莊河市人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2019〕504號(hào)

被告人孫某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251976********，漢族，初中文化，系大連**勞務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因毆打他人于2009年3月23日被莊河市公安局行政拘留3日；曾因犯交通肇事罪于2003年9月29日被莊河市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2018年9月2日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，于2018年11月23日、2018年12月26日經(jīng)大連市人民檢察院批準(zhǔn)分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251982********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。曾因犯非法拘禁罪，于2010年7月13日被東港市人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2018年9月2日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，于2018年11月23日、2018年12月26日經(jīng)大連市人民檢察院批準(zhǔn)分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

被告人姜某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106231991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市東港市，住東港市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2018年9月3日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，于2018年11月23日、2018年12月26日經(jīng)大連市人民檢察院批準(zhǔn)分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

被告人孫某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**路**號(hào)**。曾因犯故意傷害罪于1990年9月8日被莊河市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯故意傷害罪于2014年10月23日被莊河市人民法院判處有期徒刑一年，于2015年6月8日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2018年9月2日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，于2018年11月23日、2018年12月26日經(jīng)大連市人民檢察院批準(zhǔn)分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

被告人湯某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102831990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**街道**園**號(hào)樓**單元**室。曾因毆打他人于2009年7月29日被莊河市公安局行政拘留五日；現(xiàn)因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2018年12月20日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月11日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

本案由莊河市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、李某甲、姜某某、孫某乙、湯某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月1日、2019年6月15日、2019年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年期間，被告人孫某甲多次組織被告人李某甲、姜某某、孫某乙、湯某某等人以隨意毆打、非法拘禁、非法侵入住宅等暴力、威脅方式向王某甲、劉某甲、某某甲等被害人討要債務(wù)；被告人孫某甲以暴力威脅方式強(qiáng)行買賣商品或逼迫他人書寫借條。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2012年前后的一天，被告人孫某甲為向被害人李某乙催要債務(wù)，在李某甲駕駛的車上毆打李某乙致其耳朵出血，后二人將李某乙?guī)У綄O某甲的辦公室內(nèi)繼續(xù)催要債務(wù)。2013年春天的一天，被告人孫某甲、李某甲、姜某某等人到被害人李某乙位于莊河市**鎮(zhèn)**村**屯的家中討要債務(wù)，并分別對(duì)李某乙和李某丙進(jìn)行了毆打。

2.2012年或2013年的一天中午，被告人孫某甲、李某甲、姜某某為向被害人王某甲催要債務(wù)，在莊河市**小區(qū)**內(nèi)，而后孫某甲、李某甲、姜某某將王某甲控制并帶至孫某甲位于莊河市**街道**小區(qū)的辦公室內(nèi)，并持兇器毆打、恐嚇王某甲，直至王某甲的母親劉某乙將2萬(wàn)元人民幣還給孫某甲，王某甲方得以離開(kāi)。

3.2014年秋天的一天，被告人孫某甲、李某甲、湯某某為催要債務(wù)，在莊河市**鎮(zhèn)**小區(qū)**門**內(nèi)毆打被害人某某甲致其受傷。

4.2015年6月份的一天，被告人孫某甲在其位于莊河市**小區(qū)**室內(nèi)因催要債務(wù)一事與被害人于某某發(fā)生爭(zhēng)吵，并對(duì)于某某實(shí)施了毆打，被周某某攔下后孫某甲又持啞鈴意圖毆打于某某，被周某某再次攔下。

5.2015年12月17日9:30許，在莊河市**勞務(wù)有限公司，被告人孫某甲與被害人白某某因勞務(wù)派遣代理費(fèi)的支付問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，孫某甲將白某某毆打致傷、將白某某的一部蘋果手機(jī)摔壞。當(dāng)日經(jīng)莊河市公安局城關(guān)派出所調(diào)解，二人達(dá)成調(diào)解協(xié)議，孫某甲賠償白某某醫(yī)療費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)2.5萬(wàn)元，白某某諒解孫某甲。

6.2017年6、7月份的一天，被告人孫某甲、李某甲伙同他人在**鎮(zhèn)**村**附近一處果園找被害人王某乙催要債務(wù)，李某甲用鎬把毆打王某乙，孫某甲等人持鎬把威脅王某乙。

7.?2018?年4?月14?日晚上，被告人孫某甲、段某某和被害人周某某在莊河市**樓一包間吃飯時(shí)，因言語(yǔ)不和，被告人孫某甲、段某某二人對(duì)周某某進(jìn)行了毆打，段某某持啤酒瓶將周某某的頭部打傷，而后周某某到診所治療。周某某在診所將受傷的頭部包扎后，在莊河市**內(nèi)，孫某甲又一次對(duì)周某某進(jìn)行毆打，持啤酒瓶威脅周某某。經(jīng)法醫(yī)鑒定，周某某的傷情構(gòu)成輕微傷。

8.2014年冬天，被告人孫某甲多次派李某甲、湯某某找劉某丙催要債務(wù)，后因劉某丙無(wú)力支付，被告人孫某甲未經(jīng)被害人劉某丙、楊某某同意便安排被告人湯某某到二人位于莊河市**鎮(zhèn)**村**屯116-1號(hào)的家中居住約三天，嚴(yán)重妨礙了劉某丙、楊某某二人的居住安全與生活安寧。

9.2016年12月份的一天，被告人孫某甲為向劉某甲催要債務(wù)，指使被告人李某甲、孫某乙在莊河市**集團(tuán)樓下強(qiáng)行將劉某甲拖拽上車，李某甲、孫某乙二人在車上對(duì)劉某甲進(jìn)行毆打，并強(qiáng)行將劉某甲帶至被告人孫某甲的辦公室內(nèi)。

10.2012年前后，被告人孫某甲替王某丙分別償還了其對(duì)劉某丁、曲某某的欠款36萬(wàn)元、64萬(wàn)元。2012年10月19日，被告人孫某甲與被害人王某丙分別簽訂協(xié)議書，王某丙將其SK350LC-8（大架號(hào)YC11-1306）挖掘機(jī)以60萬(wàn)元的價(jià)格賣給孫某甲，將其SK260LC-8（大架號(hào)LL13-C2790）挖掘機(jī)以32萬(wàn)元的價(jià)格賣給孫某甲，將其龍工60（大架號(hào)9106060FAN-11991689）挖掘機(jī)以15萬(wàn)元的價(jià)格賣給孫某甲，將其龍工60（大架號(hào)9106060FAN-11853666）挖掘機(jī)以15萬(wàn)元的價(jià)格賣給孫某甲，將其DH55-7-35350（大架號(hào)35350）挖掘機(jī)以15萬(wàn)元的價(jià)格賣給孫某甲，同日王某丙為孫某甲出具收款137萬(wàn)元的收條，以此抵頂王某丙對(duì)孫某甲的上述借款。2013年8月11日，因王某丙賣給孫某甲的上述SK260LC-8（大架號(hào)LL13-C2790）挖掘機(jī)的貸款未按期償還被廠家拖走，孫某甲在其位于莊河市**街道**小區(qū)**室內(nèi)，以毆打、威脅方式逼迫王某丙以購(gòu)回該挖掘機(jī)的方式打下64萬(wàn)元的借條、以2.5萬(wàn)元的價(jià)格將江鈴半截車賣給孫某甲。

11.?2008-2011年期間被害人劉某甲通過(guò)土地流轉(zhuǎn)等方式承包了**鎮(zhèn)苗某某**屯土地133.1畝用于修建苗圃。后因劉某甲與被告人孫某甲有債務(wù)糾紛，被告人孫某甲多次帶領(lǐng)孫某乙等人到苗圃找劉某甲催要債務(wù)。2016年2月5日，孫某甲以暴力威脅方式逼迫劉某甲簽訂3份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將劉某甲從林某某、孫某丙、**處流轉(zhuǎn)的土地（共計(jì)108.2畝）及地上物一并轉(zhuǎn)讓給孫某甲，孫某甲之前借給劉某甲的109萬(wàn)元借款作為此次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的購(gòu)買款。此后，被告人孫某甲又多次帶人到苗圃內(nèi)鬧事，**罵**，妨害**干活，并接手經(jīng)營(yíng)苗圃。經(jīng)莊河市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，上述苗圃在2016年2月5日的市場(chǎng)中等價(jià)格為人民幣1731013元。

12.?被害人孫某丁周轉(zhuǎn)資金自2017年3月開(kāi)始多次從被告人孫某甲處借款。2017年4月前后，孫某甲以90萬(wàn)元的價(jià)格將其一輛保時(shí)捷卡宴車頂賬給孫某戊，2017年5月5日，孫某己該車以54萬(wàn)元的價(jià)格出售，孫某庚孫某甲付現(xiàn)金50萬(wàn)元，并為孫某甲打了40萬(wàn)元的欠條。2017年5月末，被告人孫某甲以18萬(wàn)元的價(jià)格將**公司的一輛本田CRV二手車頂賬給孫某戊，孫某庚孫某甲付8萬(wàn)元現(xiàn)金，并為孫某甲打了10萬(wàn)元的欠條。2017年，被告人孫某甲45萬(wàn)元的價(jià)格將其位于**二期**號(hào)樓**單元**室的房產(chǎn)抵頂給孫某戊，孫某丁孫某甲出具45萬(wàn)元的欠條，2017年9月18日孫某戊以39.055萬(wàn)元的價(jià)格將該房賣給李某丁。上述孫某戊對(duì)孫某甲的借款及交易欠款共計(jì)約300萬(wàn)元。2017年11月15日孫某甲逼迫孫某戊打下欠款300萬(wàn)元的借條及以孫某戊位于莊河市**小區(qū)**號(hào)**單元1-3層01號(hào)的房產(chǎn)（購(gòu)買價(jià)格662.0674萬(wàn)元）做抵押的協(xié)議書，逼迫孫某戊交出別墅鑰匙，且派人到別墅內(nèi)居住。2017年12月25日，被告人孫某甲憑該借條向莊河市人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求判令孫某戊償還300萬(wàn)元借款及利息，且提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，當(dāng)日，莊河市人民法院將孫某戊所有的上述房屋查封。次日，經(jīng)法院調(diào)解，雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議：孫某戊于2020年12月26日前償還孫某甲借款300萬(wàn)元，并承擔(dān)年利率24%的利息。綜合被告人孫某甲和被害人孫某戊的銀行賬號(hào)交易明細(xì)，2016年4月13日至2017年12月21日，孫某庚孫某甲轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)共計(jì)265.2萬(wàn)元，其中2017年11月15日前的金額共計(jì)245.7萬(wàn)元。

2015年，被告人孫某甲以其在**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室進(jìn)行置換，**小區(qū)的房產(chǎn)在2015年和2018年的交易價(jià)值均為60.9167萬(wàn)元。2017年冬天，孫某甲將上述**小區(qū)的房產(chǎn)和金某某的442箱九五之尊貢品龍酒進(jìn)行置換，并安排張某某將該批白酒存放在**內(nèi)。2017年12月20日，孫某己該批酒抵頂給其債主李某戊，李某戊100-200元/瓶的價(jià)格將酒全部抵債或送禮。被告人孫某甲讓孫某戊返還白酒無(wú)果后，于2018年4月3日逼迫孫某戊打下一張270萬(wàn)元的欠條。經(jīng)莊河市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，442箱蘇勁九五之尊白酒在2018年4月3日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣175960元（含運(yùn)費(fèi)8000元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、刑事判決書、違法犯罪嫌疑人前科查證確認(rèn)表、借條、協(xié)議書、銀行賬戶交易明細(xì)、工程明細(xì)表、車輛買賣明細(xì)、民事審判卷宗等；2.證人證言：證人王某丁、段某某、李某己、王某戊、曲某某、劉某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、某某甲、劉某甲、孫某戊等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人孫某甲、李某甲、姜某某、孫某乙、湯某某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、人體損失程度鑒定書；7.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲以非法占有為目的，以威脅、要挾的辦法，強(qiáng)行索取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人買賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲多次隨意毆打他人、多次持兇器隨意毆打他人，被告人李某甲、姜某某持兇器隨意毆打他人，三人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、李某甲、孫某乙非法剝奪他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲指使被告人湯某某非法侵入他人住宅，二人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、李某甲系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孫某乙曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯本案之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，其行為構(gòu)成累犯，依法應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莊河市人民法院

檢??察??員：汪洋
檢??察??員：王青

2019年9月11日

附：

1.五名被告人現(xiàn)均羈押于莊河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。