上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬徐檢金融刑訴〔2020〕553號

被告人孫某某，女，1977年**月**日生，公民身份號碼：3403211977********，漢族，原系上海**商務咨詢有限公司總經理兼法定代表人，戶籍在安徽省馬鞍山市區(qū)**村**棟**號，暫住本市**區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月3日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月5日，延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月9日，經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，同年3月2日，經上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月10日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

上海**商務咨詢有限公司（以下簡稱鼎孑公司）注冊成立于2015年6月29日，住所地在本市徐某某**路**號**室，法定代表人孫某某，股東系福晚投資控股（上海**有限公司。鼎孑公司成立后，即以投資興建“滿城芳”系列養(yǎng)老院等項目為由，通過發(fā)放宣傳單、打電話推銷、邀請客戶參加公司會議等形式招攬客戶，公開宣傳“愛福家”居家養(yǎng)老服務理財產品，并與客戶簽訂《居家服務合同》和《藝術品交易合同》，由江蘇**投資股份有限公司擔保，承諾年化8%到36%不等的收益率。

2015年11月至2018年5月，被告人孫某某先后擔任上海**商務咨詢有限公司銷售主管、總經理，負責管理銷售團隊并領取團隊業(yè)績提成，經司法審計，孫某某參與吸收公眾存款共計人民幣3300余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付的共計2300余萬元。

2019年12月3日，被告人孫某某主動至公安機關投案，到案后如實供述基本犯罪事實，并退賠部分違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人張某某、尹某某、祝某某、趙某某、馬某某、俞某某、陳某某等人的證言，姜某某、王某某、顧某某玲等30余名投資人的證言，自述筆錄、居家服務合同、勞動合同書、工商登記資料、銀行交易明細、搜查筆錄、扣押清單、愛福家宣傳資料、立案決定書、情況說明、歸案經過等書證，U盤等物證，上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書、上海**有限公司的司法會計鑒定意見書，被告人孫某某的供述。

???上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某伙同他人，未經有關部門批準，以上海**商務咨詢有限公司的名義變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人孫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人孫某某二年九個月有期徒刑，并處罰金人民幣七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2020年5月7日

附：1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所

2、案卷材料和證據(jù)

3、《認罪認罰具結書》一份

4、《適用簡易程序建議書》一份

5、贓證物品清單一份

6、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?