天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人孫某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3703031975********，漢族，初中文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司**，住本市紅橋區(qū)**路**花園**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2019年6月25日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月1日被取保候?qū)彙?020年6月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月3日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月至2019年1月，被告人孫某某任天津**資產(chǎn)管理有限公司（住所：天津市和平區(qū)**街**路**號(hào)**大廈**）**。其間，被告人孫某某通過(guò)該公司舉辦的“**”廣場(chǎng)舞大賽向社會(huì)公眾宣傳該公司承兌匯票等業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《出借咨詢(xún)與管理服務(wù)協(xié)議》、《合伙企業(yè)合伙協(xié)議》等方式，向四十余名集資參與人吸攬資金人民幣700余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣600余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年6月25日將被告人孫某某電話(huà)傳喚到案。案發(fā)后，被告人孫某某的親屬代其退繳違法所得人民幣30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、盧某某、王某某等同案犯的供述；

2、集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、工商注冊(cè)材料、出借咨詢(xún)與管理服務(wù)協(xié)議、合伙企業(yè)合伙協(xié)議、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、扣押清單等書(shū)證；

5、被告人孫某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人孫某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人孫某某有期徒刑一年五個(gè)月至二年六個(gè)月，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：王智瑋

2020年6月18日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1820225****。

2、偵查卷八冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。