浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕824號

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被告人孫某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4104211990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**鎮(zhèn)**路****。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被浦江縣公安局取保候?qū)彙Ｍ?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號3604281989********，漢族，高中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地安徽省涇縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年01月07日被浦江縣公安局監(jiān)視居住。同年5月29日被本院決定監(jiān)視居住。

被告人蔣某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623301991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地江西省鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省杭州市拱墅區(qū)**室。因涉嫌詐騙，于2020年01月8日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年1月19日被執(zhí)行刑事拘留，同年1月21日變更強制措施為取保候?qū)?。同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4130261990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**街道**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同日變更強制措施為取保候?qū)?。同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人省某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127231992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地住河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住廣州市海珠區(qū)**街道***大街*巷。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同日變更強制措施為取保候?qū)?。同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人古某甲，曾用名古某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4115281991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地河南省信陽市息縣**鄉(xiāng)街村**，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**幢*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被浦江縣公安局取保候?qū)彙Ｍ?月1日被本院決定取保候?qū)彙?

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、蔣某甲涉嫌詐騙罪、被告人孫某某、省某某、朱某甲、古某甲涉嫌詐騙罪分別于2020年5月29日和2020年6月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、省某某、朱某甲、古某甲同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，段某甲、段某乙、董某甲、焦某某（均已被判刑）共同成立杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司，招聘話務(wù)員，段某乙負(fù)責(zé)對話務(wù)員進行培訓(xùn)，董某甲負(fù)責(zé)話務(wù)中心，由話務(wù)員冒充杭州健康指導(dǎo)中心醫(yī)生，打電話給患者，銷售蛾苓丸，焦某某負(fù)責(zé)發(fā)貨。因未能盈利，經(jīng)董某甲提議，2012年8月段某甲聘請陳某甲（已被判刑）加入杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司，負(fù)責(zé)對話務(wù)員進行培訓(xùn)及銷售業(yè)務(wù)。在陳某甲到來之前，王某甲（已被判刑）經(jīng)網(wǎng)上招聘到段某甲的公司上班。自杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司成立至2016年2月1日間，段某甲又陸續(xù)成立了杭州仕聚貿(mào)易有限公司、杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司、杭州前康健康管理咨詢有限公司、杭州鼎益健康管理咨詢有限公司、南昌博康健康咨詢服務(wù)有限公司杭州分公司。段某甲雖注冊成立了上述多家公司，但實際上是作為一個整體從事藥品銷售活動。因上述公司均沒有藥品經(jīng)營資質(zhì)，在2012年12月6日至2015年11月26日期間，段某甲又陸續(xù)收購、成立了具有藥品經(jīng)營資質(zhì)的杭州鼎泰大藥房有限公司、杭州三康大藥房有限公司、上海市浦東新區(qū)漢永藥房、常州天澤大藥房有限公司、濟南博康大藥房有限公司、南昌博康健康咨詢服務(wù)有限公司，并以上述公司、藥房的名義購買、銷售藥品，同時在藥房附近租有倉庫，用于存放藥品及發(fā)貨。

陳某甲加入之后，段某甲公司的組織架構(gòu)定型。段某甲系實際控制人、最高決策者，下設(shè)人事部，由段某乙任經(jīng)理，負(fù)責(zé)話務(wù)員招聘、人事、財物、日常事務(wù)及藥房管理，招聘話務(wù)員要求普通話標(biāo)準(zhǔn)、口齒伶俐，沒有其他要求，所招聘的話務(wù)員均不具有醫(yī)師、藥師資格；話務(wù)部（話務(wù)中心）由陳某甲任經(jīng)理，王某甲任副經(jīng)理，負(fù)責(zé)對話務(wù)員進行培訓(xùn)、藥品銷售；廣告部，由董某甲任經(jīng)理，負(fù)責(zé)在報紙雜志等媒體上發(fā)布廣告、登記客戶信息、贈送書籍的編輯；物流部，由焦某某任經(jīng)理，負(fù)責(zé)書籍、藥品郵寄。上述人員定期召開會議，段某乙、陳某甲、董某甲、焦某某、王某甲向段某甲匯報工作，對公司遇到的問題共同商議、決策。

在公司組織架構(gòu)確定的同時，也確定了藥品的銷售模式。先由董某甲負(fù)責(zé)的廣告部編輯《天蠶與前列腺》等書籍，書中虛構(gòu)、夸大蛾苓丸的療效，在未取得出版許可的情況下，交由他人印刷；同時在報紙、雜志、電視臺等媒體上發(fā)布贈送上述書籍的廣告，并留下聯(lián)系電話。有患者撥打電話索取書籍時，廣告部的接線員會記下患者的姓名、住址、聯(lián)系方式等個人信息，作為客戶資源，之后將上述客戶資源轉(zhuǎn)交給話務(wù)部。陳某甲與王某甲再將客戶資源分配給話務(wù)員，話務(wù)員按照陳某甲培訓(xùn)的話術(shù)給患者打電話推銷蛾苓丸、媚苓丸、茸地益腎膠囊等藥品。話務(wù)員打電話推銷過程中，按照陳某甲培訓(xùn)的話術(shù)，先是自報家門、抬高身價，謊稱自己是醫(yī)生、教授、專家、前列腺康復(fù)中心主任、老師、健康指導(dǎo)中心老師等，以此騙取被害人的信任；通過與被害人的交流了解其需求后，夸大被害人病情的嚴(yán)重性，甚至恐嚇被害人稱如不及時治療會癌變、惡化為尿毒癥；接下來介紹蛾苓丸等藥品，夸大療效，虛構(gòu)治愈率，謊稱服藥時間越長效果越好，只要按療程服用就可以根治；報價時謊稱蛾苓丸是納入國家十二五規(guī)劃的項目，購買蛾苓丸享受國家60%的財政補貼，生產(chǎn)廠家為慶祝建廠若干周年有贈送活動等事實，讓被害人誤認(rèn)為價格十分優(yōu)惠；被害人決定購買蛾苓丸之后，由話務(wù)部將發(fā)貨的相關(guān)信息轉(zhuǎn)給物流部，由物流部負(fù)責(zé)發(fā)貨。物流部以藥房的名義通過快遞公司發(fā)貨，并委托快遞公司代收貨款，藥品實際是從藥房附近的倉庫發(fā)貨。被害人服藥之后發(fā)現(xiàn)沒有效果，話務(wù)員即以需要延長服藥時間為由，欺騙被害人繼續(xù)購買、服用蛾苓丸等藥品。因經(jīng)常有客戶向監(jiān)督部門投訴，段某甲等人遂決定經(jīng)常變更發(fā)貨地址來逃避檢查。為應(yīng)對“無效退款”的承諾，當(dāng)有被害人提出退款時，故意設(shè)置障礙，后來干脆將“無效退款”的內(nèi)容從書籍、投訴卡中刪除。

段某甲等人開始銷售藥品后 ，經(jīng)段某乙與杭州向東軟件科技有限公司聯(lián)系，使用該公司開發(fā)的waymi軟件系統(tǒng)作為日常管理、記錄客戶信息及銷售業(yè)績、內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞的系統(tǒng)。因變更過服務(wù)器，導(dǎo)致前期部分銷售金額在系統(tǒng)中無法顯示，且無法恢復(fù)。因軟件設(shè)計的原因，系統(tǒng)中記錄、顯示的銷售金額為實際銷售金額的十分之一，所顯示的收款金額為剔除拒收、退款后的實際銷售金額。經(jīng)鑒定，至2016年9月案發(fā)，段某甲等人共騙取黃某某、賈某某、包某某、鄭某甲等被害人財物2.5872455億元，其中黃某某、盛某某等535名被害人共被騙2501731元（具體詳見附后清單），被害人盛某某被騙的10079元已經(jīng)被其追回。

被告人孫某某于2015年3月至2015年10月份期間在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣290578元，非法獲利共計人民幣29491元。

被告人趙某甲于2013年9月入職杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司），2014年3月至2015年3月期間擔(dān)任公司話務(wù)員，在明知公司以電話銷售方式銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣230940元，非法獲利共計人民幣50026元。

被告人蔣某甲于2013年9月至2014年11月期間在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售方式銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣208057元，非法獲利71207元。

被告人朱某甲付于2013年4月至2014年1月份，2014年4月份至2014年6月份，2014年10月底至2015年1月份期間在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣208000.9元，非法獲利共計人民幣42606元。

被告人省某某于2015年3月至2015年10月份期間在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣252641元，非法獲利共計人民幣16771元。

被告人古某甲于2015年3月至2015年6月份期間在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售蛾苓丸實施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸，參與詐騙數(shù)額共計人民幣203693元，非法獲利共計人民幣24675元。

案發(fā)后，被告人孫某某、蔣某甲、朱某丙、省某某、古某甲向浦江縣公安局退出部分贓款。其中被告人孫某某退出人民幣12000元，被告人蔣某甲退出人民幣20000元，被告人朱某甲退出人民幣15000元，被告人省某某退出人民幣10000元，被告人古某甲退出人民幣10000元。

2020年1月10日，被告人孫某某在江西省南昌市青山湖區(qū)塘山鎮(zhèn)火炬二路陽光小區(qū)副食店被浦江警方抓獲。

2020年1月7日，被告人趙某甲在安徽省涇縣茂林鎮(zhèn)溪口村上村組鳳坑２３號被浦江警方抓獲。

2020年1月19日，被告人蔣某甲在浙江省蕭山國際機場大巴停車位被機場派出所民警抓獲。

2020年1月21日，被告人朱某甲經(jīng)浦江警方電話通知后主動到案，并如實供述其犯罪事實。

2020年1月15日，被告人省某某經(jīng)浦江警方電話通知后主動到案，并如實供述其犯罪事實。

2020年1月7日，被告人古某甲在浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)羊山公寓10幢2單元501室被浦江警方抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.物證、書證：調(diào)取證據(jù)清單，涉案相關(guān)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)、上班期間統(tǒng)計及個人業(yè)績、銷售清單、工資單、話術(shù)材料、扣押決定書、扣押清單、電腦硬盤、在逃人員登記撤銷表、接受證據(jù)材料清單、嬰兒出生證明、病歷資料、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某、張某甲、馬某某、唐江橋、陳某乙、何某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人賈某某、朱某丁、金某甲、陳某丙、張某乙、金某乙、鄭某乙、張某丙、黃新地、鄭某丙、方某甲、趙某乙、鄭某丁、張某丁、方某乙、吳某甲、張某戊、周某某、張某己、張某某、吳某乙、余某某、董某乙、費某某、邵某某、鐘某甲、黃某甲、盛某某、鄭某甲、吳某甲、鐘某乙、張某庚、陳某丁、楊某某、屠某某、于某某、王某乙、鄭某戊、張某辛、葉某某、陳某戊、王某丙、祝某某、張某壬、王某丁、黃某乙、洪某某的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、朱某甲、省某某、古某甲的供述與辯解；其他同案犯的供述：段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陳某甲、王某甲、張某癸、陳某己、全某某、張某子、吳某丙的供述；

5.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄、電子證物檢查筆錄及清單；

6.鑒定意見：盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所計算機司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、朱某甲、省某某、古某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、朱某甲、省某某、古某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、朱某甲、省某某、古某甲的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人孫某某、趙某甲、蔣某甲、朱某甲付、省某某、古某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白；被告人省某某、朱某甲能主動到案，并如實供述其罪行，系自首，故還應(yīng)同時或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

檢察官助理：陸??洲

2020年6月15日

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附件：

1、被告人孫某某、蔣某甲、朱某甲、省某某、古某甲均取保候?qū)徳诩遥瑢O某某電話1590791****，蔣某甲電話1866700****，朱某甲電話1550614****，省某某電話1834838****，古某甲電話1367581****；被告人趙某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，趙某甲電話1385639****。

????2、隨案移送案卷材料柒冊。