淄博市博山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

博檢二部刑訴〔2020〕17號

被告人孫某甲，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3703041972********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地為淄博市博山區(qū)**村**街**號，捕前住淄博市博山區(qū)**村**小區(qū)**樓**號，系江蘇**信息服務(wù)有限公司**公司團隊經(jīng)理。2019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

被告人孫某乙，男，1976年**月**日生，身份證號碼3703041976********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地為淄博市博山區(qū)**鎮(zhèn)**號，捕前住淄博市博山區(qū)**號樓**單元**號，系江蘇**信息服務(wù)有限公司**公司團隊經(jīng)理。2019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。

被告人孫某丙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3703021980********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地為淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住淄博市博山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2019年12月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于臨淄區(qū)看守所。

被告人張某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3703041979********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為博山區(qū)**街**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3703041969********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地為淄博市博山區(qū)**村**街**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住淄博市博山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年1月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1964年**月**日生，身份證號碼3703041964********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為淄博市博山區(qū)**路**莊小區(qū)**號樓**單元**號，系江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3703041989********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地為淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn)黃石**村**組**號**號，現(xiàn)住淄博市博山區(qū)**花園小區(qū)**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年2月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3703041970********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為博山區(qū)**路**號**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年4月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局監(jiān)視居住。

被告人肖某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3703021977********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為淄博市博山區(qū)**街**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人包某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3703041973********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地為淄博市博山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住淄博市博山區(qū)**街道**村**號樓**單元**號，江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司業(yè)務(wù)員。2020年1月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局博山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淄博市公安局博山分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、孫某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年3月17日向本院移送審查起訴。以被告人孫某丙、高某某、包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月28日向本院移送審查起訴。以被告人張某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月30日向本院移送審查起訴。受理后于2020年2月13日告知被告人孫某甲、孫某乙依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年3月2日告知被告人孫某丙、高某某、包某某依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年4月30日告知被告人張某甲、梁某某、劉某某、肖某某、王某甲依法享有的訴訟權(quán)利。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年3月25日退回公安機關(guān)補充偵查，同年4月24日公安機關(guān)補查重報。2020年5月22日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年6月22日補查重報。2020年3月5日、7月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年5月以來，被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、張某甲、高某某、梁某某、劉某某、王某甲、肖某某、包某某未經(jīng)相關(guān)部門批準，以江蘇**服務(wù)有限公司博山分公司的名義在博山面向社會公眾，采取宣傳單、推介會、口口相傳等方式，宣傳介紹集資人參與購買江蘇**信息服務(wù)有限公司的“理財產(chǎn)品”，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，共計吸收資金105622750元，造成損失61125865元。

其中，被告人孫某甲擔(dān)任團隊經(jīng)理帶領(lǐng)其團隊業(yè)務(wù)員向159人吸收資金58055000元，造成損失32407510元。被告人孫某乙擔(dān)任團隊經(jīng)理帶領(lǐng)其團隊業(yè)務(wù)員向225人吸收資金47567750元，造成損失28718355元。被告人孫某丙向于某某等43人吸收資金10711000元，造成損失6546020元。被告人張某甲向郭某某等11人吸收資金11948000元，造成損失6177210元。被告人高某某向房某某等43人吸收資金7538000元，造成損失4514100元。被告人梁某某向田某某等33人吸收資金5716000元，造成損失3393875元。被告人劉某某向娜某某等11人吸收資金4675000元，造成損失1773225元。被告人王某甲向李某某等9人吸收資金3190000元，造成損失2282800元。被告人肖某某向張某乙等18人吸收資金2963000元，造成損失2311090元。被告人包某某向鄭某某等16人吸收資金1200000元，造成損失951400元。

另查明，依法查封被告人孫某甲位于博山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**花園**號樓**單元**號的住房1套、查封被告人孫某乙位于博山區(qū)**小區(qū)西區(qū)**號樓**室住房1套、扣押被告人孫某丙雷丁電動汽車1輛。孫某乙、張某甲等人上交違法所得共計503017元。
認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、POS機終端、宣傳資料等；2、書證：戶籍證明、查封扣押決定書等；3、證人證言：王某乙、沈某某、王某丙等人詢問筆錄；4、被告人供述和辯解：孫某甲等人訊問筆錄；5、鑒定意見；6、其他證明材料。

本院認為，被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、張某甲、高某某、梁某某、劉某某、王某甲、肖某某、包某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淄博市博山區(qū)人民法院

檢察員：張萍

2020年8月5日

附：

1．被告人孫某甲現(xiàn)羈押于淄博市看守所；被告人孫某乙現(xiàn)羈押于沂源縣看守所；被告人孫某丙現(xiàn)羈押于臨淄區(qū)看守所；被告人張某甲取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**街**號樓**單元**號；被告人高某某取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號；被告人梁某某取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**路**莊小區(qū)**號樓**單元**號；被告人劉某某取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**花園小區(qū)**號樓**單元**號；被告人王某甲監(jiān)視居住于博山區(qū)**號樓**單元**號；被告人肖某某取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**街**號樓**單元**號；被告人包某某取保候?qū)徲诓┥絽^(qū)**街道**村**號樓**單元**號。

2．案卷材料和證據(jù)壹百冊。

3．隨案移送物品清單。