上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕292號

被告人孫某某，女，1970年**月**日生，公民身份號碼：3302061970********，漢族，高中文化，戶籍在浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**花園**幢**室，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**室。2019年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天。2019年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年11月8日延長審查起訴期限15日，于同月29日一次退回補(bǔ)充偵查，靜安分局于同年12月26日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴，本院于2020年1月19日延長審查起訴期限15日，于同年2月7日二次退回補(bǔ)充偵查，靜安分局于同年3月6日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴，本院于同月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2017年11月期間，沈某某（另案處理）先后成立上海**有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、上海**租賃管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”），租借上海市靜安區(qū)**路**號**樓**室作為*乙公司辦公室。其招募王某某（另案處理）等人，以投資德國**奶粉、粉煤灰、**廠等項目為名，通過發(fā)傳單、熟人介紹等方式，向社會不特定公眾吸收資金。被告人孫某某系沈某某前妻（于2017年11月離婚），其協(xié)助沈某某接待投資人、赴德國考察項目、向多位投資人宣傳**奶粉項目，幫助沈某某獲取投資人信任，并提供多個賬戶供沈某某吸收資金使用。經(jīng)司法審計，被告人孫某某協(xié)助吸收資金共計2.9億余元人民幣（以下幣種同），未兌付金額1.6億余元。

2019年8月9日被告人孫某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后供述不實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、燦宏公司的工商登記資料，證實(shí)*乙公司的經(jīng)營范圍及工商登記情況。

2、投資人張某某、顧某某等人的證言及相關(guān)理財協(xié)議、行交易流水等書證，證實(shí)了沈某某以*甲公司、*乙公司為平臺，吸引不特定公眾與其簽訂理財協(xié)議，對外非法吸收資金的事實(shí)。

3、同案犯沈某某、王某某等人的供述，十余名投資人的證言以及投資人提供的宣傳照片等書證，證實(shí)被告人孫某某負(fù)責(zé)協(xié)助沈某某接待投資人、考察項目、向多名投資人介紹宣傳投資項目，幫助沈某某獲取投資人信任，并提供多個賬戶供沈某某吸收資金使用。

4、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證實(shí)被告人孫某某協(xié)助吸收資金的數(shù)額及未兌付數(shù)額。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人孫某某的基本情況。

6、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人孫某某主動投案的事實(shí)。

被告人孫某某違反法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某某起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

（以下無正文）

檢?察?官??王冠

檢察官助理?王珺蕙

2020年4月16日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗六冊，司法會計鑒定意見書一冊。

3、換押證一份。

4、其他材料26頁。

5、相關(guān)法律條文。