安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕178號

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411811988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住天長市**街道**社區(qū)**隊(duì)**號。被告人孫某某因犯盜竊罪，于2007年2月6日被天長市人民法院判處罰金2000元；因犯盜竊罪，于2018年12月14日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年12月21日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?；因犯詐騙罪，于2019年1月4日被天長市公安局刑事拘留，同年2月1日被天長市公安局取保候?qū)?；因犯詐騙罪，于2019年10月29日被天長市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被天長市公安局刑事拘留，同年1月25日被取保候?qū)彛?020年1月9日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、盜竊罪，被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人李清照、張忠保的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長市公安局補(bǔ)充偵查1次（2020年2月18日至2020年3月17日）；依法延長審查起訴期限2次（2020年2月9日至2020年2月23日,2020年4月18日至2020年5月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年12月21日，夏某某找到被告人孫某某幫助其分期貸款套現(xiàn)3000元，孫某某帶夏某某于當(dāng)晚8時(shí)許到天長市人民醫(yī)院對面的王某某所開“**手機(jī)”店，找到被告人朱某某（**公司業(yè)務(wù)員）幫助夏某某辦理個(gè)人貸款（消費(fèi)貸），孫某某為在夏某某辦理商品貸時(shí)能收到**公司發(fā)送的貸款驗(yàn)證碼，隱瞞夏某某具體貸款金額，利用其身份證辦理手機(jī)卡，貸款購買蘋果MacBook pro5l2G筆記本電腦一部，商品總價(jià)15898元，自付金額6000元，貸款本金9898元，分期24期，每月還款額638.14元，實(shí)際套現(xiàn)9898元。貸款審核通過后，孫某某將夏某某支開，**公司將貸款款項(xiàng)9898元轉(zhuǎn)給王某某，扣除四個(gè)月的月還款額2586元及手續(xù)費(fèi)300余元，剩余套現(xiàn)的7000余元交付孫某某。孫某某拿出500元作為“串碼費(fèi)”交給朱某某。孫某某對夏某某謊稱套現(xiàn)業(yè)務(wù)未能辦理，為防止夏某某報(bào)案，給其現(xiàn)金2500元，將剩余款占為己有。

2.2016年12月23日，夏某某找到被告人孫某某幫助其朋友楊某某貸款套現(xiàn)3000元。孫某某帶夏某某、楊某某于當(dāng)晚8時(shí)許到上述手機(jī)店，孫某某為了在楊某某辦理商品貸時(shí)能收到**公司所發(fā)驗(yàn)證碼，隱瞞楊某某具體貸款金額，利用楊某某身份證辦理手機(jī)卡。孫某某找到被告人朱某某幫助辦理個(gè)人貸款（消費(fèi)貸），貸款購買蘋果MacBook pro5l2G筆記本電腦一部，商品總價(jià)15898元，自付金額6000元，貸款本金9898元，分期24期，每月還款額638.14元，實(shí)際套現(xiàn)9898元，被告人朱某某明知孫某某實(shí)施詐騙情況下，仍承諾孫某某“多弄點(diǎn)錢”，貸款審核通過后，孫某某將楊某某支開。**公司將貸款款項(xiàng)9898元轉(zhuǎn)給王某某，四個(gè)月的月還款額2586元及手續(xù)費(fèi)300余元被扣下后，孫某某對楊某某謊稱套現(xiàn)業(yè)務(wù)未能辦理，將7000余元占為己有。后孫某某給朱某某1500元作為好處費(fèi)和“串碼費(fèi)”。孫某某為防止楊某某報(bào)案，通過支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某某2480元（楊某某辦理套現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)借用夏某某興業(yè)銀行卡，夏某某在不知情情況下將此款消費(fèi)）。

3.2018年10月2日，被告人孫某某竊取張某某工商銀行卡，在ATM機(jī)取走現(xiàn)金2700元。

4.2019年2月，被告人孫某某被天長市公安局取保候?qū)弿奶扉L市看守所出來，冒充天長市看守所管教民警聯(lián)系同監(jiān)室胡某某妻子梁某某，以幫胡某某上賬、買東西名義騙取梁某某3400元。

5.2019年2月，被告人孫某某從天長市看守所取保候?qū)徍?，冒充天長市看守所管民警追求乙某某，先以被乙某某前男友敲詐勒索名義騙取乙某某20000元，后以要找小混混毆打乙某某的前男友名義騙取乙某某35000元，期間又虛構(gòu)一個(gè)被乙某某前男友傷害的小女孩詐騙乙某某13600元，后又把自己的微信號（微信號abc6l****，微信昵稱**）以其姐姐名義加乙某某的微信號（微信號wxid_2xc3ih011****)，并以母親生病住院為由騙取乙某某15000元，計(jì)83600元。

6.2019年5月，被告人孫某某在與李某某處男女朋友期間，拍攝李某某裸照，后用微信（微信號ABCab****，微信昵稱**）加李某某的微信號（微信號love****，微信昵稱**），利用裸照敲詐李某某28000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案、立案材料、戶籍信息、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人王某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人孫某某、朱某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄、光盤等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某盜刷他人銀行卡、多次詐騙、敲詐勒索他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，被告人朱某某與他人合謀騙取錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究被告人孫某某刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人朱某某刑事責(zé)任。被告人孫某某、朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：董樂先

2020年4月30日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于天長市看守所；被告人朱某某現(xiàn)在安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號候?qū)彙?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)4冊?！?/span>