河南省宜陽縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕189號　

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3729251992********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省單縣，住單縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月25日到濟南市公安局中區(qū)分局七賢派出所投案，2019年12月27日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3505211983********，漢族，專科畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省惠安縣，住惠安縣**鎮(zhèn)**村**仔**號。因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日被臨時寄押在惠安縣看守所，2020年1月21日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年2月27日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3505211970********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市，住泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年1月20日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年2月27日被宜陽縣公安局逮捕，經(jīng)本院決定，2020年8月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3505211996********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市，住泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月12日被臨時寄押在晉江市看守所，2019年12月21日被臨時羈押在廈門市第一看守所，2019年12月23日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

　??被告人黃某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3505211991********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市，住泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月17日被臨時寄押在廈門市第一看守所，2019年12月23日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3729261993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省巨野縣，住巨野縣**鎮(zhèn)**營**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年12月19日被臨時寄押在巨野縣看守所，2019年12月23日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

本案由宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、曾某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年11月期間，被告人孫某某明知下游犯罪分子實施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，為獲取利益，仍安排劉某某（另案處理）、張某甲（另案處理）、張某某帶領(lǐng)他人代辦注冊公司供下游犯罪分子使用。劉某某、張某甲、張某某成等人將130余套公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、U盾、公司章、財務(wù)章、法人章及手機卡交給孫某某，由孫某某提供給下游犯罪分子使用，孫單從中非法獲利2萬余元。2019年10月21日至24日，被害人王某某被犯罪分子網(wǎng)絡(luò)詐騙15萬元，流經(jīng)孫某某提供的賬戶被再次分流，其中5萬元流入張某某、劉某某代辦的濟南**甲廣告?zhèn)髅接邢薰举~戶后，又被轉(zhuǎn)至泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶；其中7萬元流入劉某某等人代辦的濟南**乙廣告?zhèn)髅接邢薰举~戶后，又被轉(zhuǎn)至泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶；其中3萬元流入劉某某等人代辦的濟南**裝飾材料有限公司后，又被轉(zhuǎn)至他人賬戶。

2019年2月，被告人張某某明知自己所代辦的公司全套手續(xù)會用于幫助他人進行網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍按照孫某某的要求帶領(lǐng)他人開設(shè)對公賬戶8個，公司營業(yè)執(zhí)照3個交給孫某某提供給下游犯罪分子使用，張某某從中非法獲利3200余元。

2018年10月，被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙注冊個體營業(yè)執(zhí)照后將支付寶收款碼提供給被告人曾某某使用，并從中獲利。2018年11月，黃某甲將從曾某某處獲知注冊公司營業(yè)執(zhí)照，辦理對公賬戶提供給他人使用，可從中獲取更大利益的情況告訴黃某乙。兩人合謀后于2018年12月5日在福建省泉州市注冊了泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2019年9月，黃某丙伙同黃某乙從福建泉州遠赴北京市開通泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對公賬戶，黃某甲將該對公賬戶U盾及密碼函交由某某，由曾某某提供給其下游犯罪分子使用。2019年10月，被害人王某某遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中12萬元經(jīng)由泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶分流至他人賬戶，黃某甲從中非法獲利14000元，黃某乙從中獲利4000余元，曾某某從中非法獲利9000余元。

案發(fā)后，被告人黃某乙退還非法所得14000元，黃某丙主動退繳21000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??孫某某等6名被告人的供述與辯解；

2.??證人劉某某、張某甲、岳某某等人的證言；

3.??被害人王某某的陳述；

4.??戶籍證明、到案經(jīng)過、交易流水、企業(yè)注冊信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙?、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、曾某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。被告人孫某某、張某某系共同犯罪，被告人曾某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙系共同犯罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人曾某某投案自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人曾某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙、張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察官：吳爭輝

檢察官助理：葛佳佳

2020年8月25日　

附件：

1.被告人孫某某、曾某某、黃某甲、黃某乙、張某某現(xiàn)羈押在宜陽縣看守所，被告人黃某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤7張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份；

4.量刑建議1份；

5.被告人黃某丙退繳的非法所得21000元。