遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢公訴刑訴〔2020〕82號

被告人孫某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼2323031983********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市，現(xiàn)住蘇家屯區(qū)**路**號。因本案，于2019年11月6日被黑山縣公安局刑事拘留；2019年12月5日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼2323031980********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市，現(xiàn)住**街道**小區(qū)**號樓**。因本案，于2019年11月6日被黑山縣公安局取保候?qū)彙?020年1月20日被黑山縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、沈某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至12月，被告人孫某甲與其妻子被告人沈某甲，在黑山縣黑山鎮(zhèn)***校后身，其所經(jīng)營的**店內(nèi)經(jīng)營“中華孝道園“園林公墓項(xiàng)目。兩被告人明知其不具有吸收公眾存款資格，仍向社會(huì)不特定公眾宣傳并發(fā)放相關(guān)資料；以投資1萬元，三年可返利46萬余元的高額回報(bào)為誘餌，進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)。期間，共吸收公眾存款人民幣2215650元，吸收公眾存款對象165人，給投資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1399153元。2019年11月5日，被告人孫某甲、沈某甲在沈陽市蘇家屯區(qū)***路***號***商網(wǎng)內(nèi)被遼河公安局治安支隊(duì)民警抓獲，同日被押解至黑山縣公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、抓捕經(jīng)地、戶籍證明中華孝道園宣傳單、投訴材料、福園福位證、微信截圖、“中華孝道園”投資人投資損失情況統(tǒng)計(jì)表“中華孝道園”報(bào)案人信息登記表、孫某甲、沈某甲銀行流水、沈某甲工行尾號1268賬戶流水明細(xì)、沈某乙工行卡尾號2599卡交易流水、徐某某的招商銀行北京分行華貿(mào)中心支行賬戶尾號7608交易明細(xì)表、盤錦公安局調(diào)取案件資料、中華孝道園投資人名單、審計(jì)報(bào)告；2.被害人陳述：被害人楊某甲、張某甲、史某某、張某乙、劉某甲、張某丙、李某甲、楊某乙、王某甲、趙某某、王某乙、孫某乙、李某乙、李某丙、陳某甲、龐某某、劉某乙、彭某某、徐某乙、武某某、劉某丙、石某某?、徐某丙、李某丁、單某某、杜某某、羅某某、陳某乙、董某某、段某某、張某丁、李某戊、譚某某、郭某某、王某丙、沈某乙?、李某己、張某戊?、孫某丙、甄某某、王某丁、王某戊、李某庚、程某某、王某已、李某辛、陳某丙、馬某某、陳某丁、楊某丙、莫某某、王某庚、邱某某、李某壬的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人孫某甲、沈某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、沈某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、沈某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二十六條一款、第二十七條規(guī)定，孫某甲、沈某甲系共同犯罪，孫某甲系主犯，沈某甲系從犯，對沈某甲應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。孫某甲、沈某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可從寬處罰。孫某甲的法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。沈某甲的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，建議判處被告人孫某甲有期徒刑三年，并處罰金；判處沈某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

???????????????????????????????????檢?察?官：許紹凱

檢察官助理：蘇博

2020年4月30日

附：

1．被告人孫某甲現(xiàn)被羈押于黑山縣看守所，被告人沈某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2．案卷材料和證據(jù)壹拾陸冊1556頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。