甘肅省鎮(zhèn)原縣人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕137號　

被告人孫某某，男性，漢族，生于1984年**月**日，公民身份號碼6104241984********，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽市**縣**區(qū)**村**組**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月18日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)彛?020年10月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1日，被告人孫某某在名為“棗園村?打兔?放鴿的不要”的微信群內(nèi)，看到一條“出售銀行卡、將銀行卡提供給他人使用一天就可賺160元”的消息后，孫某某主動添加了微信名為“幸福一生”（身份不詳）的微信賬號。在微信聊天過程中，對方要求孫某某辦理上海浦東發(fā)展銀行卡和華夏銀行卡即可賺取傭金，孫某某便于2020年4月1日到浦東發(fā)展銀行辦理銀行卡，因其2019年11月14日已辦理6217921957523163賬戶的浦發(fā)卡，遂銀行柜臺開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)；同年4月4日在華夏銀行西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行，辦理卡號為6230200215034146銀行卡一張并開通網(wǎng)銀。同年4月7日，微信名為“百花醉”（身份不詳）的男子使用孫某某手機支付寶開通賬號為6666663969509584的網(wǎng)商銀行。2020年4月7日至2020年4月13日，微信名為“百花醉”的男子先后三次有償使用孫某某的兩張銀行卡及支付寶網(wǎng)商銀行賬號，轉(zhuǎn)移資金共計945413元，其中已查證的電信詐騙案件涉案資金220980元。被告人孫某某非法獲利520元（已追繳）。

1、2020年4月7日，被告人孫某某接到微信名為“幸福一生”的微信消息，按照要求于當(dāng)日7時30分到達大明宮西地鐵站C口，18時許被帶至海友酒店8416房間后，微信名為“百花醉”的男子使用孫某某的浦發(fā)銀行卡、華夏銀行卡及支付寶網(wǎng)商銀行進行資金轉(zhuǎn)移活動，該男子使用孫某某手機轉(zhuǎn)賬從當(dāng)日19時許至次日凌晨1時許結(jié)束，后該男子離開了房間，孫某某一人在該房子休息至次日中午孫某某離開。

2、2020年4月8日中午，被告人孫某某從海友酒店離開后不久，“百花醉”又通過微信叫孫某某返回酒店，孫某某第二次到達酒店后繼續(xù)將手機、支付寶賬號提供給“百花醉”使用，直至當(dāng)日17時許結(jié)束?！鞍倩ㄗ怼蓖ㄟ^支付寶向?qū)O某某分別轉(zhuǎn)賬200元、160元，作為孫某某2020年4月7日、4月8日出租賬號的報酬。

3、2020年4月13日中午，被告人孫某某接到“百花醉”微信電話，其要求孫某某繼續(xù)提供手機、支付寶賬號賺取費用，孫某某同意后按照“百花醉”提供地址，前往西安市李家村萬達廣場的民宿2415房間，繼續(xù)向其提供自己的手機、支付寶賬號供其進行資金轉(zhuǎn)移，“百花醉”使用孫某某手機從13時許至23時許結(jié)束，孫某某離開時得到轉(zhuǎn)賬支付報酬160元。

鎮(zhèn)原縣公安局通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺，核實涉及孫某某賬戶的電信詐騙案件共計12起，涉案資金總額220980元：

1、2020年4月13日山東省安丘市居民李某甲被以冒充公檢法名義詐騙15300元。

資金流向：2020年04月13日19時51分06秒?受害人李某甲（賬號：6217002210030313040）向涉案賬號?鄭某某?賬號：6228480136755370873轉(zhuǎn)賬15000元，2020年04月13日19時52分20秒鄭某某轉(zhuǎn)給戶名：張某某賬號：6230521640006625578?金額：14990元，2020年04月13日19時52分57秒張靜文轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584?金額：15000元。孫某某賬戶認定涉案資金14990元。

2、2020年4月13日河北省廊坊市香河縣居民李某乙被以冒充公檢法方式詐騙302800元。

資金流向：2020年04月13日21時25分16秒?受害人?李某乙賬號：6217855000051321321向戶名：濟南協(xié)盛貿(mào)易有限公司?賬號：1602023609200354211轉(zhuǎn)賬14800元，2020年04月13日21時26分21秒?戶名：濟南協(xié)盛貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)給戶名：張某某賬號：6230521640006625578?金額：14800元；2020年04月13日21時26分46秒張某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584?金額：15000元。孫某某賬戶認定涉案資金14800元。

3、2020年4月13日廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)青黃工業(yè)村葵青路182號居民徐某某被以冒充公檢法方式詐騙145585元。

資金流向：2020年04月13日12時54分05秒受害人徐某某?賬號：6221806020000514141向戶名：麻某某?賬號：6222031203011035455轉(zhuǎn)賬20900元，2020年04月13日12時54分17秒?麻某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：62179219575231631金額：15900元。孫某某賬戶認定涉案資金15900元。

4、2020年4月13日廣東省茂名市電白區(qū)居民魏某某被以冒充公檢法方式詐騙30000元。

資金流向：2020年04月13日12時48分33秒?受害人魏某某賬號：6217995920000678631向戶名：麻某某?賬號：6222031203011035455?轉(zhuǎn)賬10200元?，2020年04月13日12時49分31秒麻某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6217921957523163?金額：14300元。孫某某賬戶認定涉案資金10200元。

5、2020年4月13日河南省駐馬店市居民李某丙被以冒充公檢法方式詐騙22700元。

資金流向：2020年04月13日12時47分09秒?受害人?李某丙賬號：6217002570007661956向戶名：趙某某?賬號：6217002530007774068轉(zhuǎn)4000元，2020年04月13日12時48分42秒戶名：趙某某轉(zhuǎn)給戶名：麻某某?賬號：6222031203011035455金額：3990.00元，2020年04月13日12時49分31秒戶名：麻某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?6217921957523163?金額：14300元。孫某某賬戶認定涉案資金3990元。

6、2020年4月13日南安市石井鎮(zhèn)居民陳某甲被以冒充公檢法方式詐騙34400元。

資金流向：2020年04月13日20時55分27秒受害人?陳某甲?賬號：6236681830001672054向戶名：田某某?賬號：6212260402030751638轉(zhuǎn)21000元，2020年04月13日20時56分17秒轉(zhuǎn)給戶名：張某某賬號：6230521640006625578?金額：21000元，2020年04月13日20時57分18秒轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584?金額：21000元；孫某某賬戶認定涉案資金21000元。

7、2020年4月13日浙江凱時激光科技股份有限公司被人冒充公司老板詐騙420000元。

資金流向：2020年04月13日16時42分56秒?浙江星淦科技有限公司向戶名：宋某某?賬號：6228412183004869662轉(zhuǎn)賬：200000元；2020年04月13日16時57分34秒宋某某轉(zhuǎn)給戶名：吳某某?賬號：6228430338131205671金額：50000元，2020年04月13日16時58分02秒?吳某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584金額：50000元.?孫某某賬戶認定涉案資金50000元。

8、2020年4月11日浙江省寧波市海曙區(qū)居民陳某乙被冒充公檢法詐騙61447元。

資金流向：2020年04月11日13時48分10秒受害人?陳某乙?賬號：6222031206000823732向戶名：楊某某?賬號：6222031607001560191?轉(zhuǎn)賬20634元，2020年04月13日21時49分31秒戶名：楊某某向戶：張某某賬號：6230521640006625578?轉(zhuǎn)賬金額：20000元；2020年04月13日21時50分22秒向戶名：孫某某?賬號：6666663969509584??轉(zhuǎn)賬?金額：20000元。孫某某賬戶認定涉案資金20000元。

9、2020年4月13日河北省衡水市饒陽縣居民李某丁被人以冒充客服方式詐騙11900元。

資金流向：2020年04月13日22時28分50秒受害人?李某丁賬號：6228482136349075069向戶名：張某某賬號：6230521640006625578轉(zhuǎn)賬5000元，2020年04月13日22時29分09秒?戶名：張某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某賬號：?6666663969509584金額：11000元。孫某某賬戶認定涉案資金5000元。

10、2020年4月13日河南省鄢陵縣安陵鎮(zhèn)居民游某某被以冒充公檢法方式詐騙77651元。

資金流向：2020年04月13日13時16分01秒受害人游某某?向戶名：沈某某?賬號：6222031203011347660轉(zhuǎn)賬5220元，2020年04月13日13時16分24秒戶名：沈某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6217921957523163金額：5200元。孫某某賬戶認定涉案資金5200元。

11、2020年4月8日蘭州新區(qū)皋蘭縣居民陸某某被以冒充公檢法方式詐騙80600元。

資金流向：2020年04月08日15時43分01秒受害人陸某某賬號：6222620820005135533?向戶名：柳某某?賬號：6217002190032824097轉(zhuǎn)賬30600?元，2020年04月08日15時43分56秒戶名：柳某某轉(zhuǎn)給戶名：桂林正瀟廣告策劃有限公司?賬號：2103218509100034955?金額：30700元，2020年04月08日15時44分02秒轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6230200215034146?金額：20000元。孫某某賬戶認定涉案資金20000元。??

12、2020年4月13日鎮(zhèn)原縣新城鎮(zhèn)居民王某某被以冒充公檢法方式詐騙159100元。

資金流向：1）2020年04月13日19時18分54秒受害人王某某賬號：6217998340002924635向戶名：吳某某?賬號：6228430338131205671轉(zhuǎn)賬20000元，2020年04月13日19時19分29秒戶名：吳某某轉(zhuǎn)給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584?金額：19900元；孫某某賬戶認定涉案資金19900元。2）2020年04月13日20時04分13秒轉(zhuǎn)受害人王某某賬號：6217998340002924635向戶名：張某某賬號：6230521640006625578?轉(zhuǎn)賬20000元，2020年04月13日20時05分16秒戶名：張某某轉(zhuǎn)賬給戶名：孫某某?賬號：6666663969509584金額：30000元。孫某某賬戶認定涉案資金20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接處警工作登記表、立案決定書、銀行明細表等；

2、辨認筆錄；

3、證人王某某、李某甲、李某乙等人證言；

4、被告人孫某某的供述和辯解；

5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍以牟利為目的，將自己使用的手機、實名開設(shè)注冊的銀行賬號、支付寶賬號有償提供給他人使用轉(zhuǎn)移電信詐騙案資金，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)原縣人民法院　

檢??察??官：李??文

檢察官助理：雷雅娟

2020年11月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?；?/span>孫某某電話：1773062****）

2.案卷材料和證據(jù)叁冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。