蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2020〕Z2607號

被告人孫某某，女，20**年*月**日出生，公民身份證號碼32132320**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗陽縣，住浙江省杭州市江干區(qū)**街道**村*區(qū)*號。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年8月23日被蕪湖市公安局鳩江分局決定取保候?qū)彛?020年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，19**年*月**日出生，公民身份證號碼32072119**********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)，住江蘇省連云港市新浦區(qū)***街道***路**號****小區(qū)**幢*單元****室。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年8月23日被蕪湖市公安局鳩江分局決定取保候?qū)彛?020年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，19**年*月*日出生，公民身份證號碼13102519**********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河北省廊坊市大城縣，住河北省廊坊廣陽區(qū)****園**號樓*單元****室。被告人孟某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被蕪湖市公安局鳩江分局決定取保候?qū)彛?020年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、王某甲、孟某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月12日補查重報；本院于2020年10月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月27日補查重報。本院于2020年7月28日、2020年10月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年下半年開始，楊某某（已判決）伙同他人在IS語音平臺上建立電商刷單平臺，通過招聘刷單人員（俗稱“刷手”）為電商商戶進行虛假交易，以提高電商商戶交易量的方式獲取。楊某某將招聘的“刷手”拉入QQ群建立“全命團隊”并制定具體動作規(guī)則，該團隊層級分明，楊某某為“老總”，團隊下設(shè)培訓(xùn)人員和主管若干名，主管下設(shè)副官及主持若干名。楊某某規(guī)定各層級升級規(guī)則和具體分工，其中培訓(xùn)人員負責(zé)人職會員審核、注冊IS賬號、培訓(xùn)放單知識、“卡馬甲”（即給會員開通放單、刷單權(quán)限）；副官及主持負責(zé)外宣如人，收取會員入會費，主管負責(zé)管理其組內(nèi)的副官和主持；楊某某負責(zé)整個團隊的管理。副官、主持在IS平臺接受刷單任務(wù)后發(fā)給“刷手”進行刷單操作，“刷手”也可以通過向主持或副官交納會費的方式加入該團隊成為主持，交納620元會費成為普通主持、交納820元會費成為金牌主持，主持、副官在收取會費時可根據(jù)該標準上下浮動幾十元。收取的會費后按比例在成員之間分配，具體分配情況為：620元入會費培訓(xùn)人員分得20元，主持分得200元（若是副官招人可分得250元），剩余部分由對應(yīng)的主管和楊某某平分；820元入會費培訓(xùn)人員分得20元，主持分得300元（若是副官招人可分得350元），剩余部分由對應(yīng)的主管和楊某某平分。

自2018年上半年開始，楊某某發(fā)現(xiàn)其團隊內(nèi)有人以虛假刷單業(yè)務(wù)名義，采用騙取會員繳納入會費的方式非法獲利。因不滿足于正常刷單業(yè)務(wù)的收益，楊某某召集團隊核心成員在QQ群內(nèi)開會，鼓動團隊成員以刷單為名，采用騙取會員交納入會費的方式牟取不法利益，之后團隊成員互相配合，以上述手段多次詐騙他人財物。團隊內(nèi)的副官、主持先通過社交軟件以發(fā)布高傭金刷單業(yè)務(wù)、高收益回報的虛假截圖作廣告，并以返現(xiàn)、贈送手機、電腦等為誘餌，吸引“刷手”加入該團隊，等“刷手”交納入會費后，會有對應(yīng)的主管或培訓(xùn)人員接手，對應(yīng)的主管或培訓(xùn)人員再以提成高、賺錢快等為由，慫恿“刷手”按照上述模式繼續(xù)發(fā)展他人入會，部分“刷手”經(jīng)不住誘惑，在明知上述模式為詐騙的情況下，仍加入該團隊采取同樣方式詐騙他人；若“刷手“交費后發(fā)現(xiàn)被騙要求退還入會費，楊某某等人則以各種理由拖延搪塞，直至將對方拉黑。至此，形成以楊某某等人為首，以網(wǎng)絡(luò)社交軟件為依手，從事虛假刷單業(yè)務(wù)騙取會員入會費的詐騙犯罪集團。該犯罪集團采取上述手段詐騙持續(xù)至2019年2月底，后楊某某解散該犯罪集團。

被告人孫某某在楊某某犯罪集團內(nèi)系主管，管理張某甲等副官及主持多名。2019年2月底楊某某犯罪集團解算后，被告人孫某某繼續(xù)采用前期在犯罪集團內(nèi)的方法，騙取被害人交納會員費。被告人孫某某實施詐騙案件已查實共七起，涉案金額總計6040元。具體犯罪事實如下：

????2019年4月4日，孫某某詐騙被害人朱某甲人民幣880元。

????2019年4月12日，孫某某詐騙被害人康某某人民幣880元。

????2019年4月13日，孫某某詐騙被害人宋某某人民幣880元。

????2019年4月15日，孫某某詐騙被害人鄧某某人民幣820元。

????2019年5月6日，孫某某詐騙被害人張某乙人民幣880元。

????2019年5月8日，孫某某伙同他人詐騙被害人高某某人民幣880元。

????2019年5月10日，孫某某伙同他人詐騙被害人林某某人民幣820元。

被告人王某甲在楊某某犯罪集團內(nèi)系副官，被告人王某甲騙取被害人交納的會員費后，先扣除本人提成，然后將剩余會員費上交顏某某（另案處理）。楊某某團隊解算后，王某甲繼續(xù)采用前期在犯罪集團內(nèi)的方法實施詐騙。被告人王某甲參與詐騙案件已查實共五起，涉案金額總計4162元，具體犯罪事實如下：

2019年2月4日，王某甲伙同他人詐騙被害人王某乙人民幣848元。

????2019年2月4日，王某甲伙同他人詐騙被害人田某某人民幣848元。

????2019年2月9日，王某甲伙同他人詐騙被害人韓某某人民幣848元。

????2019年6月19日，王某甲詐騙被害人周某某人民幣818元。

????2019年7月14日，王某甲詐騙被害人陸某某人民幣800元。

被告人孟某某在楊某某犯罪集團內(nèi)系副官，被告人孟某某騙取被害人交納的會員費后，先扣除本人提成，然后將剩余會員費上交顏某某（另案處理）。被告人孟某某參與詐騙案件已查實共六起，涉案金額總計4936元，具體犯罪事實如下：

????2017年12月23日，孟某某伙同他人詐騙被害人李某甲人民幣540元。

????2017年12月26日，孟某某伙同他人詐騙被害人查某某人民幣720元。

????2018年3月1日，孟某某伙同他人詐騙被害人孟某某人民幣798元。

2018年10月25日，孟某某伙同他人詐騙被害人李某乙人民幣1288元。

????2018年12月21日，孟某某伙同他人詐騙被害人唐某某人民幣770元。

2019年2月5日，孟某某伙同他人詐騙被害人趙某某人民幣820元。

2019年7月17日，公安機關(guān)在廊坊市廣陽區(qū)***鎮(zhèn)****園**號樓*單元****室將孟某某傳喚至公安機關(guān)接受訊問；同日，公安機關(guān)在杭州市江干區(qū)**街道**村*區(qū)*號將孫某某抓獲；同日，公安機關(guān)在連云港市新浦區(qū)***街道***路**號****小區(qū)**棟*單元****室將王某甲抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人戶籍證明及無犯罪記錄證明、被告人到案經(jīng)過和抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單；

2.被害人朱某甲、康某某、宋某某、鄧某某、張某乙、高某某、林某某、王某乙、田某某、韓某某、周某某、陸某某、唐某某、李某甲、查某某、孟某某、李某乙、趙某某等18人的陳述；

3.被告人孫某某、王某甲、孟某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電詐平臺數(shù)據(jù)、微信紅包及轉(zhuǎn)賬記錄、QQ轉(zhuǎn)賬記錄、微信及QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人孫某某、王某甲、孟某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)平臺，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、王某甲、孟某某分別伙同他人實施犯罪行為，系共同犯罪。被告人王某甲、孟某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰。被告人孫某某、王某甲、孟某某到案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依法可以從輕從寬處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖市鳩某某人民法院

檢察官：王德生

檢察官助理：陳曲騰

2020年12月25日

附件：

1.?被告人孫某某（151****7754）、王某甲（180****9928）、孟某某（158****5813）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.起訴書正、副本及量刑建議書各18份；

4.適用簡易程序建議書；

5.孫某某、王某甲、孟某某認罪認罰具結(jié)書。?