天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕194號

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4127251987********，漢族，初中肄業(yè)，原天津中天世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，現(xiàn)從事個體經(jīng)營。戶籍所在地河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**樓**號，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)塘沽**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年8月7日被本院取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月30日補充偵查完畢重新移送審查起訴。2020年10月30日告知被告人孫某某認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師意見。被告人孫某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2017年2月,吳某某與劉某某、張某某（均已判決）預(yù)謀后注冊成立天津中天世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱中天世紀(jì)公司),由吳某某擔(dān)任法定代表人,后又注冊成立天津中天聯(lián)和財富資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱中天聯(lián)和財富公司),由劉某某擔(dān)任法定代表人,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以投資理財為名,許諾高息回報,面向社會不特定公眾公開募集資金,通過集資參與人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬、透支集資參與人信用卡、利用集資參與人名義貸款等方式,采取訂立《委托出借咨詢與服務(wù)合同》等形式,騙取了34名集資參與人集資款項,其中《委托出借咨詢與服務(wù)合同》上均加蓋中天世紀(jì)公司、中天聯(lián)和財富公司的印章及吳某某、劉某某的個人名章。

被告人孫某某自2015年8月起任中天世紀(jì)公司業(yè)務(wù)員，截止案發(fā)其非法吸收公眾存款涉案投資人9人、投資金額180.19萬元、集資參與人損失金額134.48萬元，非法獲利金額8.613969萬元。

2019年8月13日，被告人孫某某在濱海新區(qū)中心北路陽光金地小區(qū)樓下被民警抓獲并傳喚至派出所接受訊問。2019年8月29日被告人孫某某家屬依法退繳其非法所得10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人孫某某的供述及辯解；

2.同案犯吳某某、劉某某、張某某供述；

3.賈某某、李某某等人證言；

4.個人借款協(xié)議書、委托出借咨詢與服務(wù)合同書、收款銀行賬戶交易明細及信用卡對賬單、支付寶轉(zhuǎn)賬明細、同案犯判決書、戶籍證明材料、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

5.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孫某某到案后如實供述其犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人孫某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

建議對被告人孫某某判處有期徒刑一年至二年，可以酌情適用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張沛香

2020年10月30日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彛?lián)系電話：1861826****）。

2、案卷材料和證據(jù)五冊、專項審計報告一冊、卷材材料六頁。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。