上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3088號(hào)

被告人孫某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714251989********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人郝某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715231992********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍在山東省茌平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704811996********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3703221995********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在山東省高青縣**坊鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715021992********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在山東省聊城市東昌府區(qū)**村**號(hào)。

上述五名被告人均因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲等五人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知五名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另案處理）先后注冊(cè)成立聊城市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。黃某乙（另案處理）擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營(yíng)銷短信的審核；被告人孫某甲、李某某（另案處理）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中被告人孫某甲負(fù)責(zé)*乙公司、*甲公司、*丁公司的經(jīng)營(yíng)管理，李某某負(fù)責(zé)*戊公司、*丙公司的經(jīng)營(yíng)管理；被告人郝某某擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某甲等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

其中，被告人王某甲系*乙公司*甲戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)孫某乙、劉某某、張某某等10余名業(yè)務(wù)員；被告人杜某某系該公司*乙戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)王某某、董某某、林某某等多名業(yè)務(wù)員；被告人王某乙系該公司*丙戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)徐某某等多名業(yè)務(wù)員，各自開(kāi)展短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成。戰(zhàn)隊(duì)長(zhǎng)、總監(jiān)均根據(jù)各自所在戰(zhàn)隊(duì)及公司的總業(yè)績(jī)進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月間，被告人孫某甲組織*乙公司的各級(jí)業(yè)務(wù)員累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約1900余萬(wàn)條，其中被告人王某甲帶領(lǐng)的*甲戰(zhàn)隊(duì)累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約140余萬(wàn)條，被告人杜某某帶領(lǐng)的*乙戰(zhàn)隊(duì)累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約90余萬(wàn)條，被告人王某乙?guī)ьI(lǐng)的*丙戰(zhàn)隊(duì)累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約1700余萬(wàn)條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司*丁戰(zhàn)隊(duì)業(yè)務(wù)員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人杜某某、王某乙分別退出違法所得人民幣6萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊網(wǎng)絡(luò)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書證證實(shí)，黃某甲注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2.證人崔某某、李某某、丁某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人王某甲、杜某某、王某乙?guī)ьI(lǐng)各自戰(zhàn)隊(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)送涉嫌違法犯罪短信并從中提成的事實(shí)。

3.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》及電子數(shù)據(jù)證實(shí)，*乙公司各戰(zhàn)隊(duì)發(fā)送涉嫌違法犯罪短信的情況。

4.被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實(shí)，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后被騙錢款的事實(shí)。

5.上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案件比中相關(guān)案件的情況說(shuō)明》證實(shí)，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實(shí)施詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布的事實(shí)。

6.我院出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，被告人杜某某、王某乙已退出違法所得。

7.同案人孫某乙、劉某某、張某某、王某某、董某某、林某某、徐某某及被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙的歷次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、郝某某等人身為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員被告人王某甲、杜某某、王某乙結(jié)伙，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某甲、郝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人王某甲、杜某某、王某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙到案后均能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人孫某甲、郝某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金；被告人王某甲、杜某某、王某乙有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官徐清

檢察官助理張應(yīng)逸

2020年10月29日

附：

1.被告人孫某甲、郝某某、王某甲、杜某某、王某乙現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)十七冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《律師意見(jiàn)書》各五份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：
　　（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；
　　（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；
　　（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。