平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼372522********4219，漢族，初中畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省濮陽市華龍區(qū)，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼372522********4624，漢族，小學肄業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住河南省濮陽市**區(qū)**花園**號樓**單元**樓**戶，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0510，漢族，高中畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住安陽市滑縣七道里**家屬院**單元**樓，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月16日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410306********0516，漢族，本科畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省洛陽市吉利區(qū)，住鄭州市管城區(qū)航海路**號院**號樓**單元**樓**戶，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼412702********5543，漢族，小學肄業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省鄭州市管城區(qū)，住鄭州市管城區(qū)航海東路**號院**號樓**號，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月26日被重慶市公安局渝北區(qū)分局抓獲，2019年6月26日至7月2日臨時羈押于重慶市渝北區(qū)看守所，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年7月3日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月10日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2019年9月27日、12月10日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，2020年1月13日補查重報。于2019年9月15日、11月25日、2020年2月13日三次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人曹某某、孫某某以天津**生物科技有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的全息能量養(yǎng)生桶、養(yǎng)生屋為名，在河南省濮陽市創(chuàng)立隆興國際團隊，以推銷利隆全息能量養(yǎng)生桶和養(yǎng)生屋為名，成立**體驗中心，以免費體驗的方式，要求體驗者以購買養(yǎng)生桶和養(yǎng)生屋的方式獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為層碰獎、量碰獎及團隊管理獎等返利的依據(jù)，通過免費體驗、講師培訓、返利誘惑、夸大宣傳等方式引誘新參加者繼續(xù)發(fā)展會員。被告人岳某某、張某某作為隆興國際團隊主要成員，分別組建安陽滑縣及鄭州**體驗中心，從事傳銷活動。被告人賈某某作為鄭州**體驗中心的工作人員，積極協(xié)助張某某從事管理、宣傳等職責。截至案發(fā)，五名被告人所屬團隊人數(shù)已超過30人，層級均在3級以上。

被告人曹某某于2019年5月7日在濮陽市綠城路**小區(qū)被抓獲歸案。被告人孫某某于2019年5月7日在濮陽市恒豐廣場11樓**體驗中心被抓獲歸案。被告人張某某于2019年5月7日在鄭州市航海路啟航大廈北門附近被抓獲歸案。被告人岳某某于2019年5月15日在平頂山市解放軍第989醫(yī)院被抓獲歸案。被告人賈某某于2019年6月26日在重慶市渝北區(qū)被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、宣傳資料、轉(zhuǎn)款憑證、價格認定結(jié)論書等書證；

2.證人李某某、時某某、張某某、張某甲、劉某某、張某乙等人證言；

3.被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.?搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

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平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：余江峰

檢??察??官：馬軍川

2020年2月28日

附：1.被告人曹某某、岳某某、張某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所，被告人孫某某、賈某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。