北省景縣，拘前住景縣**大街**家屬院**號，在衡水**有限公司工作,系該公司管理人員，無前科。2019年10月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由衡水市公安局桃城分局對其執(zhí)行逮捕。

????本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

????經(jīng)依法審查查明：2012年3月，被告人孫某甲在衡水出資注冊成立了河北**有限公司衡水分公司，聘請被告人閆某某擔(dān)任法定代表人、經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司資金及人員管理。2014年4月份注銷了該公司，又注冊成立了衡水**有限公司，孫某甲任法定代表人、經(jīng)理；閆某某仍負(fù)責(zé)該公司資金及人員管理。該兩公司自成立以來，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過業(yè)務(wù)員在社會上以口口相傳的方式宣傳，向不特定的社會人員以承諾支付高額利息之手段，非法吸收大量資金，并將吸收的資金高息出借給他人，嚴(yán)重?cái)_亂了國家的金融管理秩序。經(jīng)衡水方圓會計(jì)事務(wù)所審計(jì)，共吸收資金6253萬元，涉及221人，給集資人造成2868萬余元的損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公司賬目、票據(jù)；

? ??2.書證：受案登記表、內(nèi)資企業(yè)登記表、企業(yè)法人（負(fù)責(zé)人）、經(jīng)理信息、借款擔(dān)保合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、銀行卡交易明細(xì)、戶籍證明信等；

3.證人劉某某、馬某某、張某某、趙某某、高某某等人的證言：

4.被告人孫某甲、閆某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、閆某某非法吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，且數(shù)額達(dá)到巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢??察??員：張春虎

代理檢察員：姚卷濤

2019年12月21日

附：

????1.被告人孫某甲、閆某某現(xiàn)羈押于衡水市看守所；

????2.公安偵查卷10冊，檢察卷1冊。