四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢三部刑訴〔2020〕239號

被告人孫某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼：4290011983********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省隨州市，住湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月18日被成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被成都市公安局成華區(qū)分局逮捕。經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2020年4月16日。

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年以來，一傳銷組織在成都市青龍鄉(xiāng)富麗花城、金科一城、華宇陽光首座小區(qū)、東臨城市花園小區(qū)等小區(qū)租賃房屋開展傳銷活動。該組織向他人宣講和灌輸“連鎖經(jīng)營”、“西部大開發(fā)”、“1040陽光工程”，并通過“五級三晉制”的運作模式發(fā)展成員，以發(fā)展成員的數(shù)量、購買每份3300元的份額數(shù)量來確定成員層級及職位，以《經(jīng)管二十條》及組建家庭的方式對組織成員進(jìn)行統(tǒng)一管理，形成了三十人以上、三層以上的傳銷組織結(jié)構(gòu)。被告人孫某某因發(fā)展29人以上，升級為一代老總，在該組織擔(dān)任老總級別負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊的全面工作，彭某某（已判決）作為孫某某直接下線負(fù)責(zé)召開各支線領(lǐng)導(dǎo)會議，組織較高層級的人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，聽取各支線領(lǐng)導(dǎo)匯報工作并給予安排指示，管理該組織的一個團(tuán)隊。李某某（已判決）作為孫某某線下人員，負(fù)責(zé)聽取該組織中較高層級的人員匯報工作并給予指示，管理該組織的一個團(tuán)隊。各團(tuán)隊人員實行家庭式管理，由“家長”負(fù)責(zé)定期把自己所屬的家庭情況和工作情況向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，向組織成員講課，按照《經(jīng)管三條》管理“家庭成員”。被告人按照“五級三晉制”的分配比例瓜分新進(jìn)成員繳納的用于購買份數(shù)的錢款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以陽光工程、西部大開發(fā)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某主動認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

檢??察??官?黃通治

2020年5月7日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊，光盤一張，起訴書八份，提訊證一組，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份，證據(jù)列表一份。

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