廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市邕檢刑訴〔2020〕42號

被告人孫某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼2323031970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)（戶籍所在地黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年12月24日由南寧市公安局邕寧分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由南寧市公安局邕寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局邕寧分局偵查偵結(jié)，于2020年3月20日以被告人孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送本院審查起訴，本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年-2018年間，劉某某（已判刑）等人加入以“東北商會”（也叫純資本運作組織，下同）為名的傳銷組織，開展傳銷活動。該組織要求每位參加者繳納人民幣50800元申購21份額數(shù)后才獲得加入資格，并以發(fā)展下線及其所申購的股份累計數(shù)確定級別，組織內(nèi)部成員由低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、經(jīng)理和老總五個級別，其中老總級別對應(yīng)的要求為傘下發(fā)展29個下線且申購份額滿600份，三條直接下線均為經(jīng)理級別的即可以升為老總。該組織以“五級三晉制”為獎金分配制度，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量和繳納的份額作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

2015年，被告人孫某某經(jīng)李某甲（已判刑）介紹，繳納了人民幣50800元作為申購費加入“東北商會”的傳銷組織，獲取繼續(xù)發(fā)展人員的資格，并以“金?！钡男袠I(yè)名發(fā)展下線鄒某某（已判刑）等人。被告人孫某某按照“五級三晉制”的規(guī)則晉升到老總級別，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)部參與傳銷活動的人員包括鄒某某、吳某某（已判刑）等30人以上，其對“東北商會”傳銷組織的擴(kuò)建起關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖等書證；

2.證人證言：鄒某某、汪某某、吳某某、李某乙、文某某等人的詢問、訊問筆錄；

3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某的供述筆錄；

4.辨認(rèn)筆錄和照片：李某乙、文某某、吳某某、許某某、鄒某某、汪某某等人辨認(rèn)筆錄和照片。

本院認(rèn)為，被告人孫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)性經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲取資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民法院

檢察官陳小翠

檢察官助理姚春紅

2020年4月20日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于南寧市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊。