山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人孫某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3706111980********，漢族，高中文化程度，群眾，原煙臺**商貿(mào)有限公司法人、實(shí)際控制人。出生地?zé)熍_市福山區(qū)，戶籍所在煙臺市福山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住址煙臺市福山區(qū)**小區(qū)**號。2018年3月29日，因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年5月4日被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月4日被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。2020年3月13日被本院監(jiān)視居住。

本案由山東省煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人孫某甲于2017年8月開始，為經(jīng)營“***外匯交易平臺”業(yè)務(wù)成立煙臺**商貿(mào)有限公司，并在明知公司沒有經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可資質(zhì)的情況，仍與鐘某某（另案處理）經(jīng)營的杭州市**商貿(mào)有限公司簽訂***外匯交易平臺”合作經(jīng)營協(xié)議，獨(dú)立對外招攬投資客戶，變相買賣外匯，并從客戶虧損金額中按約定比例賺取提成。經(jīng)查證，非法獲利共計(jì)人民幣52867.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：辦案材料、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、被害人孫某乙、刁某某、黃某某等人的陳述、證人鐘某某、姜某某、毛某某等人的證言、被告人孫某甲的等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李曉波

2020年3月24日

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跓熍_市福山區(qū)**小區(qū)**號，聯(lián)系電話：1357359****，并由煙臺市公安局福山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2.預(yù)審卷2冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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