河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕230號(hào)　

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821978********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村，捕前住輝縣市**小區(qū)。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月23日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月28日經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被輝縣市公安局逮捕。

被告人石某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821979********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月29日被輝縣市公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月30日被輝縣市公安局取保候?qū)彙?

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821976********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村，捕前住輝縣市**小區(qū)。因吸食咖啡因于2012年9月18日因被高莊派出所行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年6月2日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年6月15日經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人徐某甲（曾用名徐某乙），男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821983********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，捕前住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月23日被輝縣市公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月29日被輝縣市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821973********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月29日被輝縣市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦淤I賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月30日被輝縣市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821976********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月8日被輝縣市公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月29日被輝縣市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某等人涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人孫某某、石某某、周某某、徐某甲、田某某、陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人孫某某、石某某、周某某、徐某甲、田某某、陳某某，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日第一次退回補(bǔ)充偵查，輝縣市公安局于2020年9月25日補(bǔ)查重報(bào)。6名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年10月份，被告人孫某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了收購(gòu)對(duì)公賬戶的郭某某、李某某（均另案處理），郭某某和李某某許諾收購(gòu)每套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶手續(xù)給好處費(fèi)或按對(duì)公賬戶流水金額給好處費(fèi)，讓孫某某辦理或介紹他人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶。孫某某于2019年11月27日注冊(cè)成立了名為輝縣市**農(nóng)業(yè)有限公司的空殼公司，并在中國(guó)建設(shè)銀行輝縣文昌路支行開設(shè)對(duì)公賬戶，后孫某某將輝縣市**農(nóng)業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章、公司財(cái)務(wù)章、法人手章、對(duì)公賬戶結(jié)算卡、U盾等物品賣給了郭某某。經(jīng)河南恒業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，輝縣市**農(nóng)業(yè)有限公司賬戶自2019年12月19日至2020年7月18日共計(jì)收入3001282.21元。

2019年11月份至2020年3月份，孫某某以許諾好處費(fèi)的方式，先后介紹并幫助石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某、霍某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、秦某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、勾某某（另案處理）等人注冊(cè)成立空殼公司并開通公司對(duì)公賬戶，其中被告人石某某注冊(cè)成立輝縣市**裝修有限公司、被告人田某某注冊(cè)成立輝縣市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、被告人徐某甲注冊(cè)成立輝縣市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、被告人周某某注冊(cè)成立輝縣市**建筑工程有限公司，并分別在中國(guó)工商銀行輝縣文昌支行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行輝縣城北支行開設(shè)公司對(duì)公賬戶。后孫某某將上述幾人注冊(cè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、手機(jī)卡等物品給了郭某某或李某某。經(jīng)河南恒業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，輝縣市**裝修有限公司賬戶自2020年1月16日至2020年6月29日共計(jì)收入232410903.64元；輝縣市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶自2020年3月13日自2020年3月31日共計(jì)收入2463921.32元；輝縣市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶自2020年2月24日自2020年4月22日共計(jì)收入2473420.56元；輝縣市**建筑工程有限公司賬戶自2020年3月14日自2020年3月27日共計(jì)收入1724630.61元。

二、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年12月份的一天，在孫某某的幫助下，被告人陳某某于2019年12月20日注冊(cè)成立了名為輝縣市**食品有限公司的空殼公司，并在中國(guó)工商銀行輝縣文昌支行開設(shè)了公司對(duì)公賬戶，后陳某某將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商銀行卡、U盾、手機(jī)卡等物品以2000元的價(jià)格賣給孫某某。經(jīng)河南恒業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，輝縣市**食品有限公司賬戶自2020年1月19日自2020年4月2日共計(jì)收入745792.01元。

三、盜竊罪

2020年3月份，郭某某讓被告人石某某去補(bǔ)辦其注冊(cè)的輝縣市**裝修有限公司對(duì)公賬戶U盾，并先后通過微信向石某某轉(zhuǎn)賬2880元作為給石某某的好處費(fèi)，石某某從中國(guó)工商銀行輝縣文昌支行補(bǔ)辦U盾成功后，將輝縣市**裝修有限公司賬戶中的4600元取出供自己使用。石某某分別于2020年9月25日、2020年10月15日退還贓款共計(jì)7500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照12張、公章12枚、U盾3個(gè)、中國(guó)建設(shè)銀行卡1張、對(duì)公賬戶印鑒卡1張、銀色VIVO?X9手機(jī)一部

2.書證：戶籍證明、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人秦某某、勾某某等人的證言；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、調(diào)取筆錄；

5.視聽資料：對(duì)公賬戶交易明細(xì)光盤2張、公安部電信詐騙偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)信息調(diào)取視頻光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：任同慶

檢察官助理：李驥杰

2020年10月22日　

附件：

1.被告人孫某某、周某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所；被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>輝縣市**鎮(zhèn)**村；被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲谳x縣市**鎮(zhèn)**村；被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谳x縣市**鎮(zhèn)**村；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谳x縣市**鎮(zhèn)**村。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。