舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟普檢二部刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人孫某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330902********0621，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月12日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。?2020年3月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330903********282X，漢族，文化程度大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月12日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330903********2826，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**村**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月12日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、陳某甲、陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司”）成立于2011年8月5日。2015年10月18日至2017年8月22日，合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)展房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)代理、商品銷(xiāo)售等為名開(kāi)展宣傳，實(shí)行會(huì)員加盟制度，參加者繳納相應(yīng)加盟費(fèi)可成為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)門(mén)店會(huì)員，門(mén)店會(huì)員即為付費(fèi)會(huì)員。合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下級(jí)付費(fèi)會(huì)員，后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄上下線會(huì)員，形成多層級(jí)、金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。2015年10月18日至2016年8月7日，該公司實(shí)行“九級(jí)分成”制度，被推薦的會(huì)員繳納加盟費(fèi)后，根據(jù)后臺(tái)記錄的上下線關(guān)系，在其之上的九個(gè)層級(jí)會(huì)員可獲得加盟費(fèi)5%-20%不等的返利，返利以積分形式發(fā)放到合發(fā)APP會(huì)員個(gè)人賬戶，積分可以直接提現(xiàn)。?2016年8月8日至2017年8月22日，該公司實(shí)行“三級(jí)分成”制度，返利比率為10%-25%，以注冊(cè)券形式發(fā)放到會(huì)員個(gè)人賬戶，注冊(cè)券不能直接提現(xiàn)，但可用于注冊(cè)新的門(mén)店會(huì)員，也可在會(huì)員之間流轉(zhuǎn)。?

2015年11月17日，被告人孫某某經(jīng)他人推薦繳納加盟費(fèi)成為門(mén)店會(huì)員；?2015年12月10日，被告人陳某甲經(jīng)被告人孫某某推薦成為門(mén)店會(huì)員，同日發(fā)展被告人陳某乙成為門(mén)店會(huì)員。被告人孫某某、陳某甲、陳某乙不斷對(duì)外宣傳合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司的會(huì)員政策、經(jīng)營(yíng)模式、返利模式等，發(fā)展新的付費(fèi)會(huì)員獲取返利。至2017年8月22日，被告人孫某某推薦下線層數(shù)為21層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員1915人；被告人陳某甲推薦下線層數(shù)為14層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員555人；被告人陳某乙推薦下線層數(shù)為13層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員478人。

2019年11月12日，被告人孫某某、陳某甲、陳某乙被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、銀行賬戶明細(xì)等；2.證人證言：證人胡某某、俞某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人孫某某、陳某甲、陳某乙的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：廣東中科司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)會(huì)員信息。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、陳某甲、陳某乙伙同他人組織領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫某某、陳某甲、陳某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察官：方娜

檢察官助理：張艷

2020年6月12日

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附件：

1.被告人孫某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份?。