江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

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澄檢一部刑訴〔2020〕1876號(hào)

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被告人孫某甲，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4127271993********，漢族，大學(xué)文化，四川省樂(lè)山市銷(xiāo)售員，住四川峨眉山市**池**酒店**房間（戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)和碩縣**農(nóng)場(chǎng)**路**隊(duì)**號(hào)）。被告人孫某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼2204031989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住吉林省遼源市西安區(qū)**街派出所**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元601室。被告人崔某某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年12月19日被吉林省遼源市龍山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣40000元。被告人崔某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月22日被該局取保候?qū)彙?

?被告人趙某甲，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼1504291997********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住吉林省遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**單元**（戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)寧城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人趙某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼2204031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住吉林省遼源市**小區(qū)**棟**單元**（戶(hù)籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**圩**組）。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月22日被該局依法取保候?qū)彙?/span>

????被告人包某某，男，?1987年**月**日生，身份證號(hào)碼2204031987********，漢族，初中文化，裝卸工，住吉林省遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**委**組）。被告人包某某曾因吸毒，于2016年7月29日被吉林省遼源市公安局東山分局罰款人民幣3000元。被告人包某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年8月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

秦某某（另案處理）于2019年1月，伙同被告人孫某甲、包某某、趙某甲、崔某某、梁某某及王某甲、張某甲、孫某乙、陸某乙及、周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、孫某乙、王某乙等人（均另案處理）經(jīng)事先合謀，由被告人孫某甲、包某某、趙某甲及王某甲、張某甲、孫某乙、陸某乙、周某甲、李某甲、陸某甲、鹿某某、周某乙、孫某乙、王某乙等人作為中介，通過(guò)抖音、微博等網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布貸款廣告或在他人發(fā)布的貸款廣告中尋找有意向貸款的被害人，中介向有貸款意向的被害人進(jìn)行初步介紹并推薦被告人秦某某QQ等聯(lián)系方式，由被告人秦某某冒充貸款人員，以辦理貸款需繳納手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)位費(fèi)等為由騙取被害人錢(qián)財(cái)。秦某某另安排被告人崔某某、梁某某作為專(zhuān)門(mén)的收款財(cái)務(wù)人員，或由其他中介業(yè)務(wù)員兼職收款財(cái)務(wù)人員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)在秦某某建立的臨時(shí)QQ群或微信群內(nèi)收取被害人款項(xiàng)后，按照事先約定的比例轉(zhuǎn)給秦某某及中介業(yè)務(wù)員，收款財(cái)務(wù)人員獲得約3%的好處費(fèi)。上述被告人各司其職，于2019年5月至2020年4月，采用上述方式騙得66名被害人人民幣30萬(wàn)余元。其中，被告人孫某甲參與詐騙16筆，騙得人民幣104500元；被告人崔某某參與詐騙14筆，騙得人民幣70400元；被告人趙某甲參與詐騙7筆，騙得人民幣17300元；被告人梁某某參與詐騙2筆，騙得人民幣7500元；被告人包某某參與詐騙4筆，騙得人民幣5800元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人包某某于2019年10月10日，伙同秦某某、周某甲，采用上述同樣手段，騙得貴州省習(xí)水縣被害人王某丙人民幣1500元。

2.被告人孫某甲、趙某甲于2019年12月18日至20日，分別作為中介業(yè)務(wù)員、收款財(cái)務(wù)人員，伙同秦某某采用上述同樣手段，騙得四川省廣安市被害人張某乙人民幣2200元。

3.被告人趙某甲于2019年12月19日至23日，伙同秦某某、李某甲，采用上述同樣手段，騙得四川省萬(wàn)源市被害人唐某某人民幣3300元。

4.被告人孫某甲于2019年12月23日至24日，伙同秦某某、李某甲、周某甲，采用上述同樣手段，騙得河南省淮濱縣被害人文某某人民幣3800元。

5.被告人趙某甲于2020年1月12日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得福建省寧化縣被害人羅某甲人民幣500元。

6.被告人孫某甲于2020年1月20日至21日，伙同秦某某、周某甲，采用上述同樣手段，騙得湖北省黃梅縣被害人虞某某人民幣10000元。

7.被告人趙某甲于2020年1月20日，伙同秦某某、周某甲，采用上述同樣手段，騙得青海省湟中縣被害人李某乙人民幣8200元。其中，被告人趙某甲收款人民幣6400元，周某甲收款人民幣1800元。

8.被告人包某某于2020年1月21日至22日，伙同秦某某、陸某乙，采用上述同樣手段，騙得云南省蒙自市被害人羅某乙人民幣2300元。

9.被告人孫某甲于2020年1月25日至27日，伙同秦某某、周某乙，采用上述同樣手段，騙得山東省莘縣被害人吳某甲人民幣10000元。

10.被告人孫某甲于2020年2月9日至10日，伙同秦某某、陸某乙、李某甲，采用上述同樣手段，騙得四川省南充市被害人王某丁人民幣11500元。

11.被告人趙某甲于2020年2月21日至22日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得湖北省咸豐縣被害人祝某某人民幣1100元。

12.被告人孫某甲、趙某甲于2020年2月22日至25日，伙同秦某某、李某甲，采用上述同樣手段，騙得云南省阜寧縣被害人施某某人民幣3500元。其中，被告人趙某甲收款人民幣1300元。

13.被告人崔某某于2020年2月23日至25日，伙同秦某某、李某甲，采用上述同樣手段，騙得江蘇省鹽城市被害人時(shí)某某人民幣9000元。其中，被告人崔某某收款人民幣8200元。

14.被告人孫某甲、趙某甲于2020年2月23日至25日，伙同秦某某、周某乙，采用上述同樣手段，騙得江蘇省江陰市被害人譚某某人民幣5000元。其中，被告人趙某甲收款人民幣2500元。

15.被告人孫某甲于2020年3月2日至4日，伙同秦某某、張某甲，采用上述同樣手段，騙得湖北省荊州市被害人賀某某人民幣7500元。

16.被告人孫某甲于2020年3月4日至5日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得廣西博白縣被害人龐某某人民幣1100元。

17.被告人崔某某于2020年3月2日至5日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得云南省馬關(guān)縣被害人楊某甲人民幣2600元。

18.被告人孫某甲、崔某某于2020年3月2日至4日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得江蘇省常州市被害人李某丙人民幣10500元。

19.被告人孫某甲于2020年3月14日，伙同秦某某、李某甲，采用上述同樣手段，騙得湖北省荊門(mén)市被害人劉某甲人民幣3800元。

20.被告人崔某某于2020年3月14日至15日，伙同秦某某、張某甲，采用上述同樣手段，騙得陜西省韓城市被害人陳某某人民幣2000元。

21.被告人孫某甲、崔某某于2020年3月14日至16日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得河北省辛集市被害人焦某某人民幣17300元。

22.被告人孫某甲、梁某某于2020年3月21日至22日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得被害人李某丁人民幣6000元。

23.被告人崔某某于2020年3月28日至31日，伙同秦某某、王某乙，采用上述同樣手段，騙得江蘇省高郵市被害人晏某某人民幣2300元。

24.被告人崔某某于2020年3月30日至4月2日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得西藏山南市被害人剛某某人民幣2200元。

25.被告人包某某、崔某某于2020年2月27日至28日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得廣東省佛山市被害人趙某乙人民幣900元。

26.被告人梁某某于2020年4月6日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得四川省威遠(yuǎn)縣被害人劉某乙人民幣1500元。

27.被告人崔某某于2020年4月9日至10日，伙同秦某某、該組織業(yè)務(wù)員，采用上述同樣手段，騙得陜西省鎮(zhèn)巴縣被害人王某戊人民幣3000元。

28.被告人崔某某于2020年4月10日至12日，秦某某、該組織業(yè)務(wù)員張某甲，采用上述同樣手段，騙得廣東省陸豐市被害人蔡某某人民幣2000元。

29.被告人孫某甲、崔某某于2020年4月14日至17日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得內(nèi)蒙古鄂爾多斯市被害人楊某乙人民幣10000元。

30.被告人孫某甲、崔某某2020年4月14日至17日，伙同秦某某，采用上述同樣手段，騙得云南省永善縣被害人吳某乙人民幣1900元。

31.被告人包某某、崔某某于2020年4月19日至20日，伙同秦某某、孫某乙，采用上述同樣手段，騙得寧夏吳忠市被害人楊某丙人民幣1100元。其中，被告人崔某某收款人民幣500元。

32.被告人崔某某于2020年4月12日至13日，伙同該組織秦某某，采用上述同樣手段，騙得四川省閬中市被害人賈某某人民幣8000元。

被告人孫某甲、趙某甲、崔某某、梁某某、包某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人孫某甲退出贓款人民幣5.8萬(wàn)元，同案犯秦某某退出贓款人民幣11.78萬(wàn)，同案犯周某甲退出贓款人民幣700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集制作的常住人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.被害人李某丁、賀某某等人的陳述；

3.被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某的供述與辯解；

4.江陰市公安局制作的檢查筆錄；

5.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，被告人孫某甲、崔某某詐騙金額巨大，被告人趙某甲、梁某某、包某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人孫某甲、崔某某、趙某甲、梁某某、包某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢(mèng)醒

2020年8月31日?

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ǘ朊忌绞?*池**酒店**房間；被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩质∵|源市西安區(qū)**街派出所**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人趙某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩质∵|源市龍山區(qū)**小區(qū)**單元**；被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩质∵|源市**小區(qū)**棟**單元**；被告人包某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩质∵|源市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。