上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕138號

被告人孫某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3203821984********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年4月30日延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被害人曹某甲向張某某（另案處理）借款人民幣4萬元，曹某甲實際到手2.8萬元，1.2萬元為砍頭息。該筆借款尚未到期，張某某即要求曹某甲還錢，并于當月介紹曹某甲向被告人孫某某借款7萬元以平賬，后孫某某通過銀行轉(zhuǎn)賬7萬元至曹某甲賬戶制造虛假流水，該筆借款曹某甲實際未到手，其中5.6萬元由曹某甲轉(zhuǎn)賬至張某某賬戶以歸還第一筆借款本息，1.4萬元作為該筆借款的砍頭息由曹某甲取現(xiàn)交由孫某某。上述債務(wù)到期曹某甲無力償還，孫某某遂于2015年11月介紹曹某甲向張某某借款15萬元以歸還上述7萬元借款本息，實際由張某某轉(zhuǎn)賬15萬元至曹某甲賬戶制造虛假流水，曹某甲隨即將15萬元全部取現(xiàn)交由張某某，4萬元為該筆借款的砍頭息，11萬元歸還第二筆借款本息。2015年11月，張某某以上述15萬元借條向法院起訴并獲勝訴，曹某甲未實際還款。

2020年4月28日，被告人孫某某經(jīng)電話傳喚后，主動至江蘇省邳州市陳樓派出所接受調(diào)查。到案后，其未能如實供述犯罪事實，后在審查起訴階段，如實供述了全部犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?公安機關(guān)調(diào)取的借條、收據(jù)、被害人曹某甲的銀行交易明細、被害人曹某甲的陳述，證實其被詐騙的具體經(jīng)過。

2.?證人陸某某的證言，證實其介紹被害人曹某甲借錢的情況。

3.?公安機關(guān)調(diào)取的張某某及孫某某的銀行卡交易明細、馬某某及顧某某的銀行賬戶信息、婚姻登記信息、證人馬某某和顧某某的證言，證實張某某、孫某某二人轉(zhuǎn)單平賬、壘高債務(wù)的具體情況。

4.?公安機關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、民事判決書，證實張某某隱瞞真實借款情況以15萬元借條向法院提起訴訟并勝訴的經(jīng)過。

5.?被告人孫某某的供述，證實其對上述基本犯罪事實供認不諱。

6.?公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案案發(fā)以及被告人孫某某的到案經(jīng)過。

7.?公安機關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實被告人孫某某的年齡、戶籍**。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某伙同張某某，以非法占有為目的，騙取他人財物共計人民幣12.2萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某已經(jīng)著手實行犯罪，但未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以減輕處罰。被告人孫某某與張某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人孫某某在審查起訴階段如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人孫某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官胡蝶

2020年8月4日

附：

1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所；

2．偵查卷宗二冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4．《適用簡易程序建議書》一份；

5.?《聽取律師意見材料》一份；

6．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條?已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清、證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。