株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢公訴刑訴〔2019〕62號

被告人孫某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼：5107221985********，漢族，專科文化，四川省三臺縣人，住四川省綿陽市三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號，系香港**國際醫(yī)療投資有限公司法人代表，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。2018年11月23日，經株洲市天元區(qū)人民檢察院批準，由株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日移送株洲市天元區(qū)人民檢察院審查起訴，已依法告知了被告人有權委托辯護人。因株洲市人民檢察院指定管轄，2019年1月31日，株洲市天元區(qū)人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月15日補查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月28日補查重報。因案情重大、復雜，本院分別于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月29日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某以詐騙為目的成立廣州**科技有限公司（以下簡稱**科技公司），以推廣免費境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實施詐騙。胡某某擔任唯托公司總經理，柳某某擔任**科技公司副總經理，兩人實際持股比例均為50%，共同負責公司全面工作。

胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模的實施詐騙，將公司劃分為市場與后勤兩大板塊，市場板塊設立市場部、培訓部，由柳某某為主負責管理；后勤板塊設立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財務部、企宣部、票務部、人事行政部，由胡某某為主負責管理。并在國內聘請多名無業(yè)人員冒充國際知名醫(yī)學教授配合其對被害人實施詐騙。

以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團，以**科技公司為載體，以詐騙為目的，通過舉辦招商會、互相推薦等形式，在全國各地尋找代理商作為其合作伙伴，然后與代理商通過舉辦招商會，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某甲、何某某、鄭某某、張某某等總監(jiān)以及代理商等人員宣講海外醫(yī)療的詐騙模式及利潤分成辦法(47%歸美容院所有、20%歸代理商所有、3%歸見診假教授所有、30%歸**科技公司所有)，利誘代理商名下的美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對象。

經湖南**事務所有限公司株洲分所司法鑒定意見書鑒定:自2016年4月1日至2017年11月11日期間，通過上述詐騙方法，**科技公司組團出境90次（泰國62次、馬來西亞13次、迪拜15次），詐騙被害人1490人，詐騙金額共計人民幣650971600元，涉及全國26個省。被告人孫某某具體犯罪事實如下：

被告人孫某某系香港**國際醫(yī)療投資有限公司法人代表，**國際醫(yī)療公司是**科技公司運作海外醫(yī)療項目在上海區(qū)的代理商。2017年1月開始，孫某某在明知**科技公司運作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然按照**科技公司的要求，通過聯(lián)系美容院，為**科技公司提供詐騙對象，并伙同**科技公司、假教授、美容院對被害人實施詐騙，截止2017年11月11日，詐騙人數(shù)10人，詐騙金額11768000元。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍資料、客戶分析表、會診單、銀行憑證、出入境記錄、有關照片、抓獲經過等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述及辯解；5、辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單；6、視聽資料；7、鑒定意見等證據。以上證據能夠相互印證，足以認定。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，詐騙金額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

檢察員：陳小玲譚飛

2019年8月6日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

2.案卷9冊?！?