浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕2012號(hào)　

????被告人孫某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505261992********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案于2020年7月7日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月11日被依法逮捕。

被告人郭某某，曾用名：陳某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505261994********，漢族，大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室，因本案于2020年7月7日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，于同年8月11日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、郭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初至7月6日，被告人孫某某伙同妻子被告人郭某某，在明知“幣寶”APP系非正規(guī)投資平臺(tái)，在“幣寶”APP出售虛擬貨幣泰達(dá)幣（USDT）存在幫助上游犯罪分子實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪可能的情況下，仍在火幣網(wǎng)上注冊(cè)兩個(gè)賬號(hào)（孫某某UID賬號(hào)為13929****，郭某某UID賬號(hào)為13935****），并投入資金多次在火幣網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣,提幣至“幣寶”APP出售，賺取“傭金”獲利。經(jīng)查，兩被告人在火幣網(wǎng)購(gòu)入泰達(dá)幣后提幣至“幣寶”APP出售總計(jì)6234659.804個(gè)泰達(dá)幣，金額共計(jì)人民幣44121054.09元，非法獲利人民幣15萬(wàn)元以上。

被告人孫某某、郭某某使用本人及借用多個(gè)親朋好友支付寶賬戶用于收取在“幣寶”APP出售泰達(dá)幣對(duì)價(jià)，該對(duì)價(jià)中包含上游犯罪分子實(shí)施犯罪所得贓款，其中：

1、2020年4月21日被害人王某某在本市西湖區(qū)三臺(tái)云舍**號(hào)被詐騙分子以刷單獲利為由騙取人民幣27461.48元，其中2590元轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶；

2、2020年4月24日被害人杜某某在浙江省義烏市福田街道樓西塘**幢**單元**室被詐騙分子以刷單獲利為由騙取人民幣64904元，其中24600元轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶；

3、2020年5月31日被害人胡某某在福建省晉江市青陽(yáng)街道**樓**室被詐騙分子以賬戶凍結(jié)要繳納保證金為由騙取人民幣30000元，其中6000元轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶；

4、2020年5月31日、6月1日被害人張某某在吉林省柳河縣涼水鎮(zhèn)街里被詐騙分子以網(wǎng)上貸款支付授權(quán)金、征信提醒費(fèi)等為由騙取人民幣144000元，其中10000元轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶；

5、2020年7月5日被害人荀某某在江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣茗園天府**幢**室被詐騙分子以個(gè)人信息被他人使用為由騙取人民幣35500元，其中4500元轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶。

案發(fā)后，被告人郭某某退贓人民幣75000元至本院專(zhuān)戶。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。綜合其社會(huì)危害性，建議對(duì)被告人孫某某判處有期徒刑一年并處罰金，對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑八個(gè)月并處罰金，可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴,請(qǐng)依法判處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用刑事速裁程序。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察官：嚴(yán)??敏

2020年11月6日

附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?735096****。

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