連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛檢刑訴〔2020〕553號(hào)

被告人孫某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211973********，漢族，大專(zhuān)文化，連云港**理財(cái)有限公司法定代表人，中共黨員，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。被告人孫某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日被連云港市贛榆區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月19日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211956********，漢族，高中文化，**理財(cái)有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，中共黨員，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日被連云港市贛榆區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月19日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207211955********，漢族，高中文化，**理財(cái)有限公司**分公司業(yè)務(wù)主管，中共黨員，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日被連云港市贛榆區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月19日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、王某甲、于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人孫某甲、王某甲、于某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人孫某甲、王某甲、于某某，聽(tīng)取了值班律師秦緒忠的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某甲于2007年4月18日在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)注冊(cè)設(shè)立連云港**理財(cái)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），2009年1月12日注冊(cè)設(shè)立**理財(cái)有限公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**分公司），分別任命被告人王某甲、于某某為**分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管。2009年至2015年7月，被告人孫某甲、王某甲、于某某以**公司、**分公司名義向社會(huì)公開(kāi)吸收資金人民幣219.153萬(wàn)元，并將吸收的資金進(jìn)行放貸牟利。其中被告人孫某甲參與吸收人民幣172.1075萬(wàn)元、被告人王某甲、于某某參與吸收人民幣210.868萬(wàn)元，已歸還人民幣88.8775萬(wàn)元。分述如下：

1.2009年，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收王某丙資金人民幣37.9225萬(wàn)元，已歸還人民幣10萬(wàn)元。

2.2009年至2010年間，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收張某甲資金人民幣45.105萬(wàn)元，已歸還人民幣18萬(wàn)元。

3.2009年5月6日至2010年2月25日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收邵某甲資金人民幣14.25萬(wàn)元，已歸還人民幣5.6325萬(wàn)元。

4.2009年8月15日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收莊某某資金人民幣2.91萬(wàn)元，已歸還人民幣0.495萬(wàn)元。

5.2009年11月23日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收王某乙資金人民幣1.96萬(wàn)元，已歸還人民幣0.48萬(wàn)元。

6.2010年，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收徐某某資金人民幣45萬(wàn)元，已歸還人民幣2.35萬(wàn)元。

7.2010年1月31日，被告人孫某甲以**公司名義吸收張某乙資金人民幣4.925萬(wàn)元，已歸還人民幣4.45萬(wàn)元。??

8.2010年3月8日至2011年6月12日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收單某某資金人民幣7.835萬(wàn)元，已歸還人民幣4.11萬(wàn)元。

9.2010年5月12日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收孫某乙資金人民幣0.985萬(wàn)元。

10.2010年5月12日至2014年5月30日，被告人王某甲、于某某以**分公司名義吸收孫某乙資金人民幣15.7505萬(wàn)元，已歸還人民幣9萬(wàn)元。

11.2010年6月7日，被告人孫某甲以**公司名義吸收張某丙資金人民幣3.36萬(wàn)元，已歸還人民幣0.28萬(wàn)元。

12.被告人王某甲、于某某于2011年至2015年以**分公司名義吸收王某丁資金人民幣21.34萬(wàn)元，已歸還人民幣28.34萬(wàn)元。

13.2011年1月28日至2012年8月1日，被告人王某甲、于某某、孫某甲以**分公司名義吸收劉某某資金人民幣7.855萬(wàn)元，已歸還人民幣0.615萬(wàn)元。

14.2014年3月2日，被告人王某甲、于某某以**分公司名義吸收張某丁資金人民幣2.955萬(wàn)元，已歸還人民幣2.26萬(wàn)元。

15.2014年7月3日至2015年7月24日，被告人王某甲、于某某以**分公司名義吸收邵某乙資金人民幣7萬(wàn)元，已歸還人民幣2.865萬(wàn)元。

被告人孫某甲、王某甲、于某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶(hù)籍證明、合同、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人王某乙、劉某某、單某某、孫某乙、張某丁、邵某乙、張某丙、張某乙、張某甲、邵某甲等人證言；

3.被告人孫某甲、王某甲、于某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、王某甲、于某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、王某甲、于某某共同實(shí)施犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,是共同犯罪。被告人孫某甲、王某甲、于某某主動(dòng)到案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲、王某甲、于某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

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2020年10月30日

附：

1.被告人孫某甲、王某甲、于某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系電話：孫某甲1377543****、王某甲1333787****、于某某1385120****。

2.卷宗材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。