廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕10號

被告人孫某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省雞西市雞冠區(qū)，公民身份證號碼2303021967********，漢族，高中文化，退休人員，中共黨員，戶籍所在地為黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**委**組**號，現(xiàn)住江蘇省宿遷市沭陽縣**街道**小區(qū)**排**棟**號**樓。因涉嫌詐騙罪，2019年10月7日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年11月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年2月10日本院延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某自2017年10月開始參與民族資產(chǎn)解凍類項目投資，在從未獲得項目承諾的高額回報情況下，仍加入由方某某（另案處理）成立的“中國方圓慈善基金會”繼續(xù)參與，并在該基金會43總公司擔(dān)任財務(wù)統(tǒng)計，主要負責(zé)收集匯總下面各子公司財務(wù)人員轉(zhuǎn)給的各會員參與民族資產(chǎn)解凍項目的款項。2018年4月1日至2018年11月18日被告人孫某某通過名下銀行賬號62284826883********收集到下面人員轉(zhuǎn)賬37398344.98元，通過名下銀行賬號62155809070********收集到下面人員轉(zhuǎn)賬5102667.43元，后按照要求將收集的款項轉(zhuǎn)到指定銀行賬號。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押材料、銀行交易明細等書證；

2.證人劉某某等人的證言；

3.被告人孫某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄和照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，明知民族資產(chǎn)解凍項目虛假情況下，仍予以協(xié)助收集會員錢款和轉(zhuǎn)賬，犯罪數(shù)額達42501012.41元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孫某某自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑九年，并處罰金150萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察員：鐘玉基

2020年2月26日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所；

2.案件材料和證據(jù)二十二冊、量刑建議書二份、適用簡易程序建議書一份、認罪認罰具結(jié)書一份；

3.隨案移送手機、光盤等物品。