寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

起?訴?書

中寧檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人孫某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402031982********，漢族，初中文化，原寧夏**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧夏中寧縣人，住寧夏中寧縣**小區(qū)。2019年6月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局依法決定取保候?qū)彛?020年6月13日被本院依法決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421241979********，漢族，大學(xué)文化，原寧夏**資產(chǎn)管理有限公司行政經(jīng)理，寧夏中寧縣人，住寧夏中寧縣**小區(qū)。2019年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局依法決定取保候?qū)彛?020年6月13日被本院依法決定取保候?qū)?/span>。

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見。經(jīng)審查，于2020年7月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

寧夏**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）于2016年6月7日注冊成立，法定代表人李某某（已死亡）全面負(fù)責(zé)公司事務(wù)。被告人黃某某于2016年7月14日應(yīng)聘到該公司擔(dān)任行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司員工招聘、客戶合同簽訂、員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)助李某某向不特定對(duì)象非法吸收存款等事項(xiàng)。被告人孫某某于2016年7月底應(yīng)聘到該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，同年11月?lián)卧摴緲I(yè)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)安排業(yè)務(wù)員開展向不特定對(duì)象非法吸收存款等事項(xiàng)。2016年8月至2017年7月期間，李某某借助**公司，通過招募業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，共同違反國家有關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資河南省泌陽縣**節(jié)能產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、寧夏**起重機(jī)設(shè)備有限公司、陜西**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司的名義，公開宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資，共吸收379名集資參與人存款本金共計(jì)人民幣（以下幣種同）1791.25萬元。所得款項(xiàng)用以支付公司日常經(jīng)營，發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成，高利出借泌陽縣**節(jié)能產(chǎn)品貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人胡某某487.0275萬元，剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入李某某實(shí)際控制的個(gè)人賬戶。截至案發(fā)，造成集資群眾實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)961.7452萬元。

被告人黃某某自2016年7月至9月30日任行政經(jīng)理期間，協(xié)助李某某向99名集資參與人非法吸收存款263.3萬元，造成集資群眾實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失102.8044萬元。被告人黃某某向15名集資參與人非法吸收存款105萬元，造成集資群眾實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失78.983萬元。被告人孫某某自2016年11月1日起至2017年4月30日任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，協(xié)助李某某向296名集資參與人非法吸收存款1304.9萬元，造成集資群眾實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失729.7223萬元。被告人孫某某向14名集資參與人非法吸收存款41萬元，造成集資群眾實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失22.13萬元。

另查明，被告人孫某某、黃某某被偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)李某某現(xiàn)金2.087萬元，扣押業(yè)務(wù)員工資提成39.8505萬元；被告人孫某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)扣押涉案款物18.835萬元，退繳工資提成2萬元；被告人黃某某退繳工資提成5.294萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、黃某某違反國家法律規(guī)定，積極幫助李某某向不特定的社會(huì)公眾吸收存款本金分別為1304.9萬元、263.3萬元，均數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪事實(shí)系共同犯罪，被告人孫某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人孫某某、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人孫某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

檢?察?官??王俊艷

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??????????????????????????????????2020年9月21日

附：

1.被告人孫某某住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人黃某某住寧夏中寧縣**小區(qū)。

2.隨案移送訴訟卷宗四十一冊。

3.隨案移送光盤三十張。

4.隨案移送涉案款65.9795萬元。

5.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。