重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝墊檢刑訴〔2020〕Z123號(hào)

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市黃埔區(qū)**街**巷**號(hào)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月4日被墊江縣公安局刑事拘留；同年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市黃埔區(qū)**街道**街**巷**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月4日被墊江縣公安局刑事拘留；同年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，王某乙（另案處理）邀約被告人孫某甲通過(guò)提供銀行卡、微信、支付寶等方式幫助犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，并提成獲利；孫某甲先后邀約被告人王某甲、王某丙（另案處理）加入。孫某甲負(fù)責(zé)與王某乙聯(lián)系、收取贓款、分配非法獲利等，王某甲負(fù)責(zé)存取贓款。2020年1月至2020年2月，孫某甲、王某甲等人在廣東省廣州市黃埔區(qū)、白云區(qū)等地，以提供銀行卡、微信、支付寶等方式幫助犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，按收款金額的1%至3%收取提成。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年2月11日，鐘某某向?qū)O某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12000元，后孫某乙通過(guò)微信向被告人孫某甲提供的陳某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬7917.91元，隨后取現(xiàn)7900元。

2、2020年1月2日，賈某某向被告人孫某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6000元，經(jīng)轉(zhuǎn)賬到王某丙銀行賬戶后取現(xiàn)20000元。

3、2020年1月3日，劉某某向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6000元，后經(jīng)轉(zhuǎn)賬到王某乙財(cái)付通賬戶1500元，轉(zhuǎn)賬到王某丙賬戶29998.9元，隨后取現(xiàn)29900元。

4、2020年1月3日，魏某某向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4000元，王某甲再轉(zhuǎn)賬給被告人孫某甲4000元；次日，魏某某向鐘某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4000元，鐘某某再轉(zhuǎn)賬給被告人孫某甲4000元。魏某某轉(zhuǎn)出的上述8000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)。

5、2020年1月4日，丁某某向鐘某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15000元，鐘某某再轉(zhuǎn)賬給被告人孫某甲15000元，后孫某甲向王某乙財(cái)付通賬戶轉(zhuǎn)賬15000元。

6、2020年1月7日、2020年1月8日，吳某某分兩次向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬19999元，經(jīng)轉(zhuǎn)賬到孫某甲賬戶后取現(xiàn)19900元；2020年1月8日，吳某某分兩次向被告人孫某甲銀行賬戶存入19700元，后取現(xiàn)20000元。

7、2020年1月8日，孫某丙分兩次向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)5000元，后取現(xiàn)20000元。次日，孫某丙向被告人孫某甲銀行賬戶存入7900元，并分兩次向?qū)O某甲財(cái)付通賬戶存入共計(jì)12000元。

8、2020年2月29日，周某某向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元，后經(jīng)轉(zhuǎn)賬到康某某賬戶18000元，隨后取現(xiàn)18000元。

9、2020年2月29日，盧某某向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，后取現(xiàn)10000元。

10、2020年2月29日，王某丁向被告人王某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，后經(jīng)轉(zhuǎn)賬到王某甲另一銀行賬戶19900元，隨后取現(xiàn)19900元。

綜上，被告人孫某甲涉案金額為132516.91元；被告人王某甲的涉案金額為124599元。

2020年4月2日，被告人孫某甲在廣東省廣州市黃埔區(qū)**街**巷**號(hào)被民警抓獲，其勸說(shuō)被告人王某甲投案自首；同日王某甲到廣東省廣州市公安局黃埔分局云埔派出所投案。二名被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、扣押清單、資金流等書(shū)證；

2.證人陳某某、鐘某某、丁某某等人的證言；

3.被告人孫某甲、王某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.取款視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、王某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、王某甲明知是犯罪所得而提供資金賬戶、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；孫某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；王某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；孫某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；孫某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯王某甲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系一般立功，可以減輕處罰。綜上，建議判處孫某甲有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金；建議判處王某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官：韓麗

檢察官助理：曹勇

2020年7月31日

附：

????1.被告人孫某甲、王某甲現(xiàn)羈押于墊江縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤(pán)二張、活頁(yè)九頁(yè)

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份