云浮市云安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云安區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕59號

被告人孫某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2301231989********，漢族，本科文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市依蘭縣，住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**號***第**棟**座**室。2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人牛某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2302311988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街南段**城**號**室。2019年7月22日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4412031987********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**街道**大道**區(qū)**花苑**室。2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5115021987********，漢族，小學文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)，住廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**路**號。2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人孫某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2308041989********，漢族，本科文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**號。2019年7月22日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2308281987********，漢族，中專文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市湯原縣，住黑龍江省佳木斯市湯原縣**鎮(zhèn)**街**委**組**號。2019年8月2日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人謝某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4412031995********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**辦事處**居委**隊**巷**號。2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4412031988********，漢族，大專文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**街道**居委會**街**號。2019年8月2日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人林某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4412031985********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**街道**居委**隊**號。2019年8月2日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4412831993********，漢族，大專文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市高要市，住廣東省肇慶市高要市**街道**居委會**路**街**號。2019年11月27日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。

被告人黎某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4412831994********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)務工人員，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區(qū)，住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**號**花園**棟**室。2019年12月6日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局取保候?qū)彛?020年1月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由云浮市公安局云安分局偵查終結，以被告人孫某甲、牛某某涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪；被告人孫某乙涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪；被告人朱某某、盧某某、謝某某、彭某某、林某某、張某某、鄧某某、黎某某涉嫌詐騙罪一案，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。2020年3月4日，經(jīng)云浮市人民檢察院商請云浮市中級人民法院指定管轄后，本案由云浮市云安區(qū)人民法院負責審判。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，并經(jīng)退回補充偵查，2020年3月20日重收本案，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：2016年起，被告人孫某甲開始針對不特定的需要借錢的客戶放高利貸。2017年間，被告人孫某甲、牛某某分別在**車貸肇慶、云浮分公司工作。2017年3月開始，被告人孫某甲伙同被告人牛某某開始針對不特定的需要借錢的客戶實施“空放”（即不抵押車輛、房產(chǎn)，直接放款）。兩被告人通過到被害人家庭“家訪”后認為被害人達不到低息借款條件，只能以高息借款的方式，利用被害人征信差、急需用錢的弱點，誘騙事主簽訂借款合同、質(zhì)押車輛合同、委托變賣車輛合同等留空合同，制造資金走賬流水的虛假給付事實，惡意壘高借款金額，通過肆意認定違約、虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財物等方式形成虛假債權債務，當被害人逾期未償還欠款時，采取軟硬兼施的手段“索債”，實施一系列“套路貸”違法犯罪行為。2017年6月至7月間，被告人孫某甲、牛某某糾集了在**車貸云浮分公司工作的被告人盧某某、朱某某每人出資10萬元成立“**私貸”，四名被告人以**車貸公司云浮分公司（以下簡稱“**車貸”）為平臺，先采取“過橋”（即有貸款客戶在**車貸通過抵押汽車綠本方式借錢，到期無法償還本金，四名被告人就用“**私貸”的資金幫借貸客戶償還本金給“**車貸”，待“**車貸”將該筆貸款重新放貸出來后償還給“**私貸”）的形式賺取“手續(xù)費”，之后開始以低息、無抵押、無擔保等虛假“空放”廣告對外宣傳，實施“套路貸”犯罪，并逐漸形成了人員固定，分工明確的以被告人孫某甲、牛某某為糾集者，被告人盧某某、朱某某為其他成員的“套路貸”惡勢力犯罪團伙，先后多次向被害人朱某某甲（已死亡）、韋某某、李某丙等人實施違法放貸行為。

為鞏固壯大該“套路貸”惡勢力犯罪團伙，2018年3月，被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某先后拉攏被告人孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、鄧某某、黎某某加入。該團伙成員每人出資10萬元，對外宣稱“**”公司，利用“**日進斗金”微信群交流客戶信息、借款情況，并以“套路貸”的方式對被害人劉某乙、陳某某、唐某甲等人實施違法放貸行為。

2019年年初，由于成員之間出現(xiàn)矛盾，該“套路貸”惡勢力犯罪團伙開始逐步瓦解。2019年7月22日至12月6日間，被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某、孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、黎某某、鄧某某先后被公安人員抓獲。

一、被告人孫某甲、牛某某實施的犯罪事實

（一）被告人孫某甲個人實施的尋釁滋事犯罪

1.2016年8月20日，被害人丁某某向被告人孫某甲借款20萬元,后因資金緊缺無法按時還款。2016年9月開始，被告人孫某甲多次通過電話、短信等滋擾方式向丁某某催收無果后，通過采取上門辱罵、索要錢財、強拿被害人李某乙（丁某某丈夫）奧米茄手表一塊、鉆石戒指一枚及江澤民提名的字畫一幅的手段催收。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人丁某某的陳述；（2）辨認筆錄；（3）手機短信截圖等書證；（4）扣押物品清單；（5）被告人孫某甲的供述和辯解。

2.2016年開始，被害人黃某某多次向被告人孫某甲借款，在支付了200多萬元欠款后尚欠被告人孫某甲約90萬元。2019年年初，被告人孫某甲伙同劉某甲、孟某某（均在逃）、王某某（另案處理）等人多次去到肇慶市四會市黃某某經(jīng)營的廣東**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽园哉嫁k公室的方式進行催收，黃某某被迫提供食宿。后被害人黃某某逼于壓力還款80多萬元。2019年3月，被告人孫某甲再次去到該公司催收剩余欠款未果，強行索要被害人黃某某的卡地亞手表一塊。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人黃某某的陳述；（2）辨認筆錄；（3）銀行流水記錄等書證；（4）扣押物品清單；（5）被告人孫某甲的供述和辯解。

（二）被告人牛某某個人實施的尋釁滋事、非法拘禁犯罪

1.2017年7月1日上午10時許，被告人牛某某帶備一條棒球棍去到被害人余某甲經(jīng)營的**石材廠催收4萬元欠款未果，后將辦公室茶幾上的玻璃杯摔倒在地。2017年8月，被告人牛某某、孫某甲伙同尹某某、劉某甲及兩名外省籍男子（均另案處理）去到被害人余某甲位于云浮市區(qū)聚雅花園家中催收欠款，未果后被告人牛某某、劉某甲對被害人余某甲進行毆打。次日上午，被告人牛某某伙同尹某某、劉某甲及一名外省籍男子又去到被害人余某甲家中采取毆打的方式催債，并逼其簽訂一張50多萬元的借據(jù)。2017年11月的一天晚上,被告人牛某某伙同劉某甲再次去到余某甲家中采取用開水潑灑被害人江某某（余某甲前妻）、隨意毆打余某甲等手段進行催收。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人余某甲、江某某的陳述；（2）證人余某乙、余某丙等人的證言；（3）辨認筆錄；（4）被告人牛某某的供述和辯解。

2.2017年7月1日下午3時許，被告人牛某某為催收欠款，將被害人余某甲帶到肇慶市區(qū)**沐足城禁錮至次日晚上8時許，后江某某報警，云浮市公安局云城分局興云派出所民警將被害人余某甲解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人余某甲的陳述；（2）證人余某乙、余某丙等人的證言；（3）辨認筆錄；（4）被告人牛某某的供述和辯解。

（三）被告人孫某甲、牛某某共同實施的詐騙犯罪

2017年6月21日，被害人余某甲向被告人孫某甲、牛某某借款4萬元，無法如期還款。2017年7月1日，被告人牛某某約被害人余某甲到云浮市人民醫(yī)院門口協(xié)商還款事宜。協(xié)商未果后，被告人牛某某打了余某甲幾巴掌，并強迫余某甲簽訂了一份6萬元的借款合同，惡意壘高借款金額2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被害人余某甲的陳述；2.證人余某乙、余某丙等人的證言；3.辨認筆錄；4.扣押物品清單；5.被告人孫某甲、牛某某的供述和辯解。

二、被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某成立的“**私貸”“套路貸”惡勢力犯罪團伙實施的犯罪事實

2017年7月，被害人李某甲因資金緊缺向“**私貸”押車（粵W*****號榮威小汽車）借款4萬元，每月利息為本金的5％。收到借款后，被害人李某甲通過微信轉賬2000元“砍頭息”及500元停車費給被告人盧某某。2017年7月底，在未到還款期的情況下，被告人牛某某以被害人李某甲違約為由，以5萬元的價格將抵押的汽車賣至黑龍江省，所得款項4人平分。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被害人李某甲的陳述；2.辨認筆錄；3.微信聊天截圖書證；4.被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某的供述和辯解。

三、被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某、孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、鄧某某、黎某某成立的“**公司”“套路貸”惡勢力犯罪團伙實施的犯罪事實

2018年5月22日，被害人許某某因資金緊缺通過被告人孫某甲向“**公司”押車（粵H*****號別克牌小汽車，車輛登記人：唐某乙，系被害人許某某妻子）借款13萬元，被告人孫某甲承諾每月利息為本金的3％。在對被害人許某某進行“家訪”后，被告人牛某某通過手機網(wǎng)銀轉賬13萬元到唐某乙的賬戶。轉賬后被告人孫某甲更改約定，要求將月息提高至8%，并把提息情況發(fā)送到“**日進斗金”微信群，被害人許某某被迫接受并如期償還了5個月利息。2018年10月，被害人許某某無法償還利息，被告人孫某甲多次在電話、微信向許某某催債，并伙同牛某某、孫某乙到其管理的沙場催收，被害人許某某被迫償還當月利息。2018年年底，被告人孫某甲要求許某某歸還本金，期間被害人許某某先后償還約3.5萬元本金，余下的無法歸還。2019年2月20日，該犯罪團伙在沒有告知被害人許某某的情況下，將其抵押的汽車以6.5萬元的價格賣給被告人朱某某，所得款項11人平分。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被害人許某某、唐某乙的陳述；2.辨認筆錄；3.指認筆錄；4.借款合同、收據(jù)、車輛抵押協(xié)議等書證；5.被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某、孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、鄧某某、黎某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某、孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、鄧某某、黎某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某甲、牛某某詐騙公私財物71500元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人孫某甲強拿硬要公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人牛某某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人牛某某為索取債務，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人盧某某、朱某某詐騙公私財物51500元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、鄧某某、黎某某無視國家法律，詐騙公私財物39000元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中，被告人孫某甲、牛某某系“套路貸”惡勢力團伙的糾集者，系主犯；被告人盧某某、朱某某、孫某乙、張某某、謝某某、彭某某、林某某、黎某某、鄧某某系“套路貸”惡勢力犯罪團伙的其他成員，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

云浮市云安區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：廖海彬

?????????????????????????????????檢察官助理：徐妙

檢察官助理：黃思豪

????????????????????????????????二O二O年四月二十日

附：

????1.被告人孫某甲、牛某某、盧某某、朱某某、孫某乙、鄧某某現(xiàn)押于云浮市第一看守所；被告人謝某某現(xiàn)押于新興縣看守所；被告人張某某、彭某某、林某某現(xiàn)押于郁南縣看守所；被告人黎某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊；

????3.《認罪認罰具結書》拾壹份。