湖北省浠水縣人民檢察院

起?訴?書

鄂浠檢一部刑訴〔2020〕38號

被告人孫某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4221211963********，漢族，中專文化，**，戶籍所在地湖北省黃岡市**區(qū)***亭**號，住湖北省黃岡市**區(qū)**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月10日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年11月29日，經(jīng)黃岡市黃州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行。

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪于2019年12月16日向黃岡市黃州區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)黃岡市人民檢察院指定，黃岡市黃州區(qū)人民檢察院于2020年1月31日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月15日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查。2020年4月15日，偵查機關(guān)于2020年4月15日補充偵查完畢移送起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年2月28日、2020年5月9日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

參加黑社會性質(zhì)組織罪

2007年6月，黃岡市黃州區(qū)**部**某某甲（另案處理）自擔(dān)任村**后，一方面在太平寺村利用村**身份和職權(quán)，網(wǎng)羅陳某甲、詹某甲、詹某乙、某某乙、夏某某、占某甲等人（均另案處理），分別為其管理太平寺村賭場和強攬工程；控制時任村副**夏某某、村財務(wù)委員熊某某（均另案處理）等村干部，違規(guī)違法處理村委會事務(wù)，挪用、侵占和違規(guī)使用村委會資金，在太平寺村實施了強迫交易、敲詐勒索、妨害公務(wù)、開設(shè)賭場、尋釁滋事、職務(wù)侵占、挪用資金等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓、稱霸一方。另一方面在黃州城區(qū)安排被告人孫某某和沈某某、詹某甲、王某某、劉某甲等人（均另案處理）合伙經(jīng)營賭博游戲機室；拉攏陳某乙（另案處理）在黃州城區(qū)合伙經(jīng)營寄售行，為他人信用卡套現(xiàn)和“養(yǎng)卡”、高利放貸及開設(shè)賭場，在黃州城區(qū)實施了非法經(jīng)營、開設(shè)賭場、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動，聚斂了大量錢財。至2012年，一個以某某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，陳某乙、陳某甲、詹某甲、詹某為積極參加者，被告人孫某某和王某某、劉某甲、劉某乙、沈某某、夏某某、張某某、某某乙、熊某某等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織逐步形成。

該組織形成后，長期把持基層政權(quán)，實施多起違法犯罪活動，為非作惡，肆意欺壓村民，稱霸一方，給群眾造成巨大的心理威懾，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟與生活秩序，嚴(yán)重?fù)p害了黨在基層群眾中的形象，造成了重大惡劣的社會影響。

被告人孫某某明知該組織是以實施違法犯罪為基本活動，仍加入并接受組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，與某某甲、沈某某、王某某、劉某甲等人合伙經(jīng)營賭博游戲機室獲取巨額經(jīng)濟利益，實施了開設(shè)賭場、敲詐勒索等多起違法犯罪活動，是一般參加者。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、組織結(jié)構(gòu)圖、微信記錄截屏復(fù)印件、訂票記錄和出入境記錄、公安機關(guān)情況說明、企業(yè)信息、銀行流水、刑事判決書等書證；2.證人黃某某、蔡某甲、倪某某的證言；3.被告人孫某某和同案人某某甲、陳某甲、劉某甲、沈某某、張某某等人的供述與辯解。

二、被告人孫某某在該黑社會性質(zhì)組織意志之內(nèi)實施了以下犯罪行為：

（一）開設(shè)賭場罪

2002年，被告人孫某某和沈某某將合伙在黃商購物中心三樓經(jīng)營的“正點動漫城”部分游戲機改裝成賭博機進(jìn)行經(jīng)營。2009年，被告人孫某某和沈某某同意某某甲和王某某入股，加入該賭博游戲機室。2011年5月，某某甲安排劉某甲負(fù)責(zé)管理賭博游戲機室。2012年3月11日，該賭博游戲機室被公安機關(guān)查處，劉某甲頂包接受行政處罰被拘留。后，被告人孫某某和某某甲、沈某某、王某某各讓出２%股份吸納劉某甲入伙。2012年12月9日，正點動漫城再次因設(shè)置賭博游戲機供人賭博，被公安機關(guān)查處行政處罰。后，被告人孫某某和某某甲等人繼續(xù)在“正點動漫城”設(shè)置“大白鯊”、“金皇冠”、“獅王爭霸”等類型賭博機14余臺，經(jīng)營至2017年9月搬離黃商購物中心時歇業(yè)。營業(yè)期間，正點動漫城游戲機室經(jīng)營賭博機業(yè)務(wù)共計獲利人民幣130萬余元。

2004年4月前后，被告人孫某某和沈某某受某某甲邀約入股某某甲經(jīng)營的黃州區(qū)**州區(qū)**街賭博游戲機室。2015年4月16日，該賭博游戲機室被公安機關(guān)查處，現(xiàn)場查獲撲克牌游戲機5臺、麻將游戲機2臺。經(jīng)鑒定，均具有賭博功能。2014年4月17日至同年9月14日期間，該賭博游戲機室非法獲利共計人民幣18.4081萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

公安機關(guān)情況說明、公安機關(guān)行政案卷材料、企業(yè)信息、記賬本等書證；2.證人龔某某、呂某某、趙某某、蔡某乙等人的證言；3.被告人孫某某和同案人某某甲、沈某某、劉某甲、張某某、王某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湖北誠達(dá)信會計事務(wù)有限公司審計報告。

（二）敲詐勒索罪

1999年至2017年間，被告人孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某、王某某等人合伙在**區(qū)黃商購物中心三樓經(jīng)營“正點動漫城”賭博游戲機室。2014年12月份，劉某甲代表游戲機室股東與黃商集團簽訂了租賃合同，租賃時間為2014年12月至2015年12月15日，租**.9萬元。合同到期后，因游戲機室欠交租金，黃商集團不愿再續(xù)簽合同，被告人孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某等人既不支付租金、也不退還場地。2017年初，黃商集團因急需對黃商購物中心三樓進(jìn)行整體改造，多次要求孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某等人支付所欠租金并清退場地。被告人孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某等人拒不退場，要挾黃商集團免除游戲機室所欠租金，并補償人民幣20萬元經(jīng)濟損失。

2017年6月14日，黃商集團將劉某甲起訴至**區(qū)人民法院，要求其支付租金人民幣14.95萬元并退還場地。為盡快實施公司的整體改造計劃，避免更大的損失，經(jīng)**區(qū)人民法院調(diào)解，黃商集團被迫答應(yīng)免除孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某等人所欠租金人民幣16.675萬元和補償人民幣1.5萬元的要求。后被告人孫某某和某某甲、劉某甲、沈某某等人才清退場地。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.民事起訴狀、**區(qū)法院民事調(diào)解書、收條、黃商集團會議紀(jì)要、租賃合同、繳款記錄、欠租明細(xì)、黃商集團三樓商戶平面圖等書證；2.證人曾某某、尹某某、許某某，陳某丙、易某某等人的證言；3.被害人樊某某的陳述；4.被告人孫某某和同案人某某甲、詹某甲、劉某甲、沈某某、王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某明知某某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的是黑社會性質(zhì)組織，仍加入該組織并共同參與實施了該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢察官：郭卉

2020年5月30日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于團風(fēng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.量刑建議書6份。