浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2020〕29號

被告人孫某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3306211990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2009年4月21日因犯盜竊罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一千元；2011年1月13日因犯詐騙罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一千元；2014年2月12日因犯詐騙罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣五千元，2018年2月2日刑滿釋放。因本案于2019年5月7日被紹興市公安局越城區(qū)**，同年6月13日變更為取保候?qū)彛?020年1月8日被紹興市公安局越城區(qū)**，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月22日被依法逮捕。

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3306021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**幢**室。因本案于2018年8月2日被紹興市公安局越城區(qū)**，次日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月25日、2020年1月8日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年11月25日、2020年2月8日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年6月26日至27日期間，被告人金某某因被被害人傅某某逼債，謊稱會賣房還債，以繳納房屋契稅款缺錢為由，先后兩次向被害人傅某某借款合計人民幣38000元。至案發(fā)前，尚有人民幣30000元未歸還。

2、2017年5月至6月期間，被告人金某某借幫助被害人賀某某夫婦解決轉(zhuǎn)貸資金之機(jī)，先以預(yù)先收取押金、手續(xù)費為由騙取被害人賀某某合計人民幣50999.1元，后被告人金某某謊稱自己是租車公司負(fù)責(zé)人，介紹被害人賀某某在魯某某處以車輛抵押借款形式借得人民幣350000元。在被害人賀某某歸還魯某某人民幣302000元后，被告人金某某向被害人賀某某謊稱從其處走賬可以免轉(zhuǎn)貸手續(xù)費，同時又向魯某某謊稱賀某某夫婦還需借用資金周轉(zhuǎn)，以此騙取被害人賀某某先前歸還魯某某的錢款。

3、2017年8月至10月期間，被告人金某某以富二代“張某某”需要借錢、做轉(zhuǎn)貸生意、收購二手車等為由，以借為名，多次從被害人朱某甲騙取錢款合計人民幣503200元。事后為拖延還款時間，被告人金某某叫俞某某（另案處理）假扮富二代“張某某”向被害人朱某乙打電話圓謊。至案發(fā)前，被告人金某某共還款203900元，尚有余款人民幣299300元未歸還。

4、2018年3月，被告人金某某、孫某甲經(jīng)事先合謀，由被告人金某某向被害人孫某乙謊稱欲出售其名下狀元新村1幢202室的房屋（房屋實際所有人是朱某丙），被告人孫某甲利用其和被害人孫某乙的親戚關(guān)系配合游說，后被害人孫某乙信以為真，以此被騙取購房訂金人民幣20000元。

5、2019年11月至2020年1月期間，被告人孫某甲虛構(gòu)其與中石化浙江分公司高層領(lǐng)導(dǎo)有特殊關(guān)系，可以低價購得加油充值卡后高價賣出進(jìn)而獲利的事實，以此騙取被害人譚某某錢、劉某某、陳某某、金鵬峰、黃某某、余某某等6人錢款合計人民幣2309600元。

2018年8月1日23時許，被告人金某某在紹興市越城區(qū)羅門西區(qū)35幢201室被警察抓獲歸案；2019年5月6日18時50分許，被告人孫某甲在紹興市越城區(qū)頤高數(shù)碼城被警察抓獲歸案，在取保候?qū)徠陂g又實施新的犯罪，于2020年1月8日1時40分許在紹興市越城區(qū)城南街道任家塔小區(qū)8幢505室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，部分贓款贓物已退還、追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押清單、發(fā)還清單、銀行賬戶交易流水單、支付寶交易記錄、借據(jù)、工商登記資料、微信聊天記錄、房產(chǎn)證、房屋交易合同、收條、民事判決書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、刑事判決書、釋放證明、戶籍證明等；

2、證人王某某、屠某某、許某某、蔣某某、魯某某、朱某丙、章某某、葉某某、唐某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人傅某某、賀某某、朱某乙、孫某乙、譚某某、劉某某、陳某某、黃某某、余某某等人的陳述；

4、被告人孫某甲、金某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、金某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且部分系共同犯罪，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人孫某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，應(yīng)依法從重處罰；在取保候?qū)徠陂g又實施新的犯罪，可酌情從重處罰；案發(fā)后已部分退還、追回贓款贓物，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十五條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人孫某甲有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官：?**

2020年3月17日

附：

????1、被告人孫某甲、金某某現(xiàn)均羈押于紹興市看守所。

2、移送卷宗13冊，其他材料詳見清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。