大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2019〕239號(hào)

被告人孫某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102241963********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省長?？h，住大連市普蘭店區(qū)**街道**小區(qū)。曾因故意傷害罪、窩藏罪、敲詐勒索罪，于2009年4月13日被大連市中級(jí)人民法院判處有期徒刑9年，于2013年10月31日被釋放；又因吸毒，于2017年3月15日被北京市公安局朝陽分局行政拘留十日；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月2日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被大連市公安局普蘭店分局逮捕。

被告人紀(jì)某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102221965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市普蘭店區(qū)，住大連市普蘭店區(qū)**街道**小區(qū)。曾因盜竊罪，于1991年1月21日被大連市普蘭店區(qū)人民法院（原新金縣人民法院）判處有期徒刑3年；又因毆打他人，于2003年5月26日被原大連市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)1年；又因吸毒，于2015年8月20日被大連市公安局普蘭店分局（原普蘭店市公安局，下同）罰款五百元；又因吸毒，于2015年12月11日被大連市公安局普蘭店分局決定行政拘留十五日，罰款一千元并社區(qū)戒毒三年；又因吸毒，于2018年11月8日被大連市公安局普蘭店分局決定拘留十五日并強(qiáng)制戒毒二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月8日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被大連市公安局普蘭店分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市普蘭店區(qū)，住大連市普蘭店區(qū)**街道**村**屯**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月2日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被大連市公安局普蘭店分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市普蘭店區(qū)，住大連市普蘭店區(qū)**街道**小區(qū)。曾因搶劫罪，于2005年10月27日被大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，罰金1000元；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月8日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被大連市公安局普蘭店分局逮捕。

被告人邵某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102821988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市普蘭店區(qū)，住大連市普蘭店區(qū)**街道**村**屯**號(hào)。曾因吸毒，于2018年5月24日被大連市公安局普蘭店分局行政拘留五日；又因吸毒，于2018年11月15日被大連市公安局普蘭店分局行政拘留十五日，社區(qū)戒毒三年；因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月19日被大連市公安局普蘭店分局監(jiān)視居住，因涉嫌犯有非法拘禁罪于2019年4月17日被大連市公安局普蘭店分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法拘禁罪、容留他人吸毒罪、敲詐勒索罪及被告人鄭某某、紀(jì)某某、趙某甲、邵某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月2日、2019年5月16日、2019年7月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

惡勢(shì)力被告人孫某某、紀(jì)某某自2017年以來，經(jīng)常糾集在一起，以威脅、恫嚇等手段在大連市區(qū)及普蘭店區(qū)皮口街道兩次敲詐被害人李某甲81萬元，非法拘禁被害人李某甲一次，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力。

一、非法拘禁罪

2018年10月31日晚，惡勢(shì)力被告人孫某某伙同被告人鄭某某、惡勢(shì)力被告人紀(jì)某某在普蘭店區(qū)體育場(chǎng)附近凱悅飯店吃飯。席中，孫某某與鄭某某、紀(jì)某某合謀以談工程為由約被害人李某甲見面，然后將李某甲帶回皮口索要跟李某甲之間的“所謂81萬債務(wù)”。當(dāng)晚，孫某某又電話聯(lián)系了被告人趙某甲及被告人邵某某，但由于邵某某沒看電話沒有聯(lián)系上。2018年11月1日上午11時(shí)許，鄭某某駕駛遼B****9號(hào)豐田越野車伙同孫某某、紀(jì)某某、趙某甲等人強(qiáng)行將李某甲從大連市內(nèi)帶到普蘭店區(qū)皮口街道。自李某甲上車開始，紀(jì)某某把住李某甲胳膊使其不能反抗，孫某某則用槍形打火機(jī)頂住李某甲腰部威脅李某甲，后又改用彈簧刀頂住李某甲腰部。在即將到達(dá)孫某某位于普蘭店區(qū)皮口街道蔬菜小區(qū)的家時(shí)，孫某某聯(lián)系邵某某讓其到他家門口等候，邵某某隨即到達(dá)孫某某家樓下。不久，孫某某等人帶李某甲到達(dá)孫某某家，邵某某得知孫某某等人為要債將李某甲帶到皮口一事。到皮口孫某某家中后，邵某某為在孫某某面前好好表現(xiàn)，手持裝有水的水壺摔打作勢(shì)嚇唬李某甲，但被孫某某制止，后紀(jì)某某又對(duì)李某甲毆打恐嚇，李某甲被限制人身自由近5個(gè)小時(shí)。當(dāng)日下午4時(shí)許，由于孫某某等人沒有達(dá)到目的又將李某甲扭送至皮口派出所控告李某甲詐騙，至此案發(fā)。

二、容留他人吸毒罪

2018年11月1日下午，紀(jì)某某與邵某某在被告人孫某某位于大連市普蘭店區(qū)皮口街道蔬菜小區(qū)的家中，因無聊而商量吸食冰毒。隨即紀(jì)某某與邵某某找到姜義有讓其購買冰毒后，三人回到被告人孫某某的家中。邵某某、姜某乙、紀(jì)某某、趙某某便在此處吸食毒品，后被告人孫某某看到該四人吸食冰毒，遂將剩下的毒品拿走以供自己吸食。

另查明，2018年9月至10月間，紀(jì)某某到被告人孫某某位于大連市普蘭店區(qū)皮口街道蔬菜小區(qū)的家中，與其一同吸食毒品3次。

三、敲詐勒索罪

（一）敲詐勒索被害人李某甲的案件事實(shí)

1.（敲詐18000元，81萬元協(xié)議）2014年，被害人李某乙與王某甲之間有債務(wù)糾紛，雇人將其打成輕傷，后李某乙此被判處有期徒刑1年4個(gè)月，直至2015年10月21日出獄。李某甲出獄后因害怕王某甲報(bào)復(fù)，遂通過“米四”介紹認(rèn)識(shí)惡勢(shì)力被告人孫某某，在與王某甲談判時(shí)請(qǐng)孫某某幫其站場(chǎng)。事后，孫某某以李某甲性命威脅李某甲向其索要一套房屋供孫某某使用，李某乙害怕就將位于大連市中山區(qū)民義街40樓601的一套房產(chǎn)借給孫某某居住，該房屋至此被孫某某霸占至今。2015年12月3日，孫某某帶人找到李某甲，在大連富麗華酒店二樓咖啡廳威脅李某甲將該房屋過戶給自己。李某甲被逼寫下一份承諾書，內(nèi)容為“李某甲承諾孫某某將陳西堂抵頂給李某甲的房屋（民義街40樓601）贈(zèng)與孫某某所有，并在五年內(nèi)辦理房屋相關(guān)手續(xù)”。2017年8月10日11時(shí)許，孫某某與李某乙位于普蘭店區(qū)楊樹房街道的一處房產(chǎn)過戶一事在普蘭店區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心見面。事后，孫某某將李某甲帶到孫某某位于普蘭店區(qū)皮口街道蔬菜小區(qū)的家中，伙同惡勢(shì)力被告人紀(jì)某某對(duì)李某甲拳打腳踢并進(jìn)行言語威脅，李某甲被逼無奈簽下一份協(xié)議書，內(nèi)容為“甲方李某乙經(jīng)商欠乙方孫某某81萬元，無力償還，以大連市民義街40號(hào)樓601房產(chǎn)做價(jià)81萬元整轉(zhuǎn)讓給乙方，現(xiàn)承諾兩個(gè)月由甲方辦完產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，如兩個(gè)月內(nèi)未完成過戶，愿以相同價(jià)值的其它房產(chǎn)償還乙方欠款”，李某甲、孫某某分別在協(xié)議書上簽了字。2018年11月1日，惡勢(shì)力被告人孫某某伙同惡勢(shì)力被告人紀(jì)某某將被害人李某甲非法拘禁并向其索要810000元錢，李某甲被逼當(dāng)場(chǎng)給孫某某微信轉(zhuǎn)賬18****。

2.（敲詐20萬元）2017年11月底，被告人孫某某以被害人李某甲及其家人生命安全相威脅向李某甲索要人民幣200000元，并稱不給錢就用炸藥包炸李某甲全家。李某甲害怕就告知李某丙先去銀行取200000元作準(zhǔn)備，李某丙于2017年12月4日在工商銀行大連大同支行支取現(xiàn)金人民幣200000元，并由李某丙保管。幾天后，孫某某又向李某甲索要200000元，并再次進(jìn)行言語威脅，李某甲害怕，就答應(yīng)孫某某先給他轉(zhuǎn)80000元。2017年12月13日，孫某某將其尾號(hào)為7477的農(nóng)業(yè)銀行卡拍照通過微信發(fā)給李某甲。2017年12月14日，李某甲委托李某丙通過手機(jī)銀行于12月14日13時(shí)27分將80000元轉(zhuǎn)到了孫某某的銀行卡里。2017年12月26日，李某甲在長春路百盛的名典咖啡與孫某某見面，并將100000元交給了孫某某。2018年1月3日，李某丁微信向?qū)O某某轉(zhuǎn)賬兩次各10****，共計(jì)20000元。

3.?（敲詐20萬元）2018年1月31日晚，被告人孫某某以被害人李某甲人身生命安全相威脅，向李某甲索要人民幣300000元。2018年2月2日，李某甲去工商銀行長春路支行支取人民幣100000元，并委托其司機(jī)趙某丙按照孫某某的要求將該100000元送到普蘭店區(qū)雙塔鎮(zhèn)的農(nóng)村給孫某某。2018年春節(jié)前，李某甲將2017年12月4日取的200000元中剩余的100000元錢交給其司機(jī)趙某丙，安排其將該100000元錢送到孫某某位于普蘭店區(qū)皮口街道的家中交給孫某某。

4.?（敲詐其他14筆合計(jì)4.73萬元）2017年7月至2018年10月間，被害人李某丁微信向被告人孫某某轉(zhuǎn)****，合計(jì)人民幣47300元。

綜上所述，惡勢(shì)力被告人孫某某、紀(jì)某某兩次敲詐勒索被害人李某甲，逼迫其寫下欠款81萬元的協(xié)議，并因此脅迫李某甲支付人民幣18000元。被告人孫某某多次威脅李某甲，使其被逼無奈而向?qū)O某某支付人民幣共計(jì)447300元。

（二）敲詐勒索被害人徐某甲的案件事實(shí)

2016年9月，被害人徐某甲與徐某乙因瑣事發(fā)生廝打，被告人孫某某以此事威脅徐某甲不讓其好過為由，向其索要人民幣33000元，徐某甲被逼無奈分四次向?qū)O某某支付現(xiàn)金共計(jì)33000元。

（三）敲詐勒索被害人某某甲的案件事實(shí)

2014年或2015年冬天，被害人某某甲因賭錢向趙某丁借款15000元錢，其將該筆借款還給趙某丁后，被告人孫某某以此事威脅某某甲不讓其好過為由，向其索要該筆15000元，某某甲被逼無奈向其支付人民幣15000元。

綜上所述，被告人孫某某以非法占有為目的，使用威脅、恫嚇等手段敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)1305300元，其中實(shí)際獲得財(cái)物513300元。被告人紀(jì)某某與被告人孫某某系共同犯罪，使用威脅、恫嚇等手段敲詐勒索他人財(cái)物810000元，其中實(shí)際獲得財(cái)物18000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

(1)認(rèn)定被告人孫某某、鄭某某、紀(jì)某某、趙某甲、邵某某非法拘禁被害人李某甲的證據(jù)有：李某甲診療記錄，扣押物品清單、物證照片、搜查筆錄，物證照片，通話記錄，車輛照片，錄音整理，房屋租賃合同；證人某某乙、于某某、楊某某、張某某的證言；被害人李某甲的陳述；被告人孫某某、鄭某某、紀(jì)某某、趙某甲、邵某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄及照片；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、固定電子證據(jù)清單及光盤5張。

(2)?認(rèn)定被告人孫某某敲詐勒索他人的證據(jù)有：徐某乙被毆打案（大公普受案字[2016]第3369號(hào)）卷宗材料,趙某丁診療記錄,微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄,銀行卡消費(fèi)、取款記錄,聲明書,不動(dòng)產(chǎn)登記會(huì)審單、房地產(chǎn)交易產(chǎn)權(quán)登記申報(bào)審批表,房屋所有權(quán)證,房屋轉(zhuǎn)賣合同,承諾書,協(xié)議書抵房變更申請(qǐng)書、抵房確認(rèn)書、專用收款收據(jù)存根、協(xié)議書，物證照片、扣押物品清單，銀行流水單據(jù)，手機(jī)微信****，專用收款收據(jù)，李某甲刑事判決書、釋放出獄材料，李某甲身份材料，徐某甲銀行流水單據(jù)，孫某某農(nóng)業(yè)銀行卡流水單據(jù)，趙某丁被毆打案（大公普（治）受案字[2017]88號(hào)）卷宗材料;?證人王某乙、宋某某、徐某乙、趙某丁、趙某丙、姜某丙、李某丙、高某某、某某乙、陳某乙、尹某某的證言；被害人李某甲、徐某甲、某某甲的陳述；被告人孫某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄及照片；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、固定電子證據(jù)清單及光盤3張。

(3)?認(rèn)定被告人孫某某容留他人吸毒的證據(jù)有：房產(chǎn)證，普蘭店區(qū)房屋登記信息記錄；證人紀(jì)某某、趙某甲、邵某某、楊某某、姜某乙的證言；被告人孫某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄及照片。

(4)綜合證據(jù)有：身份證明，前科查詢證明、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒/設(shè)局康復(fù)決定書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、判決書，釋放證明書，案件來源及抓捕經(jīng)過。

本院認(rèn)為，惡勢(shì)力被告人孫某某、紀(jì)某某與被告人鄭某某、趙某甲、邵某某以毆打、威脅等強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，侵犯了他人的人身自由權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、紀(jì)某某、鄭某某、趙某甲、邵某某系共同犯罪，被告人孫某某、紀(jì)某某、鄭某某系主犯，被告人趙某甲、邵某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

惡勢(shì)力被告人孫某某、紀(jì)某某以非法占有為目的，多次采用威脅、恫嚇的手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、紀(jì)某某系部分犯罪未遂，又系共同犯罪，被告人孫某某系主犯，被告人紀(jì)某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人孫某某兩年內(nèi)容留他人吸食毒品三次，并容留四人吸食毒品一次，侵犯了社會(huì)的正常管理秩序和他人的人身健康，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任。

惡勢(shì)力被告人孫某某系累犯，惡勢(shì)力被告人孫某某、紀(jì)某某又系一人犯數(shù)罪應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十五條、第六十九條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃能權(quán)
代理檢察員：??王??皎

2019年8月12日

附：

1.被告人孫某某、紀(jì)某某、鄭某某、趙某甲現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所；被告人邵某某被取保候?qū)徲谄浼抑校?lián)系電話1864288****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。