山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)歷城檢一部刑訴〔2020〕669號(hào)

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101221989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號(hào)。因犯故意傷害罪、販賣毒品罪，于2011年8月26日被遼寧省遼中縣人民法院數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；因犯容留他人吸毒罪，于2013年4月22日被遼寧省遼中縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；因犯販賣毒品罪，于2016年6月22日被沈陽市遼中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元,2017年3月18日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2020年4月12日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月14日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住（指定居所），2020年7月29日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份以來，被告人孫某某為謀取利益，明知辛某某（另案處理）等人利用他人銀行卡和支付寶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款，仍通過發(fā)布微信信息、招攬中介等途徑為辛某某等人尋找客戶提供銀行卡及支付寶轉(zhuǎn)移贓款。

2020年3月27日晚，被害人李某某在濟(jì)南市歷城區(qū)***街道****小區(qū)住處通過微信網(wǎng)友購買口罩被詐騙人民幣136萬元。當(dāng)晚在沈陽市沈陽中街桃園大酒店內(nèi)，被害人李某某被詐騙的部分錢款由辛某某安排的人員操作，轉(zhuǎn)入由被告人孫某某招攬的中介郝某（另案處理）介紹的客戶王某（另案處理）尾號(hào)為9227的浦發(fā)銀行卡中5萬元、王某尾號(hào)為7724的華夏銀行卡中50萬元，后將上述55萬元轉(zhuǎn)入王某支付寶賬戶內(nèi)；轉(zhuǎn)入由被告人孫某某聯(lián)系的宣某某介紹的客戶敖某某（另案處理）提供的尾號(hào)為9072的浦發(fā)銀行卡中21萬元，后轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶內(nèi)。后又將王某支付寶中55萬元轉(zhuǎn)入敖某某支付寶賬戶內(nèi)，上述76萬元錢款又通過敖某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)出至多人多層級(jí)支付寶賬戶中。

2020年4月11日，被告人孫某某在遼寧省海城市瑞格商務(wù)賓館內(nèi)被公安機(jī)關(guān)民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院

檢察官：曲士軍

檢察官助理：李津?qū)?/span>

2020年11月27日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊,光盤九張；

3.證人（鑒定人）名單一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。