鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕70號(hào)　

????被告人孫某某，男，1965年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4110811965********，漢族，初中文化，群眾，河南華恒投資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，住河南省鄭州市金水區(qū)*村*號(hào)樓*樓西北戶（戶籍所在地：河南省許昌市禹州市*鄉(xiāng)*村*組）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月27日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月9日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

????被告人翟某某，女，1987年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4128231987********，漢族，本科文化，群眾，河南華恒投資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)人員，住鄭州市金水區(qū)文化路110號(hào)（戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)南陽路*號(hào)院*號(hào)樓*號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月29日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月9日由鄭州市公安局金水路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年10月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：河南華恒投資擔(dān)保有限公司自2011年以來，以第三方公司借款為名，與投資人簽訂借款合同、協(xié)議的形式面向社會(huì)不特定對象吸收資金，2015年2月該公司資金鏈斷裂開始停本付息。被告人孫某某為公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。被告人翟某某在河南華恒投資擔(dān)保有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部工作人員，負(fù)責(zé)對客戶還本付息、發(fā)放業(yè)務(wù)員工資、提成、對外轉(zhuǎn)賬等工作。

經(jīng)司法審計(jì)鑒定：截至2019年10月15日，華恒公司共涉及申報(bào)客戶201人，涉及金額62,015,000.00元，已兌付金額6,818,900.00元，未兌付金額55,196,100.00元。被告人孫某某作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，涉及申報(bào)客戶金額62,015,000.00元，已兌付金額6,818,900.00元，未兌付金額55,196,100.00元。被告人翟某某自2012年年底進(jìn)入公司擔(dān)任會(huì)計(jì)，期間（2013年1月算起）公司所涉及的金額49,795,000.00元，已兌付金額5,669,558.00元，未兌付金額44,125,442.00元。

案發(fā)后，被告人翟某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人孫某某、翟某某的供述；2、證人王某、劉某等人的證言；3、河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；4、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、同案犯刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、翟某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但被告人翟某某在與該公司其他人員的共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

2019年10月17日　

附：

????1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；被告人翟某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊。