上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕270號(hào)

被告人孫某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5303221992********，漢族，大學(xué)文化，上海普利展覽有限公司（以下簡稱“普利公司”）業(yè)務(wù)員，住云南省曲靖市陸良縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月17日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年1月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2308111990********，漢族，初中文化，普利公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江佳木斯市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月31日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月3日延長刑事拘留期限至三十天，同年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5221251995********，仡佬族，大學(xué)文化，普利公司業(yè)務(wù)員，住貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年1月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年1月13日延長刑事拘留期限至三十天，同年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、陳某某、朱某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王某甲（已判決）等人設(shè)立普利公司，租賃本市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室作為經(jīng)營場(chǎng)所，招募業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員、行政、財(cái)務(wù)等人員，以普利公司提供展覽、拍賣等服務(wù)的名義，通過電話、微信等方式，誘騙持有文玩藏品的客戶至公司，由公司人員接待，經(jīng)鑒定師鑒定藏品后，使客戶誤以為藏品價(jià)值不菲且經(jīng)展覽等方式能被高價(jià)收購，騙取客戶簽訂合同并支付展覽、拍賣等服務(wù)費(fèi)。其間，被告人陳某某、朱某某、孫某某系公司業(yè)務(wù)員，為牟取非法利益，負(fù)責(zé)聯(lián)系、接待客戶等，騙取客戶錢款。具體分述如下：

1、2018年8月至10月間，被告人孫某某與沈某某、陳瑞（均已判決）等人騙得欲銷售“民國三年袁世凱銀元”的被害人董某某的展覽費(fèi)共計(jì)8,000元。

2、2018年9月3日，被告人孫某某等人騙得欲銷售“瑩石原石”的被害人吳某某的展覽費(fèi)21,800元。

3、2018年9月20日至22日，被告人孫某某等人騙得欲銷售“乾隆珊瑚紅地瓷器”、“粉彩龍紋碗”的被害人向某某的展覽費(fèi)共計(jì)52,300元。

4、2018年10月11日，被告人陳某某等人騙得欲銷售“聚寶盆”的被害人劉某某的展覽費(fèi)26,000元。

5、2018年11月14日、16日，被告人朱某某等人騙得欲銷售“袁大頭”的被害人焦某某的展覽費(fèi)共計(jì)26,000元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人陳某某于2019年12月24日被抓獲，被告人朱某某于2020年1月6日被抓獲，被告人孫某某于2020年1月9日被抓獲。各被告人到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某、向某某、董某某、劉某某、焦某某等人的陳述及辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄等，證實(shí)各被害人經(jīng)電話、微信聯(lián)系后，攜藏品至普利公司，由公司的業(yè)務(wù)員接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價(jià)，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付展覽服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)；

2.同案人員王某甲、張某甲、沈某某、陳某甲、陳某乙、宗某某、王某乙、姚某某、侯某某、潘某某、王某丙、張某乙、張某丙、姜某某、王某丁、韓某某等人的供述，同案關(guān)系人徐某某、李某某、施某某、蔡某某的供述，辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄截圖，微信賬號(hào)及昵稱等信息截圖，相關(guān)照片等，證實(shí)普利公司相關(guān)人員向被害人謊稱能提供展覽、拍賣服務(wù)出售藏品，與被害人簽訂合同，騙取展覽費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)；

3.調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、普利公司賬戶明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、POS機(jī)簽購單、收據(jù)、普利公司POS機(jī)相關(guān)信息及交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、《服務(wù)合同書》、《服務(wù)協(xié)議附件》等，證實(shí)各被害人被騙取錢款的具體金額等事實(shí)；

4.搜查證、搜查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2019年3月20日對(duì)位于本區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室的普利公司進(jìn)行搜查的情況；

5.扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案人員的手機(jī)等物，并對(duì)普利公司內(nèi)查獲的62,000元、硬盤、POS機(jī)、U盤、印章等物品予以扣押并隨案移送的情況；?

6.刑事判決書等書證，證實(shí)同案人員王某甲到案后退賠被害人董某某8,000元及同案人員因本案被判刑的情況；

7.檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等，證實(shí)普利公司的注冊(cè)成立、經(jīng)營范圍等情況；

8.受案登記表、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、羈押證明等書證，證實(shí)本案案發(fā)、偵破及各被告人到案的經(jīng)過；

9.常住人口基本信息查詢，證實(shí)各被告人的主體身份等情況；

10.被告人孫某某、陳某某、朱某某的供述，均印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、陳某某、朱某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、陳某某、朱某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人孫某某、陳某某、朱某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六第一款、第四款條的規(guī)定，系主犯。各被告人如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)被告人孫某某處一年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣一萬二千元；對(duì)被告人陳某某、朱某某均處七個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：張曉蘭

??2020年3月26日

附：

1.被告人孫某某、陳某某、朱某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案件材料和證據(jù)2冊(cè)（同案人員王某甲等人已判決）；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

????5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。