?重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕500號(hào)　

被告人孫某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305222000********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月28日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221999********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月2日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305222000********，漢族，中專文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**公寓**棟**座**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月11日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某丁，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305222001********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月28日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305222000********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月25日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305241997********，漢族，初中肄業(yè)，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽(yáng)市隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**廠宿舍，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某等涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月,孫某戊（另案處理）邀約被告人孫某乙、孫某甲、孫某丙、朱某某、王某甲（另案處理），提供銀行卡、微信收取、轉(zhuǎn)移贓款，孫某甲邀約被告人孫某丁、劉某某，朱某某邀約王某乙（另案處理）共同參與以上違法犯罪活動(dòng)，孫某戊負(fù)責(zé)與上家聯(lián)系、按轉(zhuǎn)賬金額的1%－1.5%支付傭金，孫某乙、孫某甲、孫某丁、孫某丙、朱某某等人負(fù)責(zé)提供銀行卡、微信賬戶，收取、轉(zhuǎn)移、存取贓款。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年2月10日，被告人孫某甲提供的銀行賬戶收取夏某某被詐騙款7800元，后全部取現(xiàn)；孫某甲提供的銀行賬戶收取梁某某被詐騙款20000元，轉(zhuǎn)賬到被告人孫某丙的微信賬戶18400元。當(dāng)日，孫某甲的提供的銀行賬戶收取但某某被詐騙款7000元，再轉(zhuǎn)入孫某甲的銀行賬戶和孫某丙的微信賬戶，隨后取現(xiàn)；次日，被告人劉某某提供的銀行賬戶及微信賬戶收取但某某被詐騙款36000元，轉(zhuǎn)入孫某甲的微信賬戶22000元。

2、2020年2月11日，被告人孫某丁提供的銀行賬戶收取鐘某某被詐騙款3600元，再分別轉(zhuǎn)入被告人朱某某、孫某甲等人的微信賬戶后取現(xiàn)，另被告人孫某乙提供的銀行賬戶收取鐘某某的被詐騙款12000元；朱某某提供的銀行賬戶收取張某某被詐騙款10000元、收取代某某被詐騙款6000元。

3、2020年2月11日，被告人朱某某的銀行賬戶收取邢某某被詐騙款5000元；被告人劉某某提供的銀行賬戶收取邢某某被詐騙款11000元，后轉(zhuǎn)入被告人孫某甲的微信賬戶18800元；被告人孫某丁提供的銀行賬戶收取邢某某的被詐騙款8000元，取現(xiàn)3300元，其余詐騙款4700元分別轉(zhuǎn)入朱某某、孫某甲、孫某乙等人的銀行賬戶和微信賬戶，隨后取現(xiàn)；被告人孫某乙提供的銀行賬戶收取邢某某的被詐騙款9000元，后轉(zhuǎn)入孫某甲的銀行賬戶20000元。

綜上，被告人孫某甲的涉案金額為102400元、被告人孫某乙的涉案金額為25700元、被告人劉某某的涉案金額為47000元、被告人朱某某的涉案金額為29300元、被告人孫某丙的涉案金額為25400元、被告人孫某丁的涉案金額為11600元。

2020年3月2日，被告人孫某乙在湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組被抓獲歸案；同年3月27日，被告人孫某甲、孫某丁主動(dòng)到墊江縣公安局桂溪派出所投案；同年7月5日，被告人孫某丙?在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**路**網(wǎng)吧被民警抓獲歸案；同年7月22日，被告人朱某某在昆明出入境邊防檢查站被民警抓獲歸案；同年7月30日，被告人劉某某主動(dòng)到墊江縣公安局桂溪派出所投案。六名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某分別退賠違法所得人民幣1600元、660元、500元、430元、1000元、600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、調(diào)取證據(jù)通知書等；

2.證人鐘某某、梁某某等人的證言；

3.被告人孫某乙、孫某甲、孫某丁等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某乙、孫某甲、孫某丁、孫某丙、朱某某、劉某某，明知是犯罪所得而提供資金賬戶予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。六名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；六名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲、劉某某、孫某丁犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰，被告人孫某丙、孫某乙、朱某某到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六名被告人主動(dòng)退賠違法所得，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處孫某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元；判處孫某乙拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處孫某丙拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千判處孫某丁拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處劉某某拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處朱某某拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院　

檢?察?官：?韓麗

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2020年12月28日　

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附件：

????1.被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1827446****；被告人孫某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1321125****；被告人孫某丁現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1818455****；被告人孫某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話：1518093****；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1667039****；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1889015****

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤三張、活頁(yè)三十六頁(yè)

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份　

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份