江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕486號

被告人孫某某，女，1989年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201061989********，漢族，中專文化，原系南京**資本管理有限公司市場四部業(yè)務員，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**大道**號**幢**單元**室。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月11日被該分局取保候審，2020年8月5日經本院決定，于次日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經有權機關批準，以從事銀行承兌匯票貼現業(yè)務等名義，通過業(yè)務員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據投資基金”、“南京遠洲投資基金”等理財產品，承諾一定期限內還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金人民幣37.2億余元。

2016年11月至2018年8月，被告人孫某某在**資本公司擔任業(yè)務員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣1575萬元。

2019年3月4日，被告人孫某某自動向公安機關投案，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人孫某某退出違法所得人民幣35萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.投資基金合伙協議、銀行轉賬憑證、刑事判決書等書證；

2.證人張某某、劉某某等人的證言；

3.被告人孫某某的供述和辯解；

4.江蘇天宏華信會計師事務所出具的專項審計報告等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孫某某與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人孫某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹坤

2020年9月4日

附件：

1.被告人孫某某現取保候審于其住處，（聯系電話：1395183****）；

2.案卷材料和證據3冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份。