安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢一刑訴〔2020〕4172號

被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325221991********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，湖南省雙峰縣人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，住雙峰縣**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325221991********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，湖南省雙峰縣人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**組，住湖南省長沙市*區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，綽號“小胖”，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4313211999********，漢族，初中文化，群眾，務工，湖南省雙峰縣人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**街道**村**組，住雙峰縣**街道**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月16日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、王某甲、胡某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人孫某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動，仍然聯(lián)系被告人王某甲為其上線人員提供銀行卡支付結(jié)算服務，孫某某的上線允諾給其二人取款總金額17%的好處費。王某甲以及被告人胡某甲明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動，仍然向匡某某、王某乙、胡某乙（均另案處理）等人搜集銀行卡，匡某某等人明知胡某甲等人搜集銀行卡可能用于違法犯罪活動仍然提供各自銀行卡。王某甲、胡某甲將匡某某、王某乙、胡某乙（均另案處理）等人銀行卡提供給孫某某及其上線用于收取違法資金，并安排彭某某、胡某丙（均另案處理）等人在ATM機取現(xiàn)，彭某某等人明知取現(xiàn)行為可能是違法犯罪所得仍然幫助取現(xiàn)。經(jīng)查，2020年6月中上旬至6月24日，王某甲根據(jù)孫某某及其上線要求，以給被害人李某某等人轉(zhuǎn)賬的方式誘導李某某等人繼續(xù)投資所謂按摩椅平臺業(yè)務。李某某等人共計被詐騙人民幣37萬余元，該筆款項被彭某某、胡某丙等人取出后經(jīng)王某甲、胡某甲交予孫某某。孫某某、王某甲、胡某甲及匡某某、王某乙、彭某某、胡某丙等人共計獲利人民幣5萬余元。

2020年7月9日11時許，被告人王某甲在湖南省雙峰縣**酒店內(nèi)被巢湖市公安局民警抓獲歸案；同月12日11時許，被告人孫某某在湖南省雙峰縣**小區(qū)內(nèi)被巢湖市公安局民警抓獲歸案；同月14日14時許，被告人胡某甲在湖南省雙峰縣**街**超市附近被巢湖市公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、銀行卡交易明細、臨時羈押證明、轉(zhuǎn)賬截圖、報案材料等書證；

2.證人彭某某、胡某丙、匡某某等人證言；

3.被害人李某某、王某甲等人陳述；

4.被告人孫某某、王某甲、胡某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、王某甲、胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、王某甲、胡某甲等人明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三被告人的刑事責任。到案后，被告人王某甲、胡某甲均如實供述自己及同案犯的犯罪事實，系坦白，應分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省巢湖市人民法院

檢察官：王君武

2020年11月20日

附件：1.被告人孫某某、王某甲、胡某甲現(xiàn)均被羈押于巢湖市看守所；

2.案件卷宗三冊；

3.認罪認罰具結(jié)書二份；

4.量刑建議書三份。_?