大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大長檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人孫某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2107031978********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省錦州市凌河區(qū)**里**號，現(xiàn)住遼寧省**號**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局沙河口分局決定，于2019年6月17日被大連市公安局沙河口分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市沙河口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被大連市公安局沙河口分局逮捕。

本案由大連市公安局沙河口分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月17日向大連市沙河口區(qū)人民檢察院移送審查起訴。大連市人民檢察院于2019年10月21日將本案交由我院辦理，本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月22日、2020年1月31日、2020年4月11日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年6月期間，被告人孫某某出資加入瓦房店、長興島兩地“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)”為名的傳銷組織，?該組織沒有任何實(shí)際銷售產(chǎn)品或服務(wù)，要求參加者繳納49800元獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。至案發(fā)時(shí)，被告人孫某某已經(jīng)從該傳銷組織最基礎(chǔ)的發(fā)展層逐步發(fā)展到C2、C3層級（三級以上層級），組織、領(lǐng)導(dǎo)盤內(nèi)傳銷人員六十余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、案件來源、抓捕經(jīng)過、常住人口基本信息、違法被告人情況查詢記錄、扣押物品清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、傳銷基礎(chǔ)盤架構(gòu)圖、微信截圖照片、民間自愿互助理財(cái)行業(yè)規(guī)范、銀行交易明細(xì)清單等；2、被告人的供述與辯解：被告人孫某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人孫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，非法騙取他人財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：那治新

檢察官助理：宮桂清

2020年4月21日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)2冊。

3.光盤2張。

4.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.?量刑建議書一份。