湖南省澧縣人民檢察院

起?訴?書

湘澧檢刑刑訴〔2020〕40號

被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1974年**月**日出生于湖南省澧縣，居民身份證號碼4307231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年11月30日被澧縣公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準逮捕，當日由澧縣公安局執(zhí)行。

本案由澧縣公安局偵查終結，以被告人孫某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次（自2020年3月18日至4月1日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織罪

2013年初，孫某丙、向某甲(均已判刑）與向某乙共籌集資金800余萬元發(fā)放高利貸，經(jīng)先期運營后，于同年3月27日注冊成立湖南**投資擔保有限公司（以下簡稱**公司），孫某丙入股1000萬元，向某甲及向某乙各入股500萬元，以公司化模式高利放貸，孫某丙擔任公司法人代表、向某甲擔任公司總經(jīng)理。2015年7月開始，該公司重組，孫某丙、向某甲不再在公司任職，孫某丁接任公司法人代表，孫某戊任公司監(jiān)事，成為公司新的股東。

該公司成立之日即以非法高利放貸、非法吸收公眾存款以及高利轉貨等為目的，先后招募孫某丁、孫己波、李某甲、龍某、曹某某、孫某戊、孫某庚、孫某辛、皮某某（均已判刑）以及被告人孫某甲等人專門負責采用非法拘禁（俗稱“看?！保?、非法侵入住宅、隨意毆打他人等暴力或者軟暴力手段追討高利債務。同時，該犯罪組織還實**期貨的非法經(jīng)營及高利轉貸等犯罪行為，逐步建立起以孫某丙為組織者、領導者，向某甲、孫某丁、孫某戊為骨干成員，孫某庚、孫某辛及被告人孫某甲為積極參加者，李某甲、龍某、曹某某、蘇某、李某乙?、袁某、孫壬等人為一般參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。

該犯罪組織人數(shù)眾多，層級分明，分工明確，孫某丙無論是先期擔任公司法人代表期間，還是將法人代表變更為孫某丁后，均為公司實際控制人，負責安排、決策整個組織的運轉；向某某于2015年7月退股前，身為公司總經(jīng)理、股東，聽從孫某丙安排，負責公司具體事務及**期貨的經(jīng)營，退股后繼續(xù)負責**期貨的經(jīng)營；孫某丁于2013年8月加入公司，直接聽從孫某丙、向某甲的指揮，帶領其他人暴力討債，擔任公司法人后，在孫某丙安排下管理公司具體事務；孫某戊于2014年8月加入公司，先后聽從孫某丙、向某甲、孫某丁指揮暴力討債，擔任公司監(jiān)事后在孫某丙的安排下與孫某丁一起管理公司具體事務；孫某庚加入公司后聽從孫某丁、孫某戊的指揮，孫某己、李某甲、龍某、曹某某聽從向某甲、孫某丁指揮，孫某癸、皮某某以及被告人孫某某聽從孫某庚指揮，李某乙、袁某、蘇某聽從孫某丙、向某甲指揮，孫壬聽從孫某丙、孫某丁指揮實施違法犯罪活動。

該犯罪組織通過長期實施非法高利放貸、暴力討債以及非法經(jīng)營**期貨的違法犯罪活動，攫取了巨額經(jīng)濟利益，具有強大的經(jīng)濟實力。經(jīng)查，至2018年2月，該組織高利放貸利息收入為56，960，800元，非法經(jīng)營獲利4，245，670元。為了維系組織的生存、發(fā)展，壯大組織勢力，支持、鼓勵組織成員實施違法犯罪活動，幫助組織成員逃避法律追究，該犯罪組織將獲取的部分利益用于給股東分紅、給組織成員發(fā)放工資、獎金、繼續(xù)非法高利放貸及支付外借資金的利息，為組織成員購買犯罪工具，出資為組織成員協(xié)調(diào)平息事端等。

該犯罪組織有組織地實施了故意傷害、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等43起違法犯罪活動，其中故意傷害1起，致1人輕傷；尋釁滋事25起，致11人被隨意毆打，強拿硬要“上門費”、“服務費”等數(shù)余元；非法拘禁5起；非法侵入住宅9起；非法吸收公眾存款達6287.1萬元；非法經(jīng)營發(fā)生額達4.67億余元；高利轉貸非法獲利140000.66元。

該犯罪集團通過實施上述違法犯罪行為，以及利用龔某某、戴某某等工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，被稱之為“澧縣**派出所”，致使陳某、雷某某、倪某某、孫某子等數(shù)十人不敢通過報案、控告等正當途徑維護自身合法權益，周某乙、皮某某、任某某等人報案后案件不能得到依法處理；該犯罪集團干擾、破壞各被害人及家人的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活以及企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，斂財數(shù)額巨大。

認定上述事實的證據(jù)有：1.湖南**投資擔保有限公司工商登記資料、案件揭發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人黃某某、王某某等人的證言；3.被害人龔某某、馬某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、參與黑社會性質組織實施的具體犯罪

（一）尋釁滋事罪

2014年2月至2018年2月，孫某丙、向某甲、孫某丁、孫某戊、孫某庚及被告人孫某甲等人為暴力逼取債務，尋釁滋事25起。其中，被告人孫某甲參與12起。具體事實如下：

1、2016年10月某日19時許，在孫某丁、孫某戊安排下，被告人孫某甲與孫某庚、孫某癸強行進入澧縣***村被害人楊某某家索債，在楊某某被迫繳納1000元“上門費”后才離開；

2、2016年年底某日，在孫某丁、孫某戊安排下，孫某庚、被告人孫某甲強行進入被害人嚴某某家索債，直至次日上午8時許，在被害人嚴某某被迫繳納1100元“上門費”后才離開；

3、2016年11月13日上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫癸東、被告人孫某甲采取“看?！钡姆绞?，在劉某某家中，限制劉某某人身自由，直至16日下午，在被害人劉某某繳納2000元“上門費”后才離開；

4、2016年11月25日晚上7時許，孫某丁、孫某戊、孫某庚、被告人孫某甲等人在澧縣***茶樓向被害人劉某某逼要高利貸，孫某庚等人對其進行毆打；

5、2016年12月18日下午15時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某某采取“看?！钡姆绞剑謩e在**公司、劉某某家中等地，限制劉某某人身自由，直至次日7時許，眾人在劉某某繳納3000元“上門費”后，才讓其離開。

6、2016年12月31日晚20時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某某，采取“看?！钡姆绞剑謩e在**公司、澧縣**商務賓館等地，限制高某人身自由，直至次日11時許，在高某繳納1100元“上門費”后，才讓其離開。

7、2016年12月下旬的某日晚上，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲強行進入陳某家中討債，直至三日后陳某繳納1400元“上門費”和部分欠款后，方才離開。

8、2017年1月14日下午2時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲，采取“看?！钡姆绞剑謩e在**公司、澧縣****酒店8***房、“**”足浴店等地，限制任某某人身自由，并對其進行毆打、要求其下跪，直至次日23時許，眾人在任某某繳納2150元“上門費”和部分欠款后，才讓其離開。

9、2017年1月27日下午，孫某丙、孫某丁、孫某戊、孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲在**公司限制雷某某的人身自由，并對雷某某進行了毆打，直至當晚11點，被害人雷某某繳納8000余元“上門費”，并寫下還款承諾書后才得以離開。

10、2017年8月29日，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某某向被害人張某甲強行索要200元“上門費”。

11、2017年9月6日，因被害人趙某某欠**公司10萬元高利貸到期后未還，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲強行進入并居住在被害人趙某某家，被害人趙某某母親劉某某被迫將房子賣掉還清**公司高利貸并支付2000元的上門費后，孫某庚等人才離開。

12、2017年11月20日，孫某丙、孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲等人找被害人張某乙討債，孫某庚電話威脅被害人張某乙，如果張某乙不繳納上門費就去張某乙的妻子單位鬧，被害人張某乙被迫繳納5000元“上門費”。2018年2月13日，孫某庚再次打電話找被害人張某乙討賬，并威脅、恐嚇張某乙如果不還錢就讓其過不好年，被害人張某乙被迫繳納1萬元“上門費”。

（二）非法侵入住宅罪

2014年至2018年期間，孫某丙、向某甲、孫某丁、孫某戊、孫某庚及被告人孫某甲等人為暴力逼取債務，非法侵入他人住宅9起。其中，被告人孫某甲參與7起。具體事實如下：

1、2016年10月某天上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、曹某某、被告人孫某甲等人將被害人周某甲家門鎖撬開并指使曹某某、孫某某居住在被害人周某甲家。

2、2016年11月2日，孫某丙、孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人將被害人張某某家門鎖撬開，并指使孫某庚、曹某某、孫某癸、孫某甲進入該房屋居住。

3、2016年11月初的某天上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人強行進入樊某某家索債且拒不離開，并安排孫某丑（孫某丙親戚）居住至2018年3月案發(fā)。

4、2016年11月份的某天，被告人孫某戊帶領被告人孫某庚、孫某甲將被害人肖某某房屋鎖撬開后，在屋內(nèi)隨意亂翻找搜尋，并在其房屋外墻上用油漆寫上“此屋出售，聯(lián)系人1889071****，孫總**信用”字樣。

5、2017年8月份的一天，被告人孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人將被害人周某某家門鎖撬開，并居住一個多月。之后**公司安排孫某寅（孫某戊哥哥）居住至案發(fā)。

6、2017年9月份的一天，孫某丁指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲等人將被害人譚某某家門鎖撬開，并居住半個月之久。

7、2017年10月份的一天，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲將被害人部某某，并居住一個多星期。后**公司安排彭某某居住至案發(fā)。

（三）故意傷害罪

2016年12月15日，被害人周某乙向**公司借款350000元，約定月息4%。被害人周某乙在支付三個月利息后未再還款。2017年4月18日10時許，孫某丁打電話將周某乙叫來**公司商量還款事宜，雙方發(fā)生口角。孫某丁和孫某癸、孫某庚、被告人孫某甲對周某乙頭部及身體實施毆打，將其打倒在地后，孫某癸和孫某戊對其踢打。周某乙從地上站起來后，孫某庚、孫某癸又持木棒打擊周某乙，并與被告人孫某甲一道將周某乙再次抱摔在地，孫某庚用鞋底板抽打周某乙面部，孫某癸用木棒繼續(xù)毆打周某乙腿部，毆打過程長達十余分鐘。接他人報警后，公安干警將孫某庚、孫某癸帶走調(diào)查，周某乙被送往醫(yī)院。經(jīng)鑒定，被害人周某乙左腰部軟組織損傷致兩根肋骨骨折，構成輕傷二級。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某甲積極參加黑社會性質組織，并伙同其他組織成員實施尋釁滋事12起；非法侵入住宅7起；故意傷害1起，致1人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款第（一）、（三）項、第二百四十五條第一款、第二百三十四條第一款，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪追究其刑事責任。在共同尋釁滋事、非法侵入住宅、故意傷害犯罪中，被告人孫某甲均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰，對其還應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。被告人孫某甲歸案后如實供述自己的罪行，且認罪認罰，可以從寬處罰，對其還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人孫某甲有期徒刑五年，并處沒收財產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澧縣人民法院

檢察員：孫文臣

2020年4月1日

附：

1、被告人孫某甲現(xiàn)羈押在澧縣看守所；

2、卷宗材料二十一冊；

3、《認罪認罰具結書》一份；

4、證人名單一份。