袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2021〕353號　

　　被告人孫某某,綽號“路某某”，男，****年**月**日出生，公民身份510722********1832，漢族，高中文化，務(wù)工，四川省綿陽市三臺縣人，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住四川省綿陽市三臺縣****旅舍**樓。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日被江西省宜春市公安局袁州分局刑事拘留；經(jīng)江西省宜春市袁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月11日被江西省宜春市公安局袁州分局逮捕。

本案由袁州分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月27日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2021年2月24日依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2021年2月27日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年9月中旬，被告人孫某某在四川省三臺縣通過朋友王某某認(rèn)識收購銀行卡、電話卡的李某某（已被三臺縣公安局刑事拘留），李某某告知被告人孫某某其辦理一張銀行卡每個(gè)月可以得到800元錢,也可以先拿150元錢，以后的每個(gè)星期一每張銀行卡給其150元錢，后被告人孫某某明知李某某、唐某某（已被三臺縣公安局刑事拘留）收購銀行卡、電話卡是為了進(jìn)行詐騙，仍用自己身份證多次在四川省綿陽市、三臺縣兩地的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)商銀行、招商銀行辦理六張銀行卡賣給李某某、唐某某。后唐某某稱李某某帶著被告人孫某某的銀行卡跑掉了，并要被告人孫某某去補(bǔ)辦銀行卡，被告人孫某某為唐某某補(bǔ)辦銀行卡時(shí)發(fā)現(xiàn)其賣給李某某、唐某某的農(nóng)商銀行卡被凍結(jié)后仍為唐某某補(bǔ)辦了中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行的4張銀行卡。且為了賺取中間的差價(jià)，被告人孫某某前后介紹吳某某、李某甲二人到李某某、唐某某處販賣銀行卡，被告人孫某某將銀行卡賣給李某某、唐某某總共獲利4000元錢。

2、被害人王某某于2020年10月10日至10月21日期間，在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙人民幣1814480元。經(jīng)調(diào)查，被害人王某某分別于2020年10月12日向一級賬戶曹某某銀行卡621559*********8815轉(zhuǎn)入30萬元；于2020年10月17日陸續(xù)向一級賬戶李某乙銀行卡621700*********4712轉(zhuǎn)入102萬。其中一級賬戶曹某某的銀行卡621559*********8815向二級賬戶被告人孫某某名下的四張銀行卡621336*********7571、621534*********1505、622203*********3636、621568*********4893各轉(zhuǎn)入49999元；一級賬戶李某乙的銀行卡621700*********4712向二級賬戶被告人孫某某名下的三張銀行卡621568*********5478、622203*********8083、?621534*********4538各轉(zhuǎn)入49999元，向二級賬戶被告人孫某某名下的銀行卡623052*********0677?轉(zhuǎn)入45000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；5.視聽資料光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法獲利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某能如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察官：劉瑩

2021年3月5日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份