醴陵市人民檢察院

起?訴?書

醴檢一部刑訴〔2020〕278號

被告人孫某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4305221992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新邵縣，住新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年7月30日被醴陵市公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被醴陵市公安局逮捕；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年9月9日被醴陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4305221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新邵縣，住新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年8月26日被醴陵市公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年8月31日被醴陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，曾用名周某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4304261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣，住祁東縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年8月31日被醴陵市公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年9月7日被醴陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省醴陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、被告人孫某乙、被告人周某甲涉嫌開設(shè)賭場罪罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月21日，醴陵市公安局民警在辦理葉某某涉嫌信用卡詐騙一案中發(fā)現(xiàn)，葉某某在醴陵市農(nóng)商銀行**支行任職期問，冒用他人身份辦理信用卡，并用自己從網(wǎng)上申請的POS機(jī)套取冒名辦理的信用卡內(nèi)資金2344余萬元，這些資金均被葉某某用于在“華橙網(wǎng)”、“福運(yùn)網(wǎng)”、“恒運(yùn)網(wǎng)”、“飛揚(yáng)網(wǎng)”、“萬利網(wǎng)”、“樂彩網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行“分分彩”網(wǎng)絡(luò)賭博，被揮霍一空。

2018年6月至2019年8月期間，被告人孫某甲、楊某某（另案處理）、唐某某（另案處理）等人共同出資在邵陽市北塔區(qū)九江社區(qū)3棟8單元302室開設(shè)“萬利網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺工作室。其中楊某某、孫某甲負(fù)責(zé)客服工作，唐某某只投資分紅不參與日常管理，同時雇傭了被告人孫某乙、被告人周某甲、曾某某、孫某丙、朱某某作為賭博網(wǎng)站業(yè)務(wù)員。該賭博網(wǎng)站利用互聯(lián)網(wǎng)平臺吸引賭客到“萬利網(wǎng)”以投注“分分彩”等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該賭博團(tuán)伙，以股東按股份比例分紅（其中被告人孫某甲占股46.5%；2018年9、10月份，被告人孫某乙、周某甲各出資一萬元，占股3.5%，孫某甲占股比例變成39.5%；2018年11月被告人周某甲辭職），業(yè)務(wù)員按月領(lǐng)取1500元底薪以及輸?shù)糍€資的45%的業(yè)務(wù)提成?！叭f利網(wǎng)”利用賬號為1887396****的支付寶賬戶和微信賬戶（綁定楊某某名下中國建設(shè)銀行賬戶、中國工商銀行賬戶）作為充值收款、提現(xiàn)、股東分紅和業(yè)務(wù)員獲利的賭博網(wǎng)站賬戶。葉某某在“萬利網(wǎng)”賭博輸了280萬余元。

上述犯罪團(tuán)伙開設(shè)賭場期間共獲利200余萬元：其中被告人孫某甲非法獲利100余萬元，被告人孫某乙非法獲利151940元，被告人周某甲獲利56829元。

被告人孫某乙、周某甲分別于2020年8月26日、2020年8月30日到醴陵市公安局經(jīng)偵大隊投案。被告人孫某甲于2020年7月30日被公安民警抓獲歸案。被告人孫某甲、孫某乙、周某甲到案后均如實供述了其犯罪事實。

案發(fā)后，被告人及其家屬主動向公安機(jī)關(guān)退繳了非法獲利，其中孫某甲退繳60萬元，孫某乙退繳12萬元，周某甲退繳5.6829萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過說明、“萬利網(wǎng)”資金流向圖、扣押決定書、銀行交易明細(xì)；2.證人證言：證人葉某某、唐某某、孫某丙、朱某某、楊某某、曾某某；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某甲的供述與辯解、被告人孫某乙的供述與辯解、被告人周某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某甲、孫某乙、周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲投資入股開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站接受投注，按股份參與賭博網(wǎng)站利潤分成，情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某乙、周某甲為賭博網(wǎng)站代理接受投注，賺取拉客提成，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人孫某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人孫某乙、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人孫某乙、周某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，依法可以從輕處罰。被告人孫某乙、周某甲主動投案，被告人孫某甲到案后自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕、從寬處罰。偵查機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪所得，以及各被告人開設(shè)賭場尚未退繳的犯罪所得，均適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南醴陵市人民法院

?????????????????????????????????????檢察官劉飛良

2020年10月16日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人孫某甲、孫某乙、周某甲取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份

5.有關(guān)涉案款物情況

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