北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢二部知產(chǎn)刑訴〔2020〕8號

被告人孫某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4101211979********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地北京市門頭溝區(qū)**園**小區(qū)**樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日被北京市海淀分局刑事拘留，于2019年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，呂某某（另案處理）在本市海淀區(qū)等地以本人或通過他人名義設(shè)立**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）、*****管理顧問有限公司（以下簡稱**公司）等。在2013年10月至2018年10月間，呂某某以其本人、妻女、**集團(tuán)等名義投資、收購多家公司，將上述投資或收購來的公司包裝成“基金理財(cái)產(chǎn)品”，以**集團(tuán)的名義通過散發(fā)傳單等多種方式向社會公開宣傳，以**公司在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)等多地開設(shè)的線下門店為依托，與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》及《基金合伙協(xié)議》，以約定7.5%-14%的年化收益率并簽訂基金份額回購協(xié)議的方式承諾返本付息，累計(jì)吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)人民幣122億余元。

被告人孫某某作為**集團(tuán)、**公司**，通過在線下門店向他人宣傳公司理財(cái)項(xiàng)目，協(xié)助投資人與公司簽訂投資協(xié)議的方式，積極參與公司吸收資金活動。被告人孫某某2016年12月入職，案發(fā)前擔(dān)任**投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣2367.5萬元。2019年11月19日被告人孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人孫某某親友自愿代為退賠人民幣177542元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被告人孫某某的供述和辯解；3.鑒定意見：司法會計(jì)鑒定意見書；4.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、銀行匯款回單等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，本院提起公訴，請依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??白云山
代理檢察員：??劉??晉

2020年3月19日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所；

2.偵查卷宗四冊、檢察證據(jù)卷宗一冊；

3.換押證一份。