江蘇省海安市人民檢察院

起訴書

海檢二部刑訴〔2020〕46號

被告人孫某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3209811981********，漢族，初中文化，張家港市**鋼結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)工程有限公司施工員，戶籍所在地江蘇省鹽城市東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號，住張家港市**鎮(zhèn)**號**幢**室，原張家港市**鋼結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)工程有限公司法定代表人。被告人孫某某因涉嫌洗錢罪，于2019年10月30日被海安市公安局取保候?qū)?/span>，2020年4月30日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌洗錢罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人孫某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人孫某某，聽取了被告人孫某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某明知南通**建材科技有限公司、南通**新材料科技有限公司實(shí)際控制人翟某某（另案處理）以上新三板、對外出售股權(quán)為由，向社會不特定人員公開募集資金，曾多次微信提醒翟某某不能對外非法集資，但因翟某某系其堂姐的原因，仍接受翟某某的委托，利用自己的銀行賬戶及自己實(shí)際控制的張家港市**鋼結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)工程有限公司公司賬戶接受翟某某從南通**建材科技有限公司及南通**新材料科技有限公司匯入的非法集資款人民幣610萬元（以下幣種相同），并按照翟某某的指示，將608.925萬元用于歸還翟某某經(jīng)營過程中的債務(wù)或費(fèi)用（具體明細(xì)詳見附表）。具體事實(shí)分述如下：

1.被告人孫某某賬戶于2018年6月6日、7日，分兩次接收翟某某實(shí)際控制的南通**新材料科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬各180萬元，在翟某某的要求下，被告人孫某某于2018年6月7日將其中358.925萬元匯入劉某某、郁某某等人的賬戶，用于歸還翟某某的債務(wù)或費(fèi)用。

2.被告人孫某某實(shí)際控制的張家港市**鋼結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)工程有限公司賬戶于2018年5月18日，接收翟某某實(shí)際控制的南通**建材科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬250萬元，后被告人孫某某將錢轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，在翟某某的要求下，于2018年5月21日分別將錢匯入徐某某（另案處理）賬戶，用于歸還翟某某的債務(wù)。

案發(fā)后，被告人孫某某自動投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、民事調(diào)解書、南通**建材科技有限公司的介紹資料、微信記錄等書證；

2.證人萬某某、黃某某、祝某某等人的證人證言；

3.被告人孫某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某明知翟某某的錢是破壞金融管理秩序犯罪或金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍然為翟某某提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人孫某某犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：姜濤

檢察官助理：趙海燕

2020年6月12日

附件：

1.被告人孫某某取保候?qū)彵：驅(qū)徲谧∷?，電?381529****

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.孫某某往來明細(xì)一覽表

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《量刑建議書》一份