安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人孫某某，男，1995年**月**日出生，山東省壽光市人，身份證號(hào)碼3707831995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省壽光市**街**辦公樓**座**單身公寓（戶籍所在地山東省壽光市**鎮(zhèn)**道**村**號(hào)）。被告人孫某某曾因犯詐騙罪，于2019年8月15日被湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元，同年9月4日刑滿釋放。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天長(zhǎng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年3月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師王玉萍、被害人陳某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長(zhǎng)市公安局補(bǔ)充偵查1次（2020年3月31日至2020年4月30日）。被告人孫某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份，被告人孫某某加入他人QQ群，參與為詐騙行為人提供洗錢“業(yè)務(wù)”，為自身安全，其利用劉某某的身份信息注冊(cè)辦理了手機(jī)號(hào)碼、支付寶賬號(hào)和浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行卡，后又購(gòu)買了QQ號(hào)41****，遂在洗錢QQ群接單做“業(yè)務(wù)”。被告人孫某某明知他人在網(wǎng)上以低價(jià)賣手機(jī)為謊，實(shí)施電信詐騙犯罪，仍然從其上家曾某某（另案處理）、同行付某某（已判刑）處獲取收款二維碼提供給下家詐騙行為人，幫其收取騙得的款項(xiàng)并轉(zhuǎn)移到指定的賬戶，并按比例獲取提成。

2017年12月至2018年4月18日間，被告人孫某某采用上述方法，通過(guò)其QQ賬號(hào)41****及其綁定的上述兩張銀行卡，幫助詐騙犯罪行為人收轉(zhuǎn)詐騙犯罪所得2726801.55元，從中非法獲利6萬(wàn)余元。其中：2018年2月19日，被告人孫某某與付某某互相串用收款二維碼，提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人，收取采用上述方法騙得的陳某某3188元中的1500元，后該款由付某某轉(zhuǎn)入被告人孫某某控制的劉某某賬戶內(nèi)。

2018年4月18日，被告人孫某某被抓獲；并退出違法所得3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、戶籍信息、到案情況說(shuō)明、交易記錄、退贓發(fā)票等；

2.證人證言：證人付某某、曾某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孫某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄截圖及交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍參與期間，提供資金支付結(jié)算賬戶，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款；被告人孫某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

檢察官：張殿高

檢察官助理：王壽梅

2020年5月21日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。?