上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1498號

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3412041989********，漢族，大學文化，原系南京*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）上海第19體驗店店長，戶籍在安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人孫某某受雇于南京*乙商貿(mào)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）經(jīng)營于本市閔行區(qū)*路*號的門店（后更名為“南京*甲文化傳播公司上海第19體驗店”）擔任店長，先后雇傭若干名店員，以投資購買積分或購買所謂的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的名義，采用公開宣傳、承諾到期還本付息的方式，向社會不特定對象非法吸收社會公眾資金，所吸收資金轉至*乙公司、*甲公司及上述公司相關經(jīng)營人員賬戶。經(jīng)司法審計，2017年5月至2018年1月，被告人孫某某累計組織吸收資金共計約人民幣363萬余元，未兌付資金共計約人民幣346萬余元。

2019年3月27日，被告人孫某某被公安機關抓獲歸案，其到案后基本如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、*乙公司、*甲公司等企業(yè)的工商登記資料等書證證實，上述公司的注冊成立情況及其主要經(jīng)營人員。

2、投資人蔡某某、馬某某、張某某、羅某某、朱某某、譚某某、王某某等人的證言、辨認筆錄及提供的《銷售合同》《收據(jù)》《欠條》等書證證實，上述投資人在被告人孫某某負責的門店投資購買積分或購買所謂的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的事實。

3、證人馮某某、王某某、曹某某等人的證言及偵查機關調(diào)取的《*乙商城會員章程》等書證證實，*乙公司、*甲公司的經(jīng)營內(nèi)容；證人顧某某、張某某的證言證實，被告人孫某某擔任門店店長的事實；證人黃某某的證言證實，被告人孫某某租借本市閔行區(qū)*路*號門店作為經(jīng)營場所的事實。

4、上海市公安局閔行分局出具的《查詢財產(chǎn)通知書》等書證證實，被告人孫某某等人的銀行卡交易明細情況。

5、上海**事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》證實，被告人孫某某組織吸收資金的金額及未兌付情況。

6、上海市公安局閔行公安分局經(jīng)偵支隊出具的《工作情況》及從江蘇南京司法機關調(diào)取的法律文書等書證證實，*乙公司、*甲公司相關經(jīng)營人員被查處的事實。

7、鄭州鐵路公安處新鄉(xiāng)東站派出所出具的《歸案情況說明》證實，被告人孫某某的到案經(jīng)過。

8、被告人孫某某的供述證實，其參與非法吸收公眾存款的具體事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人孫某某身為公司其他直接責任人員，非法吸收公眾存款共計人民幣363萬余元，造成直接經(jīng)濟損失人民幣346萬余元，擾亂金融秩序，屬有其他嚴重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孫某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：徐清

2019年8月9日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗7冊、審計報告書5冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！