平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304231987********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡山縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住原籍。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月18日被平江縣公安局取保候?qū)?，同?月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301811993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市**組**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月4日被平江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、孫某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

湖南**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）在平江縣投資開發(fā)總部經(jīng)濟(jì)大樓建設(shè)項(xiàng)目，**集團(tuán)于2019年3月將該建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給湖南**建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）以及湖南**市政工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。長(zhǎng)沙**鋼鐵貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲（另案處理）洽談到了該建設(shè)項(xiàng)目中所需的鋼材采購(gòu)業(yè)務(wù)，因**公司資金有限等原因，**公司的負(fù)責(zé)人彭某某（另案處理）、業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲遂與湖南**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，另案處理）的張某乙商定一起合作該業(yè)務(wù)，由**公司負(fù)責(zé)提供鋼材，**公司派員具體負(fù)責(zé)與工地對(duì)接、交貨等事宜。

2019年6月，**公司授權(quán)委托張某甲（乙方）分別與**公司（甲方）和**公司（甲方）簽訂了鋼材采購(gòu)合同，合同約定鋼材交貨地點(diǎn)為甲方工地，交貨方式為乙方送貨。**公司在履行合同的過(guò)程中，**公司負(fù)責(zé)人彭某某（另案處理）授意張某甲在供給甲方的鋼材上伺機(jī)“做手腳”進(jìn)而非法獲利。彭某某、張某甲指使被告人趙某某聯(lián)系“小洪”（未到案）在工地地磅房?jī)?nèi)的地磅顯示控制器安裝了作弊裝置，張某甲還指使在工地負(fù)責(zé)交接貨的**公司員工羅某某（另案處理）負(fù)責(zé)與工地收發(fā)部員工處理好關(guān)系，以便伺機(jī)作案。具體作案方式為：安排運(yùn)輸司機(jī)將從碼頭裝載的鋼筋盤螺運(yùn)輸?shù)介L(zhǎng)沙大托收費(fèi)站出口處的鋼材加工廠或暮云鎮(zhèn)加工廠進(jìn)行卸貨，由鋼材加工廠將每卷鋼筋盤螺進(jìn)行裁剪一小部分后重新打包裝貨，再讓司機(jī)運(yùn)輸?shù)狡浇さ亟回?，或者安排運(yùn)輸司機(jī)到指定的一力、九峰等倉(cāng)庫(kù)裝載每卷質(zhì)量較輕的鋼筋盤螺運(yùn)輸?shù)焦さ兀瑫r(shí)張某甲、羅某某等人則制作假的出庫(kù)配帳單、送貨單交由司機(jī)進(jìn)行交貨。在交貨時(shí)，羅某某將負(fù)責(zé)調(diào)地磅顯示控制器的被告人趙某某或?qū)O某某帶入現(xiàn)場(chǎng)、告知調(diào)磅人員此次虛增的鋼材質(zhì)量，并給調(diào)磅人員進(jìn)行掩護(hù)，由被告人趙某某或?qū)O某某在貨車上磅過(guò)程中遙控作弊設(shè)備調(diào)整鋼材質(zhì)量，使得質(zhì)量與出庫(kù)配帳單、送貨單上的質(zhì)量基本相符。在作案過(guò)程中，**公司的副總經(jīng)理黃某甲在彭某某的授意下負(fù)責(zé)聯(lián)系鋼材加工廠將鋼材進(jìn)行裁剪，并將裁剪下來(lái)的鋼材進(jìn)行販賣，所得款項(xiàng)由其交由**公司。

2019年7月至2019年11月6日，被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某等人以上述作案手法作案38次（其中被告人趙某某參與作案22次，被告人孫某某參與作案16次），虛增鋼材質(zhì)量達(dá)350余噸，共計(jì)騙取鋼材貨款達(dá)140余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品文件清單、通話記錄、辦案說(shuō)明等書證；

2.證人黃某乙、陳某某、柳某某、符某某、李某某、張某甲、羅某某、黃某甲、彭某某等人的證言；

3.被害人文某某的陳述；

4.被告人趙某某、孫某某的供述；

5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、提取、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、孫某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，被告人趙某某、孫某某在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆福瑧?yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條第一、二款。被告人趙某某在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并能夠如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人孫某某到案后，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人趙某某、孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以對(duì)其從寬處罰。建議對(duì)被告人趙某某判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人孫某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平江縣人民法院

檢察官：榮辰

2020年9月27日

附件：1.被告人趙某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，被告人孫某某現(xiàn)被羈押于平江縣看守所；

2.案卷材料七冊(cè)，物證袋一袋（內(nèi)含光盤一張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。