遼陽市文某某人民檢察院

起?訴?書

遼文檢公訴刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人孫某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110031978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市太子河區(qū)**園**路**號(hào)**，現(xiàn)住遼寧省遼陽市宏偉區(qū)**路**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年2月12日被抓獲，次日被遼陽市公安局文某某公安分局刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

本案由遼陽市公安局文某某公安分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，并審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月2日至9月2日；2019年10月17日至11月15日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年7月22日至8月5日；2019年12月16日至2019年12月30日）

經(jīng)依法審查查明：被害人劉某甲在遼陽市西關(guān)手機(jī)市場經(jīng)營**通訊店時(shí)與被告人孫某某相識(shí)，2015年11月末，被告人孫某某看到被害人劉某甲在微信朋友圈里發(fā)可以代還信用卡的信息之后，找到劉某甲謊稱自己能幫著尋找需要墊還信用卡的客戶并許以劉某甲高額利息,劉某甲遂同意孫某某幫其尋找客戶。自2015年至2018年4月間，被告人孫某某虛構(gòu)為他人代還信用卡、為他人借款及自己借款的事實(shí)要求劉某甲給其銀行卡打錢，劉某甲在位于遼陽市文某某恒大綠洲家中通過微信及手機(jī)銀行向?qū)O某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬，孫某某所得錢款一部分用于玩六合彩輸了，一部分用于孫某某日常揮霍，還有一部分用于孫某某還債。2018年3月末，劉某甲向?qū)O某某索要借出去的本金，孫某某聯(lián)系董某某（另案處理）幫忙遮掩此事，董某某遂找到趙某某（另案處理），告訴趙某某為孫某某找些人簽假借據(jù)，不用還錢而且每人還給一些報(bào)酬，并將固定格式的空白借據(jù)交給趙某某，囑咐其在簽借據(jù)時(shí)只簽名，不填錢數(shù)、日期和向誰借款。之后趙某某通過王某甲（另案處理）、朱某某聯(lián)系，讓丁某某、冀某某、王某乙、劉某乙、于某某、公某某、李某某等30余人簽下了虛假借據(jù)，并將借據(jù)交給董某某，董某某將借據(jù)給孫某某并跟孫某某說還需要一些錢化事，孫某某稱手中沒有錢，董某某便讓孫某某繼續(xù)跟劉某甲騙錢，孫某某按照董某某說的又以兩倍利息為誘餌，騙取劉某甲65萬元交給董某某用于找人簽借據(jù)及化事使用，之后孫某某與劉某甲失去聯(lián)系。

經(jīng)查，劉某甲用卡號(hào)為62170006500******的建行卡、卡號(hào)為62220207110******的工商銀行卡、其丈夫陳某某卡號(hào)為62366806500******的建行卡，向?qū)O某某卡號(hào)為62170006500******的建行卡、卡號(hào)為62220207110******的工商銀行卡、孫某某姐姐許某某卡號(hào)為62179923100******的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬。2019年11月22日，經(jīng)遼寧理念會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：劉某甲通過銀行卡或微信轉(zhuǎn)賬匯款給孫某某7920****，孫某某回款給劉某甲1995657.68元，兩者相差5925132.32元，為孫某某未返還給劉某甲款項(xiàng)。

2019年2月12日10時(shí)許，公安機(jī)關(guān)偵查人員在遼陽市車輛管理所將被告人孫某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：扣押清單、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)、劉某甲、孫某某雙方支付明細(xì)、借據(jù)、申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、孫某某出借錢款明細(xì)表及公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.?證人王某乙、公某某、李某某、丁某某、于某某、劉某乙、馮某某的證言；

3.?被害人劉某甲的陳述；

4.?被告人孫某某的供述和辯解、同案犯董某某、趙某某、王某甲的供述和辯解；

5.?鑒定意見：審核報(bào)告、鑒定書；

6.?勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽市文某某人民法院

檢??察??員：??安克偉
代理檢察員：??邢詩文

2019年12月30日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于遼陽市看守所；

2.隨案移送案卷拾貳冊(cè)。

3.審核報(bào)告。