黑龍江省同江市人民檢察院

起?訴?書

黑同檢訴刑訴〔2020〕31號

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2308811978********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省同江市，住**新城**號樓**單元**樓**門。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款被同江市局刑事拘留，2019年10月29日被取保候審。

本案由黑龍江省同江市公安局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月14日補查重報；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月22日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月6日、2020年3月15日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2011?年至2014年期間，孫某某以包工包料進行施工的形式承建了同江市**小區(qū)水源熱泵施工工程和同江市**小區(qū)供熱工程，工程完工后，**小區(qū)實際開發(fā)商王某某用有爭議的12套房抵償工程款431萬元，**小區(qū)開發(fā)商程某某用**新城**號樓東數第**號、第**號的商服，**號樓**單元**樓**號3個住宅頂抵工程款，上述房產因糾紛被同江市人民法院查封。

因孫某某承建的上述兩個工程都是先行墊付的資金，資金無法回籠，孫某某遂產生了吸收公眾存款的想法，通過朱某某、宿某某和妻子李某甲以1分5的利息對外吸收存款232.5萬元，其中吸收非特定人員9人（張某甲、吳某某、譚某某、王某某、黃某某、宿某某、張某乙、李某乙、李某丙）?人民幣203.5萬元，不能清退176.2萬元。

認定上述事實的證據如下：

????1.書證借條、同江市公安局說明、同江市人民法院民事判決書等；

2.證人張某甲、張某乙、李某丙等的證言；?

3.被告人孫某某的供述和辯解。?

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某未經批準，以高于銀行利息向社會公眾吸收資金并對外放貸，數額巨大，擾亂國家正常的金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

黑龍江省同江市人民法院

檢??察??官：陳懷宇

檢察官助理：陳振華

2020年5月21日

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附件：?

1.全部案卷和證據材料；

2.認罪認罰具結書一份；

3.量刑建議書一份。

本起訴書所依據的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。