遼源市龍山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203811990********，漢族，大學(xué)文化，**有限公司遼源分公司經(jīng)理，住吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**小區(qū)**棟**門**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市公安局決定，于2019年1月31日被遼源市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月7日被遼源市公安局逮捕。

被告人楊某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723301987********，漢族，大專文化，**有限公司遼源分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住吉林省遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市公安局決定，于2019年4月29日被遼源市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被遼源市公安局逮捕。

被告人楊某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204221992********，滿族，大專文化，**有限公司遼源分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住吉林省遼源市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市公安局決定，于2019年2月25日被遼源市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被遼源市公安局逮捕。

被告人臧某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204221983********，漢族，初中文化，**有限公司遼源分公司銷售主管，住吉林省遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市公安局決定，于2019年5月9日被遼源市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被遼源市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204031993********，漢族，小學(xué)文化，**有限公司遼源分公司銷售主管，住吉林省遼源市西安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市公安局決定，于2019年4月25日被遼源市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遼源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被遼源市公安局逮捕。

本案由遼源市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、楊某甲、楊某乙、臧某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向遼源市人民檢察院移送審查起訴，遼源市人民檢察院于2019年8月13日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

**有限公司遼源分公司成立于2014年8月份，該公司于2014年8月至2018年9月期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)放傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳該公司實(shí)力背景吸引投資人投資，并承諾在一定期限內(nèi)返本付息，向社會(huì)公眾吸收資金。在此期間累計(jì)向341人非法吸收公眾存款為人民幣3589.8萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3452.1萬(wàn)元，所吸收的資金全部匯入**有限公司總經(jīng)理李某某的個(gè)人賬戶。

被告人孫某某在任**有限公司遼源分公司總經(jīng)理期間，非法吸收投資人數(shù)337人，非法吸收公眾存款為人民幣3512.8萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3377.1111萬(wàn)元。

被告人楊某甲在任該公司業(yè)務(wù)員、銷售主管及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，非法吸收投資人數(shù)163人，非法吸收公眾存款為人民幣1642.8萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失1569.7333萬(wàn)元。

被告人楊某乙在任該公司業(yè)務(wù)員、銷售主管及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，非法吸收投資人數(shù)62人，非法吸收公眾存款為人民幣601萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失554.9666萬(wàn)元；

被告人臧某某在任該公司業(yè)務(wù)員及銷售主管期間，非法吸收投資人數(shù)25人，非法吸收公眾存款為人民幣419萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失404.74萬(wàn)元；

被告人王某某在任該公司業(yè)務(wù)員及銷售主管期間，非法吸收投資人數(shù)30人，非法吸收公眾存款為人民幣333萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失323.2505萬(wàn)元.

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、楊某甲、楊某乙、臧某某、王某某以單位名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人刑事責(zé)任。被告人楊某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼源市龍山區(qū)人民法院

檢察員：施憲忠

2020年1月13日

附：

????1.被告人孫某某、楊某甲、楊某乙、臧某某、王某某現(xiàn)羈押于遼源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌拾叁冊(cè)。